一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 姚家立 | 董事 | 公务外出 | 朱绍武 |
| 史谊峰 | 董事 | 公务外出 | 徐亚 |
| 贾明星 | 独立董事 | 公务外出 | 叶萍 |
1.3
| 公司负责人姓名 | 汪云曙 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱绍武 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胥翠芬 |
公司负责人汪云曙、主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,660,558,740.61 | 2,394,453,893.79 | 11.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,707,952,443.16 | 1,685,599,922.91 | 1.33 |
| 年初至报告期末 （1－3月） | 上年初至上年报告期末 （1－3月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,179,644.87 | -185,002,885.84 | -11.99 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,253,823,334.11 | 1,108,393,639.92 | 13.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,507,771.39 | 17,375,435.29 | 23.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,934,706.34 | 14,739,774.76 | 35.24 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 1.27 | 1.85 | 减少0.58个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 35,253 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 国有法人 | 41.68 | 83,674,760 | 5,215,200 | 无 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 0.89 | 1,791,400 | 0 | 未知 |
| 徐留胜 | 其他 | 0.63 | 1,269,221 | 0 | 未知 |
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.60 | 1,200,000 | 0 | 未知 |
| 侯立波 | 其他 | 0.40 | 812,981 | 0 | 未知 |
| 中国有色金属工业技术开发交流中心 | 国有法人 | 0.38 | 760,500 | 0 | 未知 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.36 | 725,595 | 0 | 未知 |
| 沈国英 | 其他 | 0.35 | 704,555 | 0 | 未知 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 其他 | 0.30 | 596,527 | 0 | 未知 |
| 常州常荣创业投资有限公司 | 其他 | 0.26 | 530,273 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 78,459,560 | 人民币普通股 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 1,791,400 | 人民币普通股 |
| 徐留胜 | 1,269,221 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 侯立波 | 812,981 | 人民币普通股 |
| 中国有色金属工业技术开发交流中心 | 760,500 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 725,595 | 人民币普通股 |
| 沈国英 | 704,555 | 人民币普通股 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 596,527 | 人民币普通股 |
| 常州常荣创业投资有限公司 | 530,273 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述无限收条件股东是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人了，也未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债分析（单位：元）
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） |
| 货币资金 | 271,714,896.80 | 470,446,577.26 | -42.24 |
| 交易性金融资产 | 730,142.89 | 6,235,346.86 | -88.29 |
| 应收账款 | 467,999,938.95 | 168,303,519.75 | 178.07 |
| 预付款项 | 453,034,054.05 | 162,326,294.83 | 179.09 |
| 其他流动资产 | 2,894,520.06 | 4,526,094.53 | -36.05 |
| 应付账款 | 117,312,831.20 | 82,803,402.70 | 41.68 |
| 预收款项 | 225,259,226.82 | 85,623,985.86 | 163.08 |
| 应付职工薪酬 | 14,303,448.08 | 29,861,866.40 | -52.10 |
| 应交税费 | -21,017,627.66 | -60,447,064.48 | 65.23 |
| 专项储备 | 1,063,009.79 | 218,260.93 | 387.04 |
A. 货币资金较年初减少42.24%，主要原因是生产经营活动资金占用增加以及募集资金逐步使用；
B. 交易性金融资产较年初减少88.29%，主要原因是套期保值业务公允价值变动；
C. 应收账款较年初增长178.07%，主要原因是新的周期经营投入，尚未到结算期的应收账款增加；
D. 预付款项较年初增长179.09%，主要原因是原废料采购预付款及工程预付款增加；
E. 其他流动资产较年初减少36.05%，主要原因是多交的企业所得税金额逐步抵扣完成；
F. 应付账款较年初增加41.68%，主要原因是应付原废料采购款及工程设备款增加；
G. 预收款项较年初增加163.08%，主要原因是预收货款增加；
H. 应付职工薪酬较年初减少52.10%，主要原因是本报告期发放2013年度绩效工资；
I. 应交税费较年初增加65.23%，主要原因是本期留抵增值税减少；
J. 专项储备较年初增加387.04%，主要原因是本报告期计提安全专项经费。
2、利润表分析（单位：元）
| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减比例（%） |
| 营业税金及附加 | 106,983.39 | 578,811.66 | -81.52 |
| 管理费用 | 29,420,335.71 | 19,414,403.73 | 51.54 |
| 财务费用 | 6,026,150.28 | 11,696,983.49 | -48.48 |
| 公允价值变动收益 | -1,955,290.45 | -612,947.17 | -219.00 |
| 投资收益 | 2,575,203.09 | -114,826.62 | 不适用 |
