证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2014－021

上海建工集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年4月28日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于4月17日发出。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）经公司非关联董事表决，会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于收购上海建翼投资发展有限公司100%股权的议案》。

详见《上海建工集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2014－022）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2013年度实施方案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》。

董事会提请股东大会授权董事会待公司2013年度利润分配方案实施完毕，公司股本增加后，相应修改章程内与公司股本变化相关的条款并依法办理相关工商登记变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召集2013年度股东大会的议案》。

详见《上海建工集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014－023）

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于增聘公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名，经公司第六届董事会审议表决，增聘蔡国强先生担任公司副总裁，任期同公司第六届董事会。

蔡国强先生的简历如下：

蔡国强，男，1962年11月出生，大学学历，教授级高级工程师，曾任上海市安装工程有限公司副总经理，上海市机械施工有限公司总经理、党委副书记，上海建工集团股份有限公司工程总监；现任上海建工集团股份有限公司副总裁。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上海建工集团股份有限公司董事会

2014年4月30日

证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2014-022

上海建工集团股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本项交易标的企业的主要资产为土地房屋资产，存在价值波动的风险。

●过去12个月公司与同一关联人进行的交易累计为51.1万元，均为与公司日常生产经营相关的房屋租赁；过去12个月公司与其他关联人进行的与本次交易同类的关联交易共发生1次，金额为43,215.49万元。

一、关联交易概述

公司（即“上海建工集团股份有限公司”，下同）下属全资子公司上海建工房产有限公司（简称：“建工房产”）与上海建一实业有限公司（简称：“建一实业”）签署《产权交易合同》和《债权转让协议》，受让上海建翼投资发展有限公司（简称：“建翼投资”）100%的股权。本项交易以标的企业建翼投资的评估价值为定价依据。

本项交易的对方建一实业为公司控股股东上海建工（集团）总公司（简称：“建工总公司”）的全资子公司。本项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易将以协议转让方式实施，需获得有关政府部门批准。

过去12个月公司与同一关联人进行的交易累计为51.1万元，均为与公司日常生产经营相关的房屋租赁；过去12个月公司与其他关联人进行的与本次交易同类的关联交易共发生1次，金额为43,215.49万元。详见公司于2013年12月26日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建工集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2013-037）。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本项交易涉及建工房产、建一实业两方，其中建工房产为公司全资子公司，交易对方建一实业为公司控股股东建工总公司的全资子公司，为公司关联方。交易各方关联关系如下图所示。

■

（二）关联人基本情况

交易对方：上海建一实业有限公司

■

截至2013年期末，建一实业的主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易的标的为建翼投资100%股权。标的企业基本情况如下：

■

建翼投资于2012年成立，公司成立时注册资本800万元，建一实业实际出资800万元，为建一实业的全资子公司。建翼投资最近一年一期的主要财务指标（合并财务报表）如下：

单位：人民币元

■

以上2013年度数据经上海上咨会计师事务所审计，并出具了上咨会审2(2014)第133号审计报告。

本次交易完成后，建翼投资将间接纳入公司合并报表范围。截至目前，不存在公司为建翼投资提供担保、委托该公司理财，以及该公司占用公司资金的情况。

建翼投资的主要资产包括其拥有的货币资金和长期股权投资等。其中，对上海东翼房产有限公司（简称“东翼房产”）的长期股权投资是标的企业资产评估增值的内容。

东翼房产基本情况如下：

■

东翼房产于2013年1月成立，注册资本500万元，建翼投资实际出资500万元，占注册资本的100%，为建翼投资的全资子公司。东翼房产主要经营上海市浦东新区高行镇7街坊86/3丘（即沪东社区Y0000803编制单元09-03地块）商品房项目。该项目在评估基准日仍处于开发阶段。

东翼房产最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

■

以上2013年度数据经上海上咨会计师事务所审计，并出具了上咨会审2(2014)第131号审计报告。

东翼房产的主要资产为其拥有的上海市浦东新区高行镇7街坊86/3丘建设用地使用权。该地块由东翼房产以存量房地产补地价方式供地，土地用途为住宅用地，年限70年。由于近年上海房地产市场出现一定幅度的上涨，该宗地块预期价值也随之上涨，并间接导致本次交易的标的企业价值评估增值。该地块基本情况如下：

