股份有限公司
2014年度日常关联交易公告
(上接B51版)
监事会认为，2014年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第一、二项议案需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会
2014年4月30日
附件：
马民良，男，1956年6月出生，大学本科学历，高级经济师。
曾任上海手表三厂党委书记、厂长；上海钟表公司副总经理；上海手表厂厂长兼党委书记；上海梅林正广和（集团）有限公司党委书记、总经理；上海轻工装备（集团）有限公司党委书记兼副总经理；上海申贝办公机械有限公司党委书记兼副总经理和总经理；上工申贝（集团）股份有限公司副董事长兼CFO、执行董事、总经理。
朱军缨，男，1956年9月出生，高级政工师，研究生，澳门科技大学工商管理专业毕业。
曾任中国银行上海虹桥支行人保科科长；中国银行浦东分行办公室副主任、主任兼中国银行上海外高桥保税区支行行长；上海市龙华迎宾馆总经理；中国银行宝山支行副行长（主持工作） 行长；中国东方资产管理公司上海办事处 办公室高级经理；中国东方资产管理公司杭州办事处副总经理、党委委员、纪委书记、党委副书记（主持工作）；中国东方资产管理公司上海办事处党委副书记（主持工作）、总经理 、党委副书记兼上海东兴投资控股发展公司总经理；中国东方资产管理公司总裁办公室总经理、党委办公室主任、机关党委副书记 工会副主任；现任邦信资产管理有限公司副董事长兼上海东兴投资控股发展有限公司董事长。
林萍，女，1963年5月出生，上海市政府采购咨询专家，高级会计师、高级审计师、注册会计师、美国注册内部审计师，复旦大学经济学院国际金融学硕士，亚洲公开（澳门）大学管理学硕士。
曾任香港先进集团/国泰控股（中国）有限公司中国大陆区财务总监、总裁；上海医药集团委派财务总监（原料药事业部）；WINDER WILL INTERNATIONGAL LIMITED总裁兼投资总监；现任上海市浦东新区国有资产监督管理委员会董监事中心专职监事，上海外高桥（集团）有限公司监事。
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2014-017
上海外高桥保税区开发股份
有限公司关于召开2013年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年5月29日
●股权登记日：截至2014年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月23日登记在册的全体B股股东及其授权代表（B股最后交易日为5月20日）。
●本次大会采取现场投票方式，不提供网络投票
根据公司第七届董事会第二十七次会议决议，公司定于2014年5月29日上午9:30召开2013年度股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月29日上午9:30，会期预计半天
（四）会议的表决方式：现场表决方式
（五）会议地点：上海市浦东新区崮山路688号上海万和亚隆国际酒店三楼会议室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所关于融资融券业务试点的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案
1、审议公司第七届董事会工作报告
2、审议公司第七届监事会工作报告
3、宣读2013年度独立董事述职报告
4、审议关于2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案
5、审议关于2013年度利润分配预案的议案
6、审议关于2014年度融资、担保和委托贷款计划的议案
7、审议关于聘请2014年年报审计和内部控制会计师事务所的议案
8、审议关于公司董事会换届的议案
9、审议关于公司监事会换届的议案
10、审议关于修改公司章程的议案
（二）特别说明
《关于2014年度融资、担保和委托贷款计划的议案》、《关于修改公司章程的议案》须以特别表决方式表决。
三、会议出席对象
（一）公司董事、监事和高级管理人员。
（二）2014年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及5月23日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为5月20日）均有权出席2013年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月27日（上午9：30—11：30，下午2：00—5：00）
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）
3、登记方式：
（1）个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式（以2014年5月27日前收到为准）进行登记
4、联系人：黄磷、顾洁玮
5、联系电话：021－51980847 传真：021－51980850
五、其他事项
根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2014年4月30日
授权委托书：
上海外高桥保税区开发股份有限公司：
兹委托_____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2013年度股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下指示对下列议案行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：2014年 月 日
■
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2014-018
上海外高桥保税区开发
股份有限公司
2014年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易，公司回顾了2013年度日常关联交易实际发生情况，并预计2014年度将发生的日常关联交易。
（一）2013年度日常关联交易的执行情况
单位：人民币万元
■
根据上表，2013年度公司提供劳务和接受劳务的关联交易总额为4050.24万元，在年初预计计划的7000万元内，公司关联租赁的交易总额为4281.77万元，在年初预计计划的7000万元内。
（二）2014年度日常关联交易预计和授权
根据2013年度日常关联交易发生的实际情况和2014年的经营计划，预计2014年本公司及控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等日常关联交易。对法律法规规定可以不公开招投标的日常关联交易，公司董事会授权如下：
2014年日常关联交易预计总额为16000万元（不含公开招投标的日常关联交易），其中：
1、接受或提供劳务（包括零星工程建设、维修维护、园区管理等）交易总额不超过人民币7000万元；
