一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、主要资产构成情况及财务数据比较分析

  截止2014年3月31日，公司总资产为1,007,690.93 万元，比2013年底970,700.50万元增加36,990.43万元，增长率为3.81%。其中流动资产543,240.23万元，占总资产比例53.91%，主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产464,450.70万元，占总资产比例46.09%，主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产。

  （1）应付票据较期初增加40.54%，主要系公司合理利用信用账期，采用银行承兑汇票付款所致；

  （2）应付利息较期初增加49.36%，主要系按照权责发生制原则计提短期融资券、中期票据利息所致；

  （3）管理费用较上年同期增加30.36%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加所致；

  （4）资产减值损失较上年同期减少56.08%，主要系上年度根据成本与市价孰低的原则计提了存货跌价准备，本期存货销售后存货跌价准备转回所致；

  （5）投资收益较上年同期减少77.98%，主要系上期公司收到成本法核算的金融机构分配的上年度股利款；

  （6）营业外收入较上年同期减少33.97%，主要系本期政府补贴收入较上期减少所致；

  （7）营业外支出较上年同期减少75.92%，主要系前期基数较小所致。

  2、现金流量净额比较分析

  报告期内经营活动现金流量净额为15,780.87 万元，较上年同期增加24,880.68万元，主要原因系销售回款额较上年同期有所上升所致；

  投资活动现金流量净额为-23,207.63万元，较上年同期减少流出24,869.16万元，主要系上期支付了北京巴瑞医疗器械有限公司股权款尾款所致；

  筹资活动现金流量净额为12,476.80万元，较上年同期减少35,904.05万元，主要系上年度定向增发资金到位后，流动资金较为充裕，本期新增银行借款减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、经中国证监会审核无异议，并经公司2011年第1次临时股东大会审批授权，2011年5月12日公司董事会依据《武汉人福医药集团股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》规定，向符合授予条件的73名激励对象授予21,857,950股限制性股票。根据该激励计划，公司股权激励所涉限售股份将进行第三次解锁，第三次解锁股票数量为6,557,385股，占公司股本总数的1.24%，解锁日即上市流通日为2014年5月13日。

  2、经2012年第1次临时股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2012年9月接受公司中期票据注册，注册金额为12亿元，注册额度有效期2年，公司可在注册有效期内分期发行。2012年11月8-9日公司成功发行2012年度第一期中期票据（简称：12人福MTN1，代码：1282462），本次发行总额为6亿元人民币，期限3年，每张面值100元，发行计息方式为附息式固定利率，收益率为5.54%，起息日为2012年11月12日，兑付方式为到期一次性还本付息，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。截至本报告披露之日，该中期票据尚在存续期内。

  3、经2013年第1次临时股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2013年5月接受公司短期融资券注册，注册金额为8亿元，注册额度有效期2年，公司可在注册有效期内分期发行。2013年6月19日公司成功发行2013年度第一期短期融资券（简称：13人福CP001，代码041355023），本次发行总额为8亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为5.4%，起息日为2013年6月20日，兑付方式为到期一次还本付息，联席主承销商为交通银行股份有限公司、民生银行股份有限公司。截至本报告披露之日，该短期融资券尚在存续期内。

  4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号核准，公司于2013年8月向4名特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股，每股发行价为29.00元，募集资金总额1,024,673,994.00元，扣除发行费用39,341,272.92元，实际募集资金净额为人民币985,332,721.08元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2013]第2-00039号《验资报告》。2013年度使用的募集资金为98,534.01万元，2014年1-3月使用的募集资金为0.01万元，截至2014年3月31日，募集资金余额合计为9.42万元，差异10.17万元系利息收入。因募集资金投资项目“收购北京巴瑞医疗器械有限公司项目”已实施完毕、“武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目”已正式投入运营，截至本公告日，公司已注销全部募集资金专户，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，前述募集资金余额9.42万元转为公司流动资金。

  5、公司2014年第2次临时股东大会于2014年4月11日审议并通过了非公开发行股票的相关议案：本次非公开发行股票拟向包括武汉当代科技产业集团股份有限公司在内的5名特定对象发行不超过113,636,363股（含113,636,363股）A股股票，拟募集资金总额不超过255,000万元。有关事项详见公司于2014年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的公告。目前，公司正在进行非公开发行的相关申报工作。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  1、公司在《首期股权激励计划（草案修订稿）》中明确，对于按照本股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：

  （1）解锁日上一年度公司的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；

  （2）2011年、2012年、2013 年公司营业收入分别不低于30亿元、40亿元、50亿元；

  （3）2011年、2012年、2013 年公司净利润分别不低于2.7亿元、3.25亿元、3.9亿元；

  （4）2011年、2012年、2013 年公司加权平均净资产收益率分别不低于8%。

  若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的12个月后、24个月后、36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的40%、30%、30%。

  2、公司第一大股东当代科技在股权分置改革方案中承诺：

  （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让；

  （2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%；

  （3）不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%（6.00元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