■

该地块东至莲心河，南至莲心河，西至浦东北路，北至东煦路。地块规划指标如下：

■

（二）交易标的的评估情况

为实施本次交易，交易双方委托具有从事证券业务资格的上海众华资产评估有限公司（简称“众华资评”）对拟受让的建翼投资及其全资子公司东翼房产进行了评估。

众华资评采用资产基础法对标的企业建翼投资的流动资产、长期股权投资和负债进行了评估，并出具了《上海建翼投资发展有限公司拟股权转让项目涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪众评报字〔2013〕第424号）。

经采用资产基础法评估，建翼投资在评估基准日（2013年11月30日）的总资产评估值为485,120,247.93元，负债评估值为288,000,000.00元，股东全部权益评估值为197,120,247.93元。本次评估具体结果如下：

单位：人民币元

■

建翼投资资产评估增值全部由其对东翼房产的长期股权投资增值构成。增值原因是东翼房产拥有的上海市浦东新区高行镇7街坊86/3丘房地产项目评估增值。东翼房产评估具体结果如下：

单位：人民币元

■

东翼房产的存货（房产开发项目）价值评估通过市场法和假设开发法两种方法评估。经过估算，市场法求得结果为49,600万元，假设开发法求得结果为47,800万元。本次估价中采用假设开发法的评估依据是根据政府规划部门已批准的规划限制及土地用途，是在合理假设估价对象开发及开发完成后销售情况下，即模拟企业从取得土地到销售完成整个开发过程得出的评估结论，其评估结果能够较全面真实的反应土地的实际价值。而土地市场法是将估价对象与在估价时点近期有过交易的类似土地进行比较，所选用的案例均为拍卖成交价格，土地拍卖是一种土地的使用权公开叫价竞买，按价高者得的原则确定土地使用权受让人的一种出让方式，因此在土地拍卖中我们经常看见高溢价率的情况，影响到评估对象在市场法评估下市场价值的准确性。故本次估价采用假设开发法得出的价格得到土地价值为人民币47,800万元。

（三）交易定价情况

本次交易的价格为建翼投资的总资产评估价值。通过第三方专业评估机构的评估对标的企业形成合理、恰当的价值判断。资产评估的基准日为2013年11月30日，能充分保证评估报告的时效性。

评估机构选用多种评估方法对标的资产进行价值评估，并作了合理比较。依照众华资评出具的评估报告，标的企业截止资产评估基准日的总资产评估值为485,120,247.93元，评估增值63.88%，负债评估值为288,000,000.00元，股东全部权益评估值为197,120,247.93元。评估结果合理、公平，科学反映了标的公司的内在价值。

（四）本次交易所涉债权债务情况

本次交易价格以上述评估价值为基数，自评估基准日起至标的企业工商变更营业执照颁发之日，建翼投资所发生的盈利或亏损，由出让方享有或承担。

建翼投资的有关资产上不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。资产评估报告中未揭示的或有债权、债务由原股东享有和承担。建一实业的对建翼投资的288,000,000.00元债权随本次交易等额转让给建工房产。

四、关联交易合同的主要条款及履约安排

1、本项交易的产权交易合同及债权转让协议出让人为上海建一实业有限公司（协议甲方），受让人为上海建工房产有限公司（协议乙方）。

2、本次交易价格共计485,120,247.93元人民币，其中产权交易价格为197,120,247.93元（即交易标的的净资产评估价值），债权转让价格为288,000,000.00元（即标的企业的负债）。

3、协议约定乙方已支付甲方的意向金人民币10,000万元，在交易合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。本次产权交易其余价款在产权交易凭证出具7个工作日内，乙方以人民币现金第一次向甲方支付。债权转让款在产权交易凭证出具7个工作日内，乙方以人民币现金第一次向甲方支付。

4、合同约定交易标的以现状交付，股权转让通过上海联合产权交易所办理，交割时间为本协议生效后30个工作日内，否则责任方应承担相应的经济、法律责任。产权交易手续费由交易双方支付。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）本次交易的必要性

高行镇7街坊86/3丘地块原为建一实业拥有的国有划拨土地。经上海市人民政府批准，东翼房产以存量房地产补地价方式供地。东翼房产于2013年11月5日取得该地块房地产权证。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《上海市实施<中华人民共和国土地管理法>办法》的相关规定，存量房地产补地价方式供地，不能变更原使用权持有人。鉴于上述土地供应政策情况，为避免公司控股股东与公司同业竞争，经双方协商一致，建工房产拟收购建翼投资的100%股权，并继续开发该地块项目。