A． 营业税金及附加较上年同期减少81.52%，主要原因是本报告期应缴纳的增值税金额较去年同期减少；
B． 管理费用较上年同期增长51.54%，主要原因是技术开发费以及职工薪酬增加；
C． 财务费用较上年同期减少48.48%，主要原因是募集资金到位补充流动资金，银行贷款减少；
D． 公允价值变动损益较上年同期减少219.00%，主要原因是套保工具及被套保项目公允价值变动；
E． 投资收益较上年同期增长269.00万元，主要原因是去年同期按照权益法确认对元江镍业的投资亏损，而本报告期无此事项。此外，计入"投资收益"科目的套期保值业务收益增加。
3、现金流量分析（单位：元）
| 项目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,179,644.87 | -185,002,885.84 | -11.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,143,895.16 | -2,103,898.79 | -1,095.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,592,094.05 | 760,606,861.79 | -95.58 |
A. 经营活动现金净流入-20,717.96万元，与去年同期的-18,500.29万元相比，减少2, 217.68万元，主要原因是本报告期应收账款及预付账款占用增加;
B. 投资活动现金净流入-2,514.39万元，与去年同期的-210.39万元相比减少2,304.00万元，主要原因是贵金属二次资源利用产业化项目及国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目投入增加。另外，上年度收到土地收储补偿款1,424.84万元，本年度无此事项。
C．筹资活动现金净流入3,359.21万元，与去年同期的76,060.69万元相比减少72,701.48万元，主要是2013年完成配股增发，募集资金到位6.91亿元（扣除发行成本）,而本年度无此事项。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年7月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向昆明贵研催化剂有限责任公司增资的议案》。同意公司使用部分配股发行募集资金337,393,100.00元对公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称"贵研催化公司"）实施单方增资，用于配股募集资金投资项目"国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目"（以下简称"募投项目"）的建设，贵研催化公司其他股东放弃本次增资，本次增资一次全额认缴，并在两年内分期缴足。公司首期增资款人民币287,393,100.00元，已于2013年7月23日增资到位。为保证募投项目建设的资金需求，本报告期，公司以第二期增资款人民币50,000,000.00 元完成向贵研催化公司增资，信永中和会计师事务所为本次增资的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2013KMA1040号《验资报告》，贵研催化公司已经办理完毕相应的工商变更登记手续。
该事项详见2014年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 2011年公司非公开发行A股股票1280.7万股，并于2011年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。其中云锡控股认购的股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2014年8月8日。 | 该承诺有效期截止2014年8月8日 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他承诺 | 其他 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | （一）保证公司与云锡控股及其控制的其他企业之间人员独立。保证公司的高级管理人员不在云锡控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在云锡控股及其控制的其他企业领薪；保证公司的劳动、人事及工资管理与云锡控股之间独立。（二）保证公司资产独立完整。保证公司具有独立完整的资产；保证公司住所独立于云锡控股。（三）保证公司财务独立。保证公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；保证公司独立在银行开户，不与云锡控股共用一个银行账户；保证公司的财务人员不在云锡控股兼职及领取报酬；保证公司依法独立纳税；保证公司能够独立做出财务决策，云锡控股不干预公司的资金使用。（四）保证公司机构独立。保证公司拥有独立、完整的组织机构，与云锡控股的机构完全分开。（五）保证公司业务独立。保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售等方面保持独立，保证公司业务独立。 | 长期 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 解决同业竞争 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 云锡控股及其控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外：（一）、以任何方式直接或间接控制任何导致与公司（包括公司控股子公司，下同）主营业务产生实质性竞争的业务或活动的企业，云锡控股及其控制的全资或控股子企业亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品；（二）、如公司认为云锡控股及其控制的全资或控股子企业从事了对公司业务构成竞争的业务，云锡控股及其控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；（三）、如果云锡控股及其控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。云锡控股承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致公司遭受的一切损失、损害和开支，云锡控股将予以赔偿。本承诺函自云锡控股签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1.云锡控股不再直接或间接控制公司；2.公司股份终止在证券交易所上市。 | 长期 | 否 | 是 | 无 | 无 | |
| 解决关联交易 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | （一）、云锡控股及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股东利益。 （二）、云锡控股保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及《贵研铂业股份有限公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。云锡控股及其控制的全资或控股子企业承诺，如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行交易，而给公司及其控股子公司造成损失，由云锡控股承担赔偿责任。本承诺函自云锡控股签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1.云锡控股不再直接或间接控制公司；2.公司股份终止在证券交易所上市。 | 长期 | 否 | 是 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
贵研铂业股份有限公司
法定代表人:汪云曙
