一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
温枢刚	董事、总裁	因公出差	斯泽夫
黄 伟	董事	因公出差	朱元巢
张继烈	董事	因公出差	斯泽夫

1.3

公司负责人姓名	斯泽夫
主管会计工作负责人姓名	龚丹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾义

公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）曾义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	78,573,295,368.66	77,836,703,054.12	0.95
归属于上市公司股东的净资产	18,136,950,546.26	17,693,768,986.23	2.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-786,116,392.83	134,477,893.17	-684.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,259,606,361.40	8,346,336,074.84	-1.04
归属于上市公司股东的净利润	417,860,463.73	474,396,535.66	-11.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,016,383.65	443,176,423.33	-9.96
加权平均净资产收益率（％）	2.33	2.98	减少0.65个百分点
基本每股收益（元/股）	0.21	0.24	-11.92
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.24	-11.92

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					128,204
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国东方电气集团有限公司	国有法人	50.03	1,002,457,252			0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	16.87	338,095,895			0		未知
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	未知	0.72	14,506,989			0		未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	未知	0.64	12,910,443			0		未知
中国华融资产管理股份有限公司	未知	0.38	7,546,864			0		未知
梁永长	境内自然人	0.19	3,759,864			0		未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.16	3,176,941			0		未知
中国工商银行－天元证券投资基金	未知	0.15	2,968,241			0		未知
中国银行股份有限公司－长盛城镇化主题股票型证券投资基金	未知	0.14	2,793,416			0		未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.13	2,526,000			0		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）				期末持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
中国东方电气集团有限公司				1,002,457,252			人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司				338,095,895			境外上市外资股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红				14,506,989			人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪				12,910,443			人民币普通股
中国华融资产管理股份有限公司				7,546,864			人民币普通股
梁永长				3,759,864			人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金				3,176,941			人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金				2,968,241			人民币普通股
中国银行股份有限公司－长盛城镇化主题股票型证券投资基金				2,793,416			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金				2,526,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未发现前10名股东及前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况。

三、 重要事项

2014年第1 季度公司发电设备产量达到910.6万千瓦，较上年同期增加60.2%。其中水轮发电机组7台/127 万千瓦、汽轮发电机19 台/774.5 万千瓦、风电56套/9.1万千瓦。电站锅炉8 台/249 万千瓦，电站汽轮机22台/743.3 万千瓦。 2014年第1 季度公司新增订单129亿元人民币，其中出口项目6.31亿元人民币，占5%。新增订单中，高效清洁能源占64%、新能源占22%、水能及环保占2%、工程及服务占12%。

3.2公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

――报告期内利润表项目变动情况分析

费用构成变动表

金额单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数	同比增减率（%）
财务费用	-29,994,065.64	10,515,030.45	-385.25
资产减值损失	23,304,810.78	68,019,416.21	-65.74
公允价值变动收益（损失）	3,418,152.55	11,926,515.21	-71.34
投资收益	18,131,590.64	8,842,649.98	105.05
营业外支出	877,420.68	5,363,242.76	-83.64

报告期营业利润率情况：

	主营综合	清洁高效发电设备	新能源设备	水能及环保设备	工程及服务
营业利润率（%）	15.72	16.71	14.84	13.78	13.60

变动原因分析

1、公司本期财务费用较上年同期减少385.25%，主要原因是本期汇兑损失较上年同期大幅减少。

2、公司本期资产减值损失较上年同期减少65.74%，主要原因是本期计提的存货跌价损失较上年同期减少。

3、公司本期公允价值变动收益较上年同期减少71.34%，主要原因是本期公司持有的美元远期结汇合同数量大幅减少。

4、公司本期投资收益较上年同期增加105.05%，主要原因是本期合营公司盈利水平上升，公司确认的投资收益同比增加。

5、公司本期营业外支出较上年同期减少83.64%，主要原因是本期公司赔偿金支出大幅减少。

――报告期现金流量表项目变动情况分析

现金流量表项目变动表

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额	同比增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-786,116,392.83	134,477,893.17	-684.57
筹资活动产生的现金流量净额	-241,778,938.83	310,083,736.43	-177.97

变动原因分析

1、经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期减少684.57%，主要原因是公司本期货款回收金额较去年同期减少。

2、筹资活动产生的现金净流入额较上年同期减少177.97%，主要原因是本期偿还了部分借款。

3.3重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.4公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6报告期内现金分红政策的执行情况

经本公司2014年4月29日股东周年大会审议通过2013年度利润分配预案，每股分配现金股利人民币0.18元（含税），共计人民币360,694,800.00元（含税）。

东方电气股份有限公司

法定代表人:斯泽夫

2014年4月30日

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2014-007

东方电气股份有限公司

七届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司七届十四次董事会议于2014年4月29日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，（其中：董事温枢刚先生委托董事斯泽夫先生代为出席；董事张继烈先生委托董事斯泽夫先生代为出席；董事黄伟先生委托董事朱元巢先生代为出席），两名监事列席了会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议并一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2014年度第一季度报告》的议案。

二、审议通过了修订公司相关专业委员工作条例的议案；具体修订事项为公司《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计与审核委员会工作条例》。

三、审议通过了公司对四川省能投风电开发有限公司增资的议案；同意公司对四川省能投风电开发有限公司增资5200万元。

四、审议通过了关于召开临时股东大会补选公司监事的议案。股东大会通知另行公告。

特此公告。

东方电气股份有限公司

2014年4 月29日

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2014-008

东方电气股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会谨此宣布，文秉友先生因工作需要，已辞任本公司监事及监事会主席之职务，自二零一四年四月二十九日起生效。文先生在本公司并无担任任何其他职务。