2、关联租赁交易总额不超过人民币7000万元；
3、其他日常关联交易总额不超过人民币2000万元。
公司董事会授权本公司及控股子公司经营层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。
（三）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序
本次日常关联交易预计及授权经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，其中5名关联董事回避表决，4名非关联董事一致表决同意。
独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下：
“我们认为，1、2013年日常关联交易的价格按市场价格确定,定价公允,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。2、公司预计与关联方发生的关联交易，是结合2013年日常关联交易规模，按照“公平自愿,互惠互利”的原则合理确定的预算，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。”
二、关联方介绍和关联关系
1、上海外高桥（集团）有限公司
注册资本： 1,255,507,648元（人民币）
注册地址： 上海市富特西一路159号
法定代表人：舒榕斌
主营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。
关联关系：上海外高桥（集团）有限公司为本公司控股股东，持有本公司59.57%的股份。
2、上海畅联国际物流有限公司
注册资本： 172，168，985元（人民币）
注册地址： 上海市外高桥保税区基隆路6号16楼
法定代表人：徐峰
主营业务：仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务，商业性简单加工及商品维修；商务；物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口；转口贸易、保税区内企业间的贸易（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：公司认定的其他关联方。
3、上海外高桥保税区建设发展有限公司
注册资本： 2200万元
注册地址： 上海市外高桥保税区菲拉路55号第二幢综合楼第十层全部位
法定代表人：陶金昌
主营业务：市政、土木建筑、室内外装潢，水、电安装、设备安装及机械施工，国际贸易，区内贸易及区内贸易代理（涉及许可经营的凭许可证经营）.
关联关系： 该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司原全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资子公司。虽然2013年投资实业公司100%股权划至公司非关联方，但在过去十二个月内，该公司曾经具有《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形，故该公司仍然是我公司的关联法人。
4、上海市外高桥保税区投资建设管理总公司
注册资本： 1750万元
注册地址： 上海市外高桥保税区富特北路456号1号楼第五层F部位
法定代表人：陶金昌
主营业务：代理建设项目报建、审价，承接或代理委托国内外涉及，国际贸易及商业性简单加工，投资与建筑咨询、代理中外企业注册，物业管理，园林绿化工程，空调设备及各类制冷设备的安装、维修，各类水泵安装、维修，电气设备安装、维修，室内装潢，房屋维修，停车场（库）经营，电梯安装C级、维修B级（具体项目见许可证，有效期至2013年1月7日），机动车检测（凭许可证经营）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司原全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司的全资子公司。虽然2013年投资实业公司100%股权划至公司非关联方，但在过去十二个月内，该公司曾经具有《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形，故该公司仍然是我公司的关联法人。
5、上海外高桥保税区投资实业有限公司
注册资本： 12000万元
注册地址： 上海市外高桥保税区华京路2号507室
法定代表人：张鸿森
主营业务：对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管理、投资咨询服务、会计资讯服务；建筑业、房地产开发经营；物业管理；空调、制冷设备的未修保养，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内贸易，转口贸易，报税仓储，信息产业开发、管理；废旧物资回收、利用；市政养护，项目管理，通用机械设备维修保养，保洁服务；生产性废旧金属收购（企业经营涉及行政许可的凭许可证经营）。
关联关系： 该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司原全资子公司。2013年该公司100%股权划至公司非关联方，因在过去十二个月内，该公司曾经具有《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形，故该公司仍然是我公司的关联法人。
6、上海外高桥英得网络信息有限公司
注册资本： 1000万
注册地址： 上海市外高桥保税区富特西一路473号3楼西侧部位
法定代表人：张鸿森
主营业务：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件开发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，保税区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持股42%、上海外高桥（集团）有限公司原全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司控股58%的公司。虽然2013年投资实业公司100%股权划至公司非关联方，但在过去十二个月内，该公司曾经具有《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形，故该公司仍然是我公司的关联法人。
7、上海综合保税区市政养护管理有限公司
注册资本： 500万元
注册地址： 上海市外高桥保税区富特北路456号1号楼第5层C部位
法定代表人：谢伟明
主营业务：市政工程施工，道路养护、维修，排水管道养护、维修，排水泵站运行管理、养护、维修，自由工程设备租赁，保洁服务，园林绿化工程施工，绿化养护，苗木花卉园艺服务，停车场（站）管理服务（企业经营涉及许可的凭许可证经营）。
