证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2014-10

  大连大显控股股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事于会波先生因在外出差，授权王薇女士行使表决权。

  一、董事会会议召开情况

  （一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

  （二）本次董事会会议于2014年4月18日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

  （三）本次董事会会议于2014年4月29日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事于会波先生因在外出差，授权王薇女士行使表决权。

  （五）本次董事会由公司董事长代威先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  （一）审议《公司2013年度报告正文及摘要》

  全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （二）审议《公司2014年第一季度报告全文及正文》

  全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （三）审议《公司2013年度董事会工作报告》

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （四）审议《关于公司2013年度财务决算及利润分配预案的议案》

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现利润总额4,218.13万元，归属母公司所有者净利润4,399.29万元，2013年度不进行利润分配。

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （五）审议《关于公司2014年短期借款的议案》

  2013年度公司偿还贷款近2亿元。根据2014年公司转型需要及新项目启动计划，预计新增约10亿元贷款，已存的贷款如下：

  单位：万元

  ■

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （六）审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》

  按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司2013与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，预计公司2014年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下：

  单位：万元

  ■

  详见公司临2014-12号公告。

  关联董事代威、姜松回避表决。

  投票结果为5票赞成，O票反对，O票弃权。

  （七）审议《关于公司2014年预计担保的议案》

  根据公司资金情况，预计2014年公司需要提供担保不超过4亿元（包含下表内2.5亿元），具体明细如下：

  单位：万元

  ■

  详见公司临2014-13号公告。

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能真实、准确、客观地反映公司的生产经营状况。经公司审计委员会认可，公司拟定继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计审计机构。审计机构的具体酬金提请股东大会授权董事会决定。

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （九）审议《2013年度独立董事述职报告》

  全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （十）审议《大连大显控股股份有限公司第七届董事会审计委员会2013年度履职情况报告》

  全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  （十一）审议《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

  详见公司临2014-14号公告。

  投票结果为7票赞成，O票反对，O票弃权。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二O一四年四月三十日

  证券代码：600747 证券简称：大连控股 编号：临2014-11

  大连大显控股股份有限公司监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

  （二）本次监事会会议于2014年4月18日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知。

  （三）本次监事会会议于2014年4月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。

  （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  （五）本次监事会由公司监事会主席张国庆先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）《公司2013年度报告正文及摘要》

  根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2013年度报告，一致认为：

  1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；

  3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、因此，我们认为公司2013年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

  投票结果为3票赞成，O票反对，O票弃权。

  （二）《公司2013年度监事会工作报告》

  监事会对公司2013年经营运作、财务状况进行了认真监督，认为：

  1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的要求，严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定；公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；

  2、公司2013年度财务报告真实准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，同意中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见，认为该报告是真实可信的；

  3、公司的资产收购及出售行为是以协议价格或资产评估事务所出具的报告为依据，合理确定收购及出售价格，未发现内幕交易，亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生；

  4、报告期内公司所涉关联交易遵循了市场公允原则，没有损害公司利益。

  投票结果为3票赞成，O票反对，O票弃权。

  （三）审议《公司2014年第一季度报告全文及正文》

  根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2014年第一季度报告，一致认为：

  1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、因此，我们认为公司2014年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

  投票结果为3票赞成，O票反对，O票弃权。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司监事会

  二O一四年四月三十日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2014-12

  大连大显控股股份有限公司日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本关联交易事项需要提交股东大会审议

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、公司2014年4月29日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2014年日常关联交易的议案》。在审议上述事项时， 5名董事同意此议案，2名关联董事回避表决。此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，关联股东大连大显集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

  2、公司独立董事王时中、傅鸿建、臧立先生对此项议案发表了独立意见，认为公司与天津大通铜业有限公司、中国有色金属工业再生资源有限公司、大连大显集团有限公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方介绍：

  1、天津大通铜业有限公司为有限责任公司，注册资本陆亿叁仟伍佰玖拾万零玖仟叁佰伍拾叁元人民币，法定代表人李钢，注册地天津市东丽区大毕庄工业区，经营范围生产、销售电解铜及相关产品；有色金属综合加工；废旧金属回收与加工；废旧塑料的回收、加工及塑料制品的生产与销售。（以行业审批为准）（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。截至2013年11月30日，该公司资产总额为1,043,449,505.43元，资产净额415,283,357.38元，营业收入为4,316,002,002.02元，净利润-4,763,267.46元。

  2、中国有色金属工业再生资源有限公司，注册资本玖亿肆仟陆佰零叁万陆仟零壹元伍角叁分，法定代表人代威，注册地北京市西城区展览馆路12号7号楼415室，经营范围：有色金属及其产品、黄金、白银及稀土产品、黑色金属及其产品、非金属矿及其产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、煤炭焦炭、棉花的销售；进出口业务；物业管理；科技开发；对食品、餐饮业的投资管理；废旧物资回收。截至2013年11月30日，该公司资产总额1,562,335,255.62元，资产净额989,029,449.77元，营业收入为7,632,851,745.88 元，净利润24,739,435.19元。