（二）本次交易对公司的影响

收购完成后，建工房产将继续开发高行镇7街坊86/3丘地块项目，有助于进一步扩大公司的房产开发业务，提升公司房产业务的持续经营能力，有助于进一步调整公司经营结构，符合公司长远发展和全体股东的利用。

经市场调研和测算，在当前时点下，预计东翼房产通过高行镇7街坊86/3丘地块项目可实现总收入200,171万元，若以48,512万元的价格实现项目收购，扣除各项成本税费后，东翼房产归属母公司的净利润为34,334万元，项目周期内平均投资回报率为23.59%。若考虑未来房产销售价格随市场行情提高，公司将可获得更高的投资收益。

上述预期收益为公司对该项目未来开发收益的预估值，并非项目的盈利预测。由于房地产行业易受国家宏观调控政策影响，本次交易收购的项目的未来收益具有不确定性。

收购完成后，建翼投资及东翼房产间接纳入本公司合并报表范围。截至目前，不存在公司为建翼投资及东翼房产提供担保、委托该公司理财，以及该公司占用公司资金的情况。建翼投资及东翼房产不存在对外担保、委托理财。

本次关联交易符合公平、公正和公开的原则，定价公允，未损害公司利益，不影响公司独立性，有助于防范同业竞争，降低今后日常关联交易规模。

六、本项关联交易应当履行的审议程序

本项交易已经公司独立董事事前认可，并提交公司董事会及审计委员会审议通过。公司独立董事就本项关联交易发表下列独立意见：

“公司董事会审议本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；公司聘请具有资产评估资格和证券从业资格的中介机构进行评估。本次交易以标的资产评估结果为收购价格，定价依据公允，未发现交易存在损害公司和中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步扩大公司主营业务，有助于公司的长远发展和全体股东的利益。”

本次交易将以协议转让方式实施，需经有关政府部门审批。

七、上网公告附件

1、《上海建工集团股份有限公司独立董事关于若干事项的独立意见》

2、《上海建翼投资发展有限公司拟股权转让项目涉及的股东全部权益价值评估报告》

3、《上海建翼投资发展有限公司审计报告》（截至2013年12月31日）

上海建工集团股份有限公司董事会

2014年4月30日

证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2014-023

上海建工集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

??股东大会召开日期：2014年5月20日

??股权登记日：2014年5月15日

??是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议时间：2014年5月20日上午9:00

4、会议表决方式：现场投票方式

5、会议地点：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦B楼201会议室

二、会议审议事项

■

上述议案详见公司将在上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登的上海建工2013年度股东大会会议资料。其中第9项议案采用累积投票方式选举。

三、会议出席对象

1、截止2014年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其以书面形式委托的代理人（该代理人不必是公司股东）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件2）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2014年5月16日，9:00－15:00

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）

（二）信函或传真登记

1、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部 （邮编：200080）

2、联系传真：021-35318170

信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2014年5月16日前以信函或传真送达本公司。

五、其它事项

1、出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

3、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部

4、联系电话：021-35318170，35100838

5、会议地址周边公共交通

会议召开地点位于虹口区东大名路（高阳路以西、新建路以东）。公交22、28、33、37、135、868、921、934路以及地铁12号线国际客运中心站可到达会议场所附近。

上海建工集团股份有限公司董事会

2014年4月30日

附件1：授权委托书

上海建工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月20日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2014－024

上海建工集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2014年4月28日在公司会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席召集、主持。会议通知于4月17日发出。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式一致审议通过了以下审议事项：

（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年第一季度报告》，并发表如下审议意见：

监事会认为2014年第一季度公司运营规范，公司的董事、高级管理人员执行股东大会和董事会的决议尽职尽责，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。监事会认为在本报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、本季度报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告的数据真实。公司2014年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。报告期内，公司在与各关联方进行关联交易时，始终遵循公平市价的原则，未发现损害公司及股东利益的情况。本公司控股股东没有违规占用本公司资金的情况。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的提案》，同意根据公司实际控制人、公司第一大股东提名，推荐刘广令先生作为公司第六届监事会监事候选人提交公司2013年度股东大会选举。

本选举事项尚需提交公司股东大会选举。

刘广令先生的简历如下：

刘广令，男，1956年11月1日出生，本科，高级会计师，曾任上海市审计局国有资产鉴证审计处副处长、处长，上海市审计局经贸审计处审计专员（正处）。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