2014年4月29日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014－013
贵研铂业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
贵研铂业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月29日上午9时在贵研铂业股份有限公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共5名，代表股份86,658,641股，占公司总股本的43.17%。本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事长汪云曙先生主持大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师、会计师以及部分媒体记者列席会议。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表审议并以记名投票方式通过如下议案：
1、审议通过《公司2013年度董事会报告》
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
2、审议通过《公司2013年度监事会报告》
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
3、审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
4、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
同意公司以2013年年末总股本200,752,109.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.2元（含税），用资本公积金向全体股东每10股转增3股。
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
6、审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》
具体内容见本公司分别于2014年4月3日、2014年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的公告》（临2014-006）及《贵研铂业2013年度股东大会会议资料》。
同意2,983,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；（关联股东回避表决）
7、审议通过《关于公司向银行申请2014年授信额度的议案》
同意公司向银行申请授信额度人民币壹拾捌亿元，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的资金头寸不足等。
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
8、审议通过《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.1公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）拟向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度，期限为一年，用于补充其流动资金。同意公司为贵研催化公司银行授信额度提供担保。
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
8.2公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
贵研金属（上海）有限公司（以下简称“贵研金属公司”）拟向银行申请不超过人民币壹亿元授信额度，期限为一年，用于补充其流动资金。同意公司为贵研金属公司银行授信额度提供担保。
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
8.3公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）拟向银行申请不超过人民币贰亿元授信额度，期限为一年，用于补充其流动资金。同意公司为贵研资源公司银行授信额度提供担保。
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
具体内容见本公司分别于2014年4月3日、2014年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2014-007）及《贵研铂业2013年度股东大会会议资料》。
9、审议通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
贵研资源公司开展贵金属废料回收业务，因生产过程物料（废料）的取样、制样及精炼提纯存在一定的周期，期间客户要求为已交付但尚未生产（加工）完毕的贵金属物料（废料）提供担保。为积极拓展业务，贵研资源公司提请公司为其向客户提供银行承兑汇票质押担保，担保总金额不超过人民币肆仟万元，担保期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。同意公司就上述事项为贵研资源公司提供担保。
具体内容见本公司分别于2014年4月3日、2014年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2014-007）及《贵研铂业2013年度股东大会会议资料》。
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
10、审议通过《关于公司为贵研金属（上海）有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
公司全资子公司贵研金属公司为了规避贵金属原料的价格风险，降低价格波动对公司正常经营的影响，2014年拟在汇丰银行授予的信用额度内与汇丰银行合作开展贵金属套期保值业务。同意公司为上海金属公司通过汇丰银行开展套期保值业务提供担保，担保“最高债务”金额为美元肆佰肆拾万元整，担保债务的“被担保期间”为自保证书签署之日起十二个月；“保证期间”为被担保期间加被担保期间届满后六个月。
具体内容见本公司分别于2014年4月3日、2014年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2014-007）及《贵研铂业2013年度股东大会会议资料》。
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
11、审议通过《关于2014年度贵金属套期保值策略的议案》
公司对生产经营中使用的黄金、白银、铂、钯、铑五个贵金属品种开展套期保值，套期保值的工具为为黄金租赁、 AU(T+D)、AG(T+D)、黄金期货、白银期货、黄金远期合约、白银远期合约、铂远期合约、钯远期合约、铑远期合约。公司及公司控股子公司、全资子公司使用自有资金开展套期保值业务。2014年度，最高持仓金额不超过183000万元（其中黄金租赁及对应远期最高持仓金额不超过71400万元，其他套保工具最高持仓金额不超过111600万元），最高持仓保证金金额不超过27850万元（黄金租赁及对应远期无需保证金）。
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
12、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
具体内容见本公司分别于2014年4月3日、2014年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于发行短期融资券的公告》（临2014-008）及《贵研铂业2013年度股东大会会议资料》。
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
13、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》
