(上接B105版)

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：天津市天蓟房地产开发有限责任公司（以下简称天蓟公司）。

  ●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。

  ●本次担保金额：本公司为天蓟公司向广东粤财信托有限公司借款人民币10,000万元提供6,000万元连带责任担保。

  ●本次担保前本公司为天蓟公司提供担保余额为11,760万元。由于天蓟公司为本公司的控股子公司，所以本次担保未要求天蓟公司提供反担保。

  ●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为139,632.20万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,464,901,593.52元的31.27%。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  本公司于2014年4月28日召开七届三十次董事会会议审议通过天蓟公司向广东粤财信托有限公司申请信托贷款人民币10,000万元，为保证天蓟公司向广东粤财信托有限公司履行债务，本公司以对天蓟公司的出资比例（60%）为其提供6,000万元连带责任担保，担保期限不超过12个月。上述担保经公司董事会审议批准后，由本公司与广东粤财信托有限公司签订《保证合同》后生效。

  二、被担保人基本情况

  2.1 名称：天津市天蓟房地产开发有限责任公司

  2.2 注册地址：天津专用汽车产业园盘龙山路2号

  2.3 法定代表人：杨宾

  2.4 企业性质：有限责任公司

  2.5 注册资本：35,000万元

  2.6 经营范围：房地产开发及商品房销售；自有房屋租赁、房地产信息和管理咨询、商品房中介服务；商品房代理销售、房屋置换；物业管理；金属材料、建筑材料（不含砂石料）批发。（国家有专项专营规定的按规定执行；许可经营项目的经营范围和经营期限以许可证为准）

  2.7被担保人与本公司关联关系：控股子公司。

  2.8被担保最近一年又一期财务状况：

  截止2013年12月31日，被担保人天蓟公司，经审计的资产总额为57,961.10万元，负债总额24,287.37万元，股东权益合计33,673.73万元，全年实现净利润-603.79万元。

  截止2014年3月31日，被担保人天蓟公司，未经审计的资产总额为63,186.16万元，负债总额29,593.92万元，股东权益合计33,592.25万元，1-3月份实现净利润-81.48万元。

  三、担保合同的主要内容

  本公司拟与广东粤财信托有限公司签订的《保证合同》的主要内容如下：

  3.1 担保方式：连带责任担保；

  3.2 担保期限：自签署日起不超过12个月；

  3.3 担保金额：人民币6,000万元；

  四、董事会意见

  本公司董事会认为：天蓟公司做为本公司的控股子公司，负责建设美域新城项目，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意以公司对天蓟公司的出资比例（60%），为被担保人向广东粤财信托有限公司申请信托贷款10,000万元提供6,000万元连带责任担保，期限不超过12个月。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为139,632.20万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,464,901,593.52元的31.27%，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司七届三十次董事会会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件；

  3、被担保人2013年12月31日经审计的财务报表；

  4、被担保人2014年3月31日未经审计的财务报表；

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月三十日

  证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—011

  天津市房地产发展（集团）股份

  有限公司关于举行2013年

  年度报告业绩说明会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司已于2014年4月30日发布了2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年5月6日（星期二）下午14:00—16:00点举行2013年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事、总经理毛铁先生、董事会秘书杨新喆先生、副总会计师纪建刚先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月三十日

  附件9：

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  第八届董事会董事、独立董事候选人简历

  1、董事候选人简历

  张建台：男，1955年5月出生，在职研究生，正高级工程师。现任公司董事长，中国房地产协会副会长、天津市房地产协会会长、天津上市公司协会副会长。曾任公司总经理助理、总经济师、总经理。

  毛铁：男，1959年12月出生，硕士，高级工程师。现任公司董事、总经理。曾任公司华升公司、南门西项目部经理，公司党委副书记、纪检委书记。

  孙建峰：男，1963年11月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、副总经理。曾任公司一分公司开发科科长，公司投资策划部部长。

  杨宾：男，1965年1月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、总工程师。曾任公司一分公司副总工程师、总工程师。

  王子惠：男，1960年7月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理。曾任公司总经理助理兼二分公司经理。

  杨新喆：男，1973年3月出生，硕士，经济师。现任公司董事会秘书、证券部部长，天津上市公司协会副秘书长。曾任职于华融信托投资公司、中国旅游国际信托投资公司、首创证券。

  金正桥：男，1966年3月出生，硕士，正高级工程师、注册一级建造师。现任天津市房地产开发经营集团有限公司副总经理，天津市天政基础设施建设有限公司董事长，天津市团泊湖投资发展有限公司董事长，天津天房北海投资公司董事长。

  武静：女，1959年3月出生，在职研究生，高级统计师。现任公司董事、天房集团副总经济师、投资管理部部长；天津市天房科技发展股份有限公司监事会主席。

  2、独立董事候选人简历

  张嘉兴：男，1952年9月出生，会计学博士，教授，博士生导师。现任天津财经大学教授、博士生导师。曾任天津财经大学校长、教授、博士生导师。

  张华：男，1952年3月出生，本科，经济师。现任天津农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任渤海银行股份有限公司总行党委副书记、监事长，中国银行业监督管理委员会天津监管局党委书记、局长，中国人民银行沈阳市分行副行长。

  侯欣一：男，1960年1月出生，法学博士，现任南开大学法学院教授，博士研究生导师；天津市法学会副会长，中国法律史学会执行会长。曾在西北政法大学法律系从事法律史教学与研究。

  柴强：男，1961年10月出生，经济学博士，现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长；上海新黄浦置业股份有限公司独立董事、招商局地产控股股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事。曾任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任，建设部政策研究中心房地产与住宅研究所所长、副总经济师。

  郑志刚：男，1970年3月出生，经济学博士，现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、应用金融系主任。曾任中国人民大学财政金融学院讲师、硕士生导师、副教授、应用金融系副主任。