上海建工集团股份有限公司监事会

2014年4月30日

注册资本：	3,000万元人民币
法定代表人：	胡建华
企业类型：	有限责任公司（国有独资）
企业法人营业执照注册号：	310115000443901
注册地址：	上海市浦东新区福山路33号
成立日期：	1997年11月10日
经营范围：	物业管理，建筑机械制造、租赁和修理，钢模板制造，金属结构件加工，汽车修理，建筑、装潢材料销售，建筑领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训，附设分支机构。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2013年度或期末	877,637,839.88	371,696,243.30	833,570,274.79	84,861,713.90

公司名称：	上海建翼投资发展有限公司
注册资本：	800万元人民币
法人代表：	张香田
企业类型：	一人有限责任公司（法人独资）
企业法人营业执照注册号：	310115002008385
注册地址：	上海市浦东新区福山路33号7楼B座
成立日期：	2012年8月17日
经营范围：	实业投资，投资管理，投资咨询（除经济）。企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营。

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2013年度或期末	296,017,932.78	8,001,946.24	0	6,874.03
2014年第一季度或期末	296,033,028.10	8,008,010.12	0	6,063.88

注册资本：	人民币伍佰万元
法定代表人：	张香田
企业类型：	一人有限责任公司（法人独资）
企业法人营业执照注册号：	310115002062085
住所：	上海市浦东新区东煦路84号1号楼201室
成立日期：	2013年1月6日
经营范围：	房地产开发经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2013年度或期末	292,999,426.90	4,984,408.92	0	-15,591.08
2014年第一季度或期末	293,013,059.07	4,988,041.09	0	3,632.17

宗地号：	上海市浦东新区高行镇7街坊86/3丘
房地产权证号：	沪房地浦字（2013）第083039号
权利人：	上海东翼房产有限公司
坐落：	上海市浦东新区高行镇7街坊86/3丘
权属性质：	国有建设用地使用权
用途：	住宅用地
宗地（丘）面积：	26609M2
使用权面积：	26609.3M2
使用期限：	2013年9月6日至2083年9月5日
登记日：	2013年11月5日

名 称	数 量	单 位
基地面积	26609.3	m2
总建筑面积（地上+地下）	84019.55	m2
其中
地上总建筑面积	63067.45	m2
住宅建筑面积（计容）	59139.58	m2
公共服务设施建筑面积（计容）	2061.81	m2
不计容地上建筑面积	1866.06	m2
地下总建筑面积	20962.1	m2
容积率	2.3
建筑密度	18.66%
建筑占地面积	4964.05	m2
建筑限高	50	m
绿化率	35%
集中绿化率	15%
住宅总户数	534	户
地下机动车位	501	个

项 目	帐面价值	评估值	增值额	增值率%
	A	B	C＝B－A	D＝C/|A|
一、流动资产合计	291,016,246.08	291,016,246.08
货币资金	3,016,246.08	3,016,246.08
其他应收款净额	288,000,000.00	288,000,000.00
二、非流动资产合计	5,000,000.00	194,104,001.85	189,104,001.85	3782.08%
长期股权投资	5,000,000.00	194,104,001.85	189,104,001.85	3782.08%
三、资产总计	296,016,246.08	485,120,247.93	189,104,001.85	63.88%
四、流动负债合计	288,000,000.00	288,000,000.00
其他应付款	288,000,000.00	288,000,000.00
五、负债总计	288,000,000.00	288,000,000.00
六、净资产	8,016,246.08	197,120,247.93	189,104,001.85	2359.01%

项 目	帐面价值	评估值	增值额	增值率%
	A	B	C＝B－A	D＝C/|A|
一、流动资产合计	293,005,940.85	482,104,001.85	189,098,061.00	64.54%
货币资金	4,094,001.85	4,094,001.85
其他应收款	10,000.00	10,000.00
存货净额	288,901,939.00	478,000,000.00	189,098,061.00	65.45%
二、非流动资产合计
三、资产总计	293,005,940.85	482,104,001.85	189,098,061.00	64.54%
四、流动负债合计	288,000,000.00	288,000,000.00
其他应付款	288,000,000.00	288,000,000.00
五、负债总计	288,000,000.00	288,000,000.00
六、净资产	5,005,940.85	194,104,001.85	189,098,061.00	3777.47%

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《上海建工集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》	否
2	《上海建工集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》	否
3	《上海建工集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》	否
4	《上海建工集团股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》	否
5	《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》	否
6	《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》	否
7	《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》	否
8	《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》	是
9	《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的议案》	否

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《上海建工集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2	《上海建工集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3	《上海建工集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
4	《上海建工集团股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
5	《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》
6	《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》
7	《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》
8	《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》
9	《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的议案》