同意86,658,641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所伍志旭、王晓东律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2、北京德恒（昆明）律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2014年4月30日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014-014
贵研铂业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2014年4月23日以传真和书面形式发出，会议于2014年4月29日在公司三楼会议室举行。
公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事11人,实到董事8人, 董事史谊峰先生因公未到会，委托董事徐亚女士代为出席会议并行使表决权，董事姚家立先生因公未到会，委托董事朱绍武先生代为出席会议并行使表决权，独立董事贾明星先生因公未到会，委托独立董事叶萍女士代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司提供委托贷款的议案》
公司决定委托中国农业银行股份有限公司昆明双龙支行为公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）提供委托贷款不超过人民币8000万元，期限不超过三年（按实际资金需求在一年内分次贷款，自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起开始计算），年利率不低于银行同期贷款利率。
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于为昆明贵研催化剂有限责任公司提供委托贷款的公告》（临2014-016号）。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司提供委托贷款的议案》。
2、《关于公司投资设立全资子公司的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临2014-017号）。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
3、《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见《贵研铂业股份有限公司2013年度审计报告》（XYZH/2013KMA1020-1）：公司2013实现销售收入54.27亿元，较2012年增长28.41%；实现利润总额9,502.78万元，较2012年增长75.23%；实现净利润8,623.81万元，较2012年增长136.30%；归属于上市公司股东的净利润为7,988.00万元，较2012年增长166.56%。根据上述经审计的相关财务数据，依据《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》（以下简称“办法”）第七条 “因公司再融资等因素导致公司净资产收益率出现非正常性的大幅变化时，在计算上述指标时应剔除有关非正常性因素”的规定，在剔除公司2013年配股募集资金净额68,458.01万元的影响后，公司2013年度加权平均净资产收益率（未扣除非经常性损益）为8.51%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益为6.05%，达到了《办法》规定的计提业绩激励基金的相关条件，可以计提业绩激励基金。同意公司按照《办法》的规定，计提业绩激励基金500万元。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》。
4、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
公司拟将计提的业绩激励基金500万元，在2014年度内奖励给符合条件的公司核心骨干及对公司有特殊贡献的人员。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》。
5、《关于制定<贵研铂业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定<贵研铂业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
6、《公司2014年第一季度报告》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2014年第一季度报告》。
7、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司2014年第一次临时股东大会的召开时间将另行通知。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
二、公司独立董事就《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》的相关事项发表了独立意见：
1、《贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司业绩激励基金计提方案的独立意见》：公司董事会对《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》的审议和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，程序合法。公司业绩激励基金的计提方案符合《公司年度业绩激励基金实施办法》的规定，计提依据充分、合理，符合公司实际发展需要，未损害公司及全体股东的合法权益。
2、《贵研铂业股份有限公司独立董事关于公司业绩激励基金使用计划事项的独立意见》：公司董事会对《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》的审议和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，程序合法。公司实施业绩激励基金计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；激发经营者及核心骨干员工的积极性、创造性与责任心，提高管理效率，并最终提升公司业绩。公司业绩激励基金的使用计划符合《公司年度业绩激励基金实施办法》的规定，符合公司实际发展需要，未损害上市公司及股东的合法权益，同意公司将该项议案提交股东大会审议。
三、公司董事会财务/审计委员会、战略/投资发展委员会、薪酬/人事委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
财务/审计委员会审议了《关于制定<贵研铂业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》及《公司2014年第一季度报告》两项议案，认为：公司2014年第一季度报告真实的反映了公司2014年一季度的经营状况和经营成果。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《公司章程》等有关规定，制定了《贵研铂业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，有利于进一步完善和规范公司开展银行间债券市场债务融资业务的信息披露行为，保护了公司及全体股东的合法权益。同意将以上议案提交公司董事会审议。
战略/投资发展委员会审议了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，认为：公司投资设立全资子公司，符合公司战略规划及经营发展需要，有利于公司拓宽业务平台，拓展国际市场，提升国际竞争能力，助力企业长足发展。该项议案没有损害中小股东的合法权益，切实保护了上市公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
