一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
■
公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人夏静及会计机构负责人（会计主管人员）王欢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
■
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
对于公司收购上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海富都世界发展有限公司50%股权的事宜，《陆家嘴关于收购控股股东房地产股权资产的关联交易公告》中披露：富都世界公司在评估基准日账面中预提土地开发成本计400,546,451.63元。由于此开发成本系根据2007年初当时的动拆迁价格水平计算计提，现在无论从动拆迁补偿标准及社会物价水平来看，都较以前计算标准有较大变动。故上海陆家嘴（集团）有限公司承诺："若今后该地块实际动迁成本大于原计提金额，陆家嘴集团将对股权受让方予以补偿；若小于原计提金额，则将收回差额，补偿或收回金额按经第三方审计的项目实际发生数计算确定。具体内容及方式将在本次股权转让的正式转让协议中明确。"（详见临时公告临2012－023） 公司经营层一直关注上述事宜的后续进展，相关开发工作尚在进行中。在可以预期的未来，富都世界公司的开发成本不会发生超出预期的变化。该承诺目前仍在履行期限中，公司将根据规定严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人:李晋昭
2014年4月29日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2014-017
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年4月29日以通讯方式召开。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2014年度第一季度报告》及摘要
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于第七届董事会设立专门委员会的议案》
经董事会审议，决定第七届董事会各专门委员会的委员组成如下：
1、战略决策委员会：
主任委员：李晋昭；
委员：徐而进、周路平、朱蔚、瞿承康、尹燕德、孙勇、钱世政、唐子来。
2、薪酬与考核委员会：
主任委员：尹燕德；
委员：李晋昭、瞿承康、钱世政、唐子来。
3、提名委员会：
主任委员：唐子来；
委员：李晋昭、徐而进、尹燕德、孙勇。
4、审计委员会：
主任委员：钱世政；
委员：徐而进、朱蔚、尹燕德、孙勇。
上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2014－018
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会第二次会议于2014年4月29日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经监事会审议，形成如下决议：
一、审议通过《2014年度第一季度报告》及摘要
监事会认为：公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；没有发现第一季度报告的内容和格式有不符合中国证监会 和上海证券交易所各项规定的情况,所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营 管理和财务状况；未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一四年四月三十日
2014年第一季度报告