  3、大连大显集团有限公司为有限责任公司，注册资本壹拾壹亿柒仟万元整，法定代表人代威，注册地大连市西岗区胜利路98号，经营范围包括电子产品（含电话机、网络设备、VCD机、DVD机、电视机）及零部件开发、生产、销售、技术咨询、技术服务；医疗器械、化工产品生产、销售（仅限分支机构）；物业管理；房屋租赁。截至2013年11月30日，该公司资产总额为3,041,417,427.62元，资产净额473,654,148.75元，营业收入为 -6,487,179.47元，净利润-30,640,779.20元。

  （二）关联关系：天津大通铜业有限公司、中国有色金属工业再生资源有限公司为公司大股东大连大显集团有限公司的控股子公司,其构成《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司将与上述关联方进行的各项商品销售关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类商品市场价格确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，公司将随时收集市场价格信息，进行相应价格调整。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  商品采购的关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营费用。关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二O一四年四月三十日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2014-13

  大连大显控股股份有限公司2014年预计担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：大连瑞达模塑有限公司、杭州智盛贸易有限公司。

  ●本次担保金额：大连瑞达模塑有限公司8,000万元、杭州智盛贸易有限公司17,000万元。

  ●本次担保是否有反担保：有。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  （一）本次担保基本情况：经公司2014年4月29日召开的第七届董事会第二十次会议审议批准，同意为以下公司提供担保：

  单位：万元

  ■

  （二）本次担保事项履行的内部决策程序：

  上述担保事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人：

  1、大连瑞达模塑有限公司，注册资本7,660万元，住所位于大连保税区仓储加工区IC-33，经营范围包括国际贸易、转口贸易、加工、制造、商品展销、咨询服务（专项审批范围除外）；房屋租赁。截至2013年12月31日，该公司资产总额为252,215,448.16元，负债总额174,623,775.21元，资产净额77,591,672.95元，营业收入为46,513,712.05元，净利润-14,979,767.50元。

  2、杭州智盛贸易有限公司，注册资本壹亿元，经营范围包括批发：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营），家用电器、五金，照相器材；其他无需报经审核的一切合法项目。截至2013年12月31日，该公司资产总额为401,824,767.47元，负债总额138,233,786.28元，资产净额263,590,981.19元，营业收入为1,108,768,735.44元，净利润28,570,043.32元。

  （二）与本公司关系：大连瑞达模塑有限公司和杭州智盛贸易有限公司为本公司业务往来公司。

  三、担保协议的主要内容

  公司为上述两家公司提供的担保均需提供反担保。

  上述担保所对应主债权合同有效期不超过1年。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

  四、董事会意见

  根据被担保公司的相关资料，公司董事会认为大连瑞达模塑有限公司、杭州智盛贸易有限公司经营状况良好，资产优良，财务风险处于公司有效控制的范围之内。因此，董事会同意为上述公司提供担保，并同意将上述担保方案提交公司股东大会审议。

  独立董事认为，2013年公司对外担保及2014年预计担保事项均属正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止2013年12月31日，公司经审计的净资产为76,448.35万元，公司到2013年12月31日止未解除担保责任的担保余额为人民币26,000万元，占公司净资产的34%。本公司无逾期对外担保情况。

  六、上网公告附件

  （一）第七届董事会第二十次会议决议。

  （二）独立董事意见。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二O一四年四月三十日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2014-14

  大连大显控股股份有限公司关于

  召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开日期：2014年5月22日

  ●股权登记日：2014年5月16日

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次

  本次股东大会为公司2013年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  会议时间：2014年5月22日上午9：30时。

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。

  （五）会议地点

  大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼10楼会议室。

  二、会议审议事项：

  （一）审议《公司2013年度报告正文及摘要》

  （二）审议《公司2013年度董事会工作报告》

  （三）审议《公司2013年度监事会工作报告》

  （四）审议《关于公司2013年度财务决算及利润分配预案的议案》

  （五）审议《关于公司2014年短期借款的议案》

  （六）审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》

  （七）审议《关于公司2014年预计担保的议案》

  （八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》

  （九）审议《2013年度独立董事述职报告》

  三、会议出席对象

  （一）截至2014年5月16日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

  （二）本公司的董事、监事、高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以传真方式办理登记（授权委托书样本见附件）。

  （二）登记时间：2014年5月21日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）

  （三）登记地点：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼10楼B-02。

  五、其他事项

  （一）联系方式：

  联系地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼10楼B-02

  联系电话：0411－88853117-7714、0411－88853117-7716

  传真：0411－88853122

  邮政编码：116001

  联系人：马翀、张斌

  （二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二O一四年四月三十日

  附件：

  授权委托书

  大连大显控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月22日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东账户号：

  受托日期： 年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。