证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-28

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  关于八届十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2014年4月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2014年4月18日以通讯方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

  一、 审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  二、 审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》（《公司内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》：

  为进一步提高公司的治理水平，推进公司董事会审计委员会的规范运作，根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，结合公司自身实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  六、审议通过《关于公司2013年度财务决算的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该项议案需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》：

  经瑞华会计师事务所审计，2013年度公司实现净利润21,891.79万元，加年初未分配利润133,242.31万元, 减去已分配的2012年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积1,029.12万元,2013年度可供股东分配利润为142,939.59万元；2013年度母公司未分配利润为9,453.64万元。

  经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：

  以2013年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利7,443.59万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

  为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该项议案需提交公司股东大会审议。（下转B127版）