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司原全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司控股100%的公司。虽然2013年投资实业公司100%股权划至公司非关联方，但在过去十二个月内，该公司曾经具有《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形，故该公司仍然是我公司的关联法人。
8、上海市外高桥保税区医疗保健中心有限公司
注册资本： 200万元
注册地址： 上海市外高桥保税区FC-2地块一楼底层
法定代表人：谢伟明
主营业务：预防保健科、内科、外科、口腔科、中医科；以医疗器材为主的国际贸易；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；商业性简单加工，保税区内医疗企业专业领域内的四技服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司原全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司控股50%的公司。虽然2013年投资实业公司100%股权划至公司非关联方，但在过去十二个月内，该公司曾经具有《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形，故该公司仍然是我公司的关联法人。
9、上海外高桥保税区商务管理咨询有限公司
注册资本：200万元
注册地址：上海市外高桥保税区富特北路456号1号楼第5层D部位
法定代表人：陶金昌
主营业务：企业登记代理，商标代理，代理记账业务，财务咨询服务，外文翻译，商务咨询服务（除经纪）；企业形象策划、人才推荐、人才招聘、人才资讯，劳务服务（涉及许可经营的凭证可凭许可证经营）。
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司原全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司控股90%的公司。2013年投资实业公司100%股权划至公司非关联方，虽然2013年投资实业公司100%股权划至公司非关联方，但在过去十二个月内，该公司曾经具有《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形，故该公司仍然是我公司的关联法人。
10、上海口岸二手车交易市场经营管理有限公司
注册资本： 200万元
注册地址：上海市外高桥保税区富特西一路459号B座
法定代表人：张敏
主营业务：二手车（旧机动车）交易市场的管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系： 该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持股70%、公司持股20%、营运中心公司持股10%的上海外高桥汽车交易市场有限公司的全资子公司。
11、上海新高桥开发有限公司
注册资本： 60000万元
注册地址： 上海市浦东新区高桥镇通园路85号
法定代表人：施伟民
主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计，市政基础设施及公共设施的开发，房地产开发经营，投资咨询，实业投资，国内贸易（专项审批除外），商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系： 该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持股48.7%的公司。
12、上海外高桥汽车交易市场有限公司
注册资本： 1000万元
注册地址：上海市外高桥保税区富特西一路459号A座
法定代表人：蒋琪民
主营业务：汽车（含小轿车）、机械设备的销售；汽车、摩托车、机械设备及零配件为主的国际贸易及展示；保税区内仓储、分拨业务（除危险品），普通货物运输（货运五级）；从事货物和技术的进出口业务；汽车技术的咨询，商务咨询服务（除经纪），市场管理及配套服务；（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持股70%、公司持股20%、营运中心公司持股10%的公司。
13、上海外联发城市建设服务有限公司
注册资本：1,000万元
住 所：浦东新区航津路658号8楼
法定代表人：陶金昌
经营范围：房屋动拆迁服务
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司原全资子公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股90%、投资实业公司全资子公司上海外高桥保税区建设发展有限公司持股10%的公司。虽然2013年投资实业公司100%股权划至公司非关联方，但在过去十二个月内，该公司曾经具有《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的情形，故该公司仍然是我公司的关联法人。
14、上海外高桥国际文化艺术发展有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：上海市外高桥保税区马吉路2号30层整层
法定代表人：李云章
主营业务：文化艺术交流策划，文化艺术创作，文化艺术咨询与商务咨询服务（除经纪），会展服务，知识产权代理（不含专利代理），艺（美）术品、收藏品鉴定服务和销售，酒类、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，自有设备租赁，翻译服务，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易及贸易代理，仓储服务，保税区内商业性简单加工，投资管理，投资咨询，企业形象策划，电脑图文制作，广告的设计、制作与发布；物业管理。
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司控股60%的公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容包括提供劳务/出售商品、接受劳务/采购商品、关联租赁等。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与上海外高桥（集团）有限公司等关联方发生日常关联交易，相关关联方为公司及控股子公司提供建设、维修、园区物业管理、网络维护等综合性服务，这是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。
上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。
特此公告。
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可文件和发表的独立意见
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2014年4月28日