文先生确认其与董事会及监事会之间无意见分歧，亦无任何有关其辞任事宜需提请本公司股东垂注。

本公司将根据公司章程尽快委任新监事，以填补文先生辞任后之空缺。

公司对文秉友先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东方电气股份有限公司

2014年4 月29日

证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2014-009

东方电气股份有限公司

2013年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次股东周年大会无否决提案的情况；

● 本次股东周年大会无变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间地点：

1、股东周年大会现场会议召开的日期、时间：2014年4月29日上午9: 00开始。

A 股股东网络投票时间为：2014年4月29日 9:30-11:30 及 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：中国四川省成都市蜀汉路333号公司会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

参加本次股东大会，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共27人，代表有表决权的股份1,143,588,605股，占公司有表决权股份总数的57.07%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	27
其中：内资股股东人数	26
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	1,143,588,605
其中：内资股股东持有股份总数	1,003,645,162
外资股股东持有股份总数	139,943,443
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.07
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	50.09
外资股股东持股占股份总数的比例	6.98%
通过网络投票出席会议的股东人数	22
所持有表决权的股份数（股）	1,177,032
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.06%

（三）会议召开情况

1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事长斯泽夫先生。

4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席本次股东大会会议5人，董事温枢刚先生、黄伟先生、朱元巢先生、张继烈先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席本次股东大会2人，监事文利民先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书龚丹先生出席了本次股东大会，公司部分高管列席了本次股东大会。

二、提案的审议情况

会议以记名投票方式审议并批准了以下决议案（各议案表决结果统计情况请见附件）：

1、关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案

2、关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案

3、关于审议公司2013年度税后利润分配方案的议案

4、关于审议公司2013年度经审计的财务报告的议案

5、关于审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计师并授权董事会决定其酬金的议案

6、关于审议公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案

7、关于修改公司章程的议案

第7项议案为特别决议案，该议案已获得出席本次股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、监票与律师见证情况

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司被委任为本次股东周年大会的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。北京市金杜律师事务所律师刘荣先生、张竞元女士出席本次股东周年大会，并出具见证法律意见书，律师认为：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

东方电气股份有限公司2013年度股东周年大会决议；

北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司2013年度股东周年大会的法律意见书。

特此公告。

附件：东方电气股份有限公司2013年度股东周年大会议案表决结果统计表

东方电气股份有限公司

二〇一四年四月二十九日

附件：

东方电气股份有限公司

2013年度股东周年大会议案表决结果统计表

1 - 关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	1,003,417,528	99.977319	124,794	0.012434	102,840	0.010247	1,003,645,162
H股	139,943,443	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	139,943,443
合共	1,143,360,971	99.980095	124,794	0.010912	102,840	0.008993	1,143,588,605

2 - 关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	1,003,417,528	99.977319	124,794	0.012434	102,840	0.010247	1,003,645,162
H股	139,943,443	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	139,943,443
合共	1,143,360,971	99.980095	124,794	0.010912	102,840	0.008993	1,143,588,605

3 - 关于审议公司2013年度税后利润分配方案的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	1,003,075,480	99.943239	560,642	0.055860	9,040	0.000901	1,003,645,162
H股	139,943,443	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	139,943,443
合共	1,143,018,923	99.950185	560,642	0.049025	9,040	0.000790	1,143,588,605

另根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，对本公司A股股东的投票结果进行分区间统计, 投票结果如下:

投票区段	同意票数	该区段 同意比例 （%）	反对票数	该区段 反对比例（%）	弃权票数	该区段 弃权比例 （%）
持股1%以下	618,228	52.04	560,642	47.20	9,040	0.76
持股1%以下且持股市值50万元以下	79,038	46.39	82,294	48.30	9,040	5.31
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	539,190	52.99	478,348	47.01	0	0.00
持股1%-5%（含1%）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	1,002,457,252	100.00	0	0.00	0	0.00

4 - 关于审议公司2013年度经审计的财务报告的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	1,003,417,528	99.977319	124,794	0.012434	102,840	0.010247	1,003,645,162
H股	139,943,443	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	139,943,443
合共	1,143,360,971	99.980095	124,794	0.010912	102,840	0.008993	1,143,588,605

5 - 关于审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计师并授权董事会决定其酬金的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	1,003,417,528	99.977319	124,794	0.012434	102,840	0.010247	1,003,645,162
H股	139,443,443	99.642713	0	0.000000	500,000	0.357287	139,943,443
合共	1,142,860,971	99.936373	124,794	0.010912	602,840	0.052715	1,143,588,605

6 - 关于审议公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	1,003,075,480	99.943239	466,842	0.046514	102,840	0.010247	1,003,645,162
H股	139,443,443	99.642713	0	0.000000	500,000	0.357287	139,943,443
合共	1,142,518,923	99.906463	466,842	0.040822	602,840	0.052715	1,143,588,605

7 - 关于修改公司章程的议案

	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
A股	1,003,075,480	99.943239	466,842	0.046514	102,840	0.010247	1,003,645,162
H股	139,443,443	99.642713	500,000	0.357287	0	0.000000	139,943,443
合共	1,142,518,923	99.906463	966,842	0.084544	102,840	0.008993	1,143,588,605

  2014年第一季度报告