有限公司
七届三十次董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—007
天津市房地产发展（集团）股份
有限公司
七届三十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届三十次董事会会议于2014年4月28日在公司会议室召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，其中董事乔小明先生委托董事武静女士、独立董事张云集先生委托独立董事漆腊水先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张建台先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2013年度董事会工作报告；
2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要的议案；
3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2014年第一季度报告的议案；
4、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2013年度财务决算报告的议案；
5、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2013年度利润分配预案；
2013年母公司实现净利润为59,034,150.60元，加年初未分配利润504,028,008.21元，扣除提取法定盈余公积金5,903,415.06元和已分配2012年普通股股利82,927,500.00元，截至2013年12月31日可供分配利润为474,231,243.75元，公司决定以2013年12月31日现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.40元（含税），需用分红资金44,228,000元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
6、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告的议案；
7、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司内部控制审计报告的议案；
8、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2013年履行社会责任报告的议案；
9、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2014年预算方案；
10、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于授权经营层办理贷款额度的议案；
11、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司续聘2014年度财务和内控审计机构的议案；
继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内控审计机构，聘期一年。
12、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于2014年内控评价工作计划的议案；
13、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订内控制度及手册的议案；
14、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司提供担保的议案；
15、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司第八届董事会董事候选人的议案；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张建台先生为公司第八届董事会董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名毛铁先生为公司第八届董事会董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名孙建峰先生为公司第八届董事会董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨宾先生为公司第八届董事会董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王子惠先生为公司第八届董事会董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨新喆先生为公司第八届董事会董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名金正桥先生为公司第八届董事会董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名武静女士为公司第八届董事会董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张嘉兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张华先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名侯欣一先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名柴强先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名郑志刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
独立董事意见、董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件8、9、10、11，本次董事候选人需提请股东大会审议。
16、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2013年度股东大会的议案。
其中第1、2、4、5、9、10、11、15项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月三十日
附件：
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
1、监事候选人简历
兰国茗：男，1956年4月出生，研究生，高级经济师。现任公司监事会主席，天津市房地产开发经营集团有限公司党委副书记、董事。
李越：男，1960年8月出生，硕士，高级工程师。现任公司党委副书记、纪检委委员、书记、工会主席。曾任公司董事、副总经理；一分公司经理、党支部书记。
李岩：男，1965年2月出生，本科，经济师。现任公司职工监事、监察审计部部长。
2、职工监事简历
职工监事李春江先生、金静女士简历已于2014年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—008
天津市房地产发展（集团）股份
有限公司
七届十二次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十二次监事会会议于2014年4月28日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实到监事4名，其中监事陈长来先生因外出缺席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度监事会工作报告。
二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要。根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号<年度报告的内容与格式>》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2013年年度报告后，认为：
1、公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年第一季度报告。
根据证券法和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2014年第一季度报告后，认为：
1、公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度财务决算报告。
五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度利润分配预案。
六、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度内部控制自我评价报告的议案。
七、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于2014年内控评价工作计划的议案。
八、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司第八届监事会监事候选人的议案。
1、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名兰国茗先生为公司第八届监事会监事候选人；
2、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名李越先生为公司第八届监事会监事候选人；
3、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名李岩先生为公司第八届监事会监事候选人。
经公司职工代表大会选举，推举李春江先生、金静女士为第八届监事会职工监事。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月三十日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—009
天津市房地产发展（集团）股份
有限公司关于召开2013年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2014年5月26日召开2013年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、现场会议召开时间：2014年5月26日上午9点
二、现场会议召开地点：天津岷山饭店会议厅（天津市和平区贵州路16号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
五、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2014年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；
3、公司聘请的见证律师。
六、会议审议事项：
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案；
4、审议公司2013年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议公司2014年预算方案；
7、审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案；
8、审议公司续聘2014年度财务和内控审计机构的议案；
9、审议公司第八届董事会董事候选人的议案；
10、审议公司第八届监事会监事候选人的议案；
11、听取公司独立董事2013年度述职报告。
注：以上议案内容刊登在2014年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
七、出席现场会议登记办法：
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年5月21日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
八、其他事项：
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月三十日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—010
天津市房地产发展（集团）股份
有限公司为控股子公司天津市
天蓟房地产开发有限责任公司
向广东粤财信托有限公司
申请信托贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(下转B106版)