2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，为缓解公司短期资金需求压力，公司向控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司借款人民币10,000万元，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。截止报告期末，该笔借款本息已全部还清。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
江苏汇鸿股份有限公司
法定代表人:蒋金华
2014年4月28日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-008
江苏汇鸿股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第三次会议。会议于2014年4月28日上午9：30时在本公司二十楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《公司2014年第一季度报告及其摘要》
《公司2014年第一季度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
因工作调动，公司原任董事会秘书晋永甫先生申请辞去董事会秘书职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，以及上海证券交易所董秘任职资格审核，现聘任王胜华先生为公司董事会秘书。同时，因王胜华先生辞去证券事务代表职务，公司现聘任金丽丽女士为公司证券事务代表。新聘任的董事会秘书和证券事务代表任期与公司第七届董事会一致。
公司独立董事徐康宁先生、裴平先生、杨荣华先生认为：
王胜华先生、金丽丽女士的任职资格符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；其教育背景、工作经历等均能够胜任所聘岗位的职责需要，有利于公司未来的发展；公司聘任董事会秘书及证券事务代表的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
公司定于2014年5月21日在南京市户部街15号兴业大厦20楼会议室，以现场方式召开公司2013 年度股东大会。本次股东大会审议如下议案：
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度独立董事述职报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、《公司2013年年度报告》及其摘要
7、关于聘请公司2014年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司2014-010号公告《江苏汇鸿股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于在俄罗斯设立控股子公司的议案》
具体内容详见公司2014-011号《江苏汇鸿股份有限公司关于在俄罗斯设立控股子公司的公告》。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2014年4月30日
附件：相关人员简历
王胜华先生：1980年3月出生，经济学硕士。曾任公司证券事务代表、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司副总经理，于2010 年取得上海证券交易所第三十八期董事会秘书资格培训合格证书，现任本公司董事会秘书、江苏汇鸿汇升投资管理有限公司总经理。
金丽丽女士，1986年9月出生，经济学硕士，中级经济师，任职于公司投资发展部，于2013年取得上海证券交易所第五十期董事会秘书资格培训合格证书，现任本公司证券事务代表。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-009
江苏汇鸿股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书晋永甫先生的书面辞职报告。因工作调动，晋永甫先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去职务后，晋永甫先生不再担任公司的其他职务。
晋永甫先生在担任公司董事会秘书职务期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。
公司董事会对晋永甫先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2014年4月30日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-010
江苏汇鸿股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年5月21日上午9：30
●股权登记日：2014年5月15日
●是否提供网络投票：否
江苏汇鸿股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年5月21日上午9：30
2、股权登记日：2014年5月15日
3、会议召开地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配方案》
6、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
7、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
三、会议出席对象
1、截至2014年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次年度股东大会及参加表决。
2、因故不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东）。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年5月19日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00 。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司投资发展部
通讯地址：南京市户部街15号兴业大厦20楼
邮政编码：210002
传真：025-86895395
4、其他事项：
（1）本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）会议咨询：公司投资发展部
联系电话：025-86648112
传真：025-86895395
联系人：王胜华、金丽丽
特此通知。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2014年4月30日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏汇鸿股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至年度股东大会结束。
委托事项：本人/本单位对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
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委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
附注：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-011
江苏汇鸿股份有限公司
关于在俄罗斯设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称（暂定名）：HIGH HOPE LLC（中文名称：汇鸿有限责任公司）
●投资金额：100万美元
2014年4月28日，江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于在俄罗斯设立控股子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资概述
（一）为进一步开拓俄罗斯市场，打造特色业务板块，培育新的增长点，并促进公司在俄罗斯市场现有业务的发展，公司及公司控股子公司江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司与其他股东方共同以现金方式出资设立新公司，投资总金额为100万美元。
（二）该投资项目已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
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三、拟投资设立公司的基本情况
1、公司名称：HIGH HOPE LLC（中文名称：汇鸿有限责任公司）
2、注册资本：100万美元
3、注册地址：俄罗斯 莫斯科
4、经营范围：农产品、纺织服装、纸浆、木材、化工原料、机械等产品的进出口业务
（以上内容最终以俄方有关部门核定为准）。
四、交易目的及对公司的影响
本投资项目立足于促进公司在俄市场现有纺织服装、纸浆、木材、化工原料、机械等产品进出口业务发展的基础上，进一步拓展俄罗斯农产品等市场。项目有利于公司构建相关产业链，培育新的业务板块，并不断优化公司业务结构，提升公司的竞争力。
五、对外投资的风险分析
新设公司可能面临俄罗斯法律、法规、税收、汇率等变化带来的风险，在经营方面也存在一定的市场风险。公司将通过完善治理结构、提升专业化水平等方式努力控制风险。本次投资行为尚需国内有关部门审核批准，是否顺利通过审批也存在一定的不确定性。
公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2014年4月30日