第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：2014-010
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2014年4月28日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，出席并参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2013年度财务决算的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，上海开创远洋渔业有限公司合并后的资产总额1,222,240,619.89元，负债总额 486,528,928.77 元，股东权益 735,711,691.12元。2013年度公司合并实现营业总收入 815,560,060.18元，营业利润-66,513,580.26元，营业外收支净额 170,661,497.32 元，利润总额 104,147,917.06元，净利润104,147,917.06元。
由于公司目前为控股型上市公司，上海开创远洋渔业有限公司为公司的主要经营实体，其财务状况对公司经营有重大影响。因此，本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，公司合并后的资产总额1,299,909,606.65元，负债总额447,733,973.86元，股东权益 852,175,632.79元。2013年度公司合并实现营业总收入815,560,060.18元，营业利润-67,555,515.02元，营业外收支净额170,661,497.32元，利润总额103,105,982.30元，净利润103,105,982.30元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年母公司年初未分配利润为73,860,323.11元，2013年度实现净利润38,958,065.24 元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金3,895,806.52元，扣除在2013年内已分配的2012年度利润40,519,580.20元，2013年度的可供分配利润为68,403,001.63元。
公司根据实际情况，拟定了2013年度利润分配预案：以公司2013 年12 月31 日总股本202,597,901 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.0元（含税），共计分配股利40,519,580.20元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2014年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构及企业内部控制审计机构；并支付其2014年度财务报告审计费人民币65万元；内部控制审计费人民币40万元（上述费用均不含差旅费及其他费用）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、二、三、四、六、八尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事会
2014年4月30日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：2014-011
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2014年4月28日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，出席并参加表决监事3人，监事濮韶华因工作原因未能出席会议，委托职工监事张小飞出席并行使表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2012年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2013年年度报告全文及摘要》，经审核认为：
1、公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2014年第一季度报告全文及正文》，经审核认为：
1、公司2014年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
监事会
2014年4月30日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：2014-012
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：2014年5月28日（星期三）上午10:00
●股权登记日：2014年5月23日（星期五）
●本次会议不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2013年度股东大会
(二)股东大会召集人：上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
(三)会议召开时间：2014年5月28日（星期三）上午10:00
(四)会议的表决方式：现场投票方式
(五)会议地点：上海市杨浦区共青路448号公司507会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司2013年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2013年度监事会工作报告》
(三)审议《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2013年度财务决算的议案》
(四)审议《公司2013年度财务决算报告》
(五)审议《公司2013年度利润分配预案》
(六)审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
(七)审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
(八)独立董事代表作《2013年度述职报告》
本次股东大会审议的各项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
三、会议出席对象
(一)2014年5月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件）。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
(一)法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。
(二)自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。
(三)拟出席会议的股东请于2014年5月27日9:00-15:00至上海市杨浦区共青路448号303室办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式于2014年5月27日16:30前送达公司办理登记。
五、其他事项
(一)会议联系人：汪涛 陈晓静
(二)联系电话：021-65690310传真号码：021-65673892
(三)本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事会
2014年4月30日
附件：授权委托书
授权委托书
上海开创国际海洋资源股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（本人）出席2014年5月28日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对该议案的投票表决。