  3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1081号核准，公司于2013年8月向包括当代科技在内的4名特定对象非公开发行人民币普通股股票35,333,586股，每股发行价为29.00元，募集资金总额1,024,673,994.00元，扣除发行费用39,341,272.92元，实际募集资金净额为人民币985,332,721.08元。当代科技在本次非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

  以上承诺事项均在严格履行中。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  人福医药集团股份公司

  法定代表人：王学海

  2014年4月29日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-030号

  人福医药集团股份公司

  关于二〇一三年年度股东大会的提示性通知公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 股东大会召开日期：2014年5月12日

  ● 股权登记日：2014年5月5日

  ● 是否提供网络投票：是

  人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）定于2014年5月12日（周一）上午9:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开二〇一三年年度股东大会。《人福医药集团股份公司关于召开二〇一三年年度股东大会的通知》已刊登在2014年3月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。现将有关会议情况再次通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：二〇一三年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：第七届董事会

  3、会议召开的时间：2014年5月12日（星期一）上午9:30

  网络投票时间为：自2014年5月11日下午15:00起至2014年5月12日下午15:00止。

  4、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参与现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

  5、会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。

  二、会议审议事项

  1、公司《2013年度董事会工作报告》；

  2、公司《2013年度监事会工作报告》；

  3、公司《2013年度独立董事述职报告》；

  4、公司《2013年年度财务决算报告》及《2014年年度财务预算报告》；

  5、公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；

  6、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案；

  7、公司2013年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案；

  8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案；

  9、关于公司董事会换届选举的议案；

  10、关于公司监事会换届选举的议案；

  11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

  12、关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案。

  以上议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，内容详见2014年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。以上第11项、第12项议案需以特别决议通过。

  三、会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月5日。截至股权登记日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、网络投票注意事项

  流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、网络投票时间为：自2014年5月11日下午15:00起至2014年5月12日下午15:00止。

  2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投资者身份验证操作流程》。

  3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资者网络投票操作流程》。

  4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（http://www.chinaclear.cn）。

  5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  五、现场会议参加办法

  1、登记手续：

  （1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件3）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件4）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

  （2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

  （3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续；

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

  3、登记时间：2014年5月6日至5月9日工作时间，即每日上午9:00—11:30、下午13:30—16:30。

  4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

  六、注意事项：

  1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

  2、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232；

  3、联系人：吴文静、阮源；

  4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一四年四月三十日

  附件1：

  投资者身份验证操作流程

  投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

  投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

  （一）网上自注册

  ■

  注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

  注2：在用户注册页面输入以下信息：

  （1）投资者有效身份证件号码；

  （2）A股、B股、基金等账户号码；

  （3）投资者姓名/全称；

  （4）网上用户名；

  （5）密码；

  （6）选择是否使用电子证书；

  （7）其他资料信息。

  注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

  注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

  （二）现场身份验证

  ■

  注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

  1、自然人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)本人有效身份证明文件及复印件；

  委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

  2、境内法人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

  (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

  (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  3、境外法人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

  (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

  (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  附件2：

  投资者网络投票操作流程

  投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

  ■

  注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。

  注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

  咨询电话：4008 058 058

  （北京）010-59378912(业务)

  010-59378937(技术)

  ■

  附件4：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席人福医药集团股份公司二○一三年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。

  委托人：

  委托人帐户号码： 委托人持股数：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  代理人： 代理人身份证号：

  ■

  注： 1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）

  2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在“表决情况”选项中打“√”；

  3、每项均为单选，多选为无效票；

  4、授权书用剪报或复印件均有效。

  股东签章： 受托人签章：

  授权日期： 年 月 日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-031号

  人福医药集团股份公司

  关于变更保荐机构及

  保荐代表人的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证监会证监许可[2013]1081号文核准，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2013年8月非公开发行人民币普通股（A股）35,333,586股，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”） 为公司 2013 年非公开发行股票的联合保荐机构。据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，中航证券和天风证券履行持续督导义务，持续督导期限至2014年12月31日终止。

  公司于2014年4月11日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于2014年4月28日与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）和天风证券签署了《关于人福医药集团股份公司非公开发行股票之保荐协议》，聘请东海证券和天风证券担任公司2014年非公开发行股票的联合保荐机构。东海证券委派李华峰先生、马媛媛女士担任公司2014年非公开发行股票的保荐代表人，天风证券委派冯文敏先生、王育贵先生担任公司2014年非公开发行股票的保荐代表人，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

  鉴于公司2013年非公开发行股票持续督导期尚未结束，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，公司2013年非公开发行股票持续督导职责由东海证券和天风证券承继。东海证券委派李华峰先生、马媛媛女士，天风证券委派冯文敏先生、王育贵先生负责具体督导工作。

  特此公告。

  人福医药集团股份公司董事会

  二〇一四年四月三十日

  2014年第一季度报告