薪酬/人事委员会审议了《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》及《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》两项议案。认为：公司业绩激励基金计提方案及使用计划符合《贵研铂业股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司实施业绩激励基金计划，将进一步凝聚人心，激励团队，促进公司健康可持续发展。同意将上述议案提交公司董事会审议。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一四年四月三十日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014-015
贵研铂业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014年4月29日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、经会议审议，一致通过以下议（预）案：
1、《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金计提方案的议案》
2、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
3、《公司2014年第一季度报告》
公司监事会对公司2014年第一季度报告进行认真审核，提出如下审核意见：公司2014年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况等事项；本监事会没有发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2014年第一季度报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一四年四月三十日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014-016
贵研铂业股份有限公司关于为昆明贵研催化剂
有限责任公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：昆明贵研催化剂有限责任公司
●委托贷款金额：不超过人民币8000万元
●委托贷款期限：三年（按实际资金需求在一年内分次贷款，自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起开始计算）
●贷款利率：年利率不低于银行同期贷款利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）承担的国家稀土稀有金属新材料研发和产业化专项“高性能稀土基汽车尾气净化催化器研发及国V催化器产业化”项目（以下简称“项目”或“本项目”）是国家战略性新兴产业发展专项资金计划的重点项目。为适应客户结构变化和国家排放法规变化带来的催化剂制造需求变化，本项目对原有设计作出快速调整和升级，需要有新的资金投入。
贷款目的：为加快实施国家稀土稀有金属新材料研发、按计划推进产业化专项“高性能稀土基汽车尾气净化催化器研发及国V催化器产业化”项目建设，解决新增建设资金需求问题。
受托人（银行）：中国农业银行股份有限公司昆明双龙支行
贷款对象：昆明贵研催化剂有限责任公司
贷款金额：不超过人民币8000万元
贷款期限：三年（按实际资金需求在一年内分次贷款）
贷款利率：年利率不低于银行同期贷款利率
贷款用途：用于项目建设及设备采购
贷款资金来源：自有资金
该委托贷款不属于关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司2014年4月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司提供委托贷款的议案》，该事项无须提交股东会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
（一）委托贷款对象名称：昆明贵研催化剂有限责任公司
（二）企业性质：有限责任公司
（三）注册地：昆明高新技术产业开发区科高路669号
（四）法定代表人：卢军
(五) 注册资本：39692.9023万元
（六）主营业务：贵金属催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。
（七）委托贷款对象最近三年又一期的主要财务指标：
贵研催化公司2011年、2012年及2013年年末的总资产分别为43246.17万元、50815.90万元、77786.47万元，净资产分别为15370万元、17710.20万元、50711.70万元，净利润分别为1510.28万元、2340.21万元、2225.36万元；2014年第一季度，总资产83465.04万元、净资产56374.34万元、营业收入13398.01万元、净利润662.64万元（注：2014年第一季度会计报表未经审计）。
（八）本次委托贷款对象贵研催化公司为公司的控股子公司（持股比例89.91%），贵研催化的产权、业务、资产独立完整，独立承担债权债务。
三、委托贷款主要内容
为满足贵研催化公司项目建设的实际需要，公司向贵研催化公司提供委托贷款总额不超过人民币8000万元，贷款期限三年，按实际资金需求在一年内分次贷款，年利率不低于银行同期贷款利率，还款方式为分期付息，到期一次性还本。
（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）
四、本次委托贷款对公司的影响
向贵研催化公司提供委托贷款有利于保障其项目按计划推进建设，增强贵研催化公司可持续发展能力；本次委托贷款的资金为公司自有资金，不影响公司正常生产经营。
五、委托贷款的风险及解决措施
贵研催化公司是本公司的控股子公司，公司持有其89.91%股权，能够保证按期偿还，风险可控。
六、截止本公告日，公司不存在对外提供委托贷款的情形，也不存在委托贷款逾期的情形。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2014年4月30日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2014-017
贵研铂业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：拟投资设立全资子公司贵研国贸有限公司（以工商注册登记为准，以下简称“贵研国贸公司”）
●投资金额：人民币5000万元。
一、投资项目概述
1、贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）是我国重要的从事集贵金属新材料研究、开发、生产、销售及综合回收利用为一体的综合性企业，目前已建立了比较完整的贵金属产业链体系。“十二五”期间，公司将依托多年积累的品牌优势、技术优势、人才优势、管理优势，紧紧围绕产品、贸易及资源三大核心业务领域，积极应对市场的需求变化，完善贵金属产业链，提升贵金属产业化平台，构建适应全球化竞争的商务贸易体系，积极稳健地实现贵金属产业的扩张发展，打造一流贵金属企业。
根据公司的战略规划及经营发展需求，为推动公司业务扩张发展，持续提升公司的整体市场竞争力，公司拟在上海自由贸易区内出资人民币5000万元设立全资子公司，充分利用上海自由贸易区作为境内关外特殊管理区域的优势，进一步做大做强贵金属贸易，实现贵金属产业可持续健康发展。
2、公司2014年4月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，该事项无须提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况（以工商注册登记为准）
1、名称暂定为：贵研国贸有限公司
2、注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302-303部位
3、注册资本：人民币5000万元
4、出资方式：现金
5、公司性质：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：从事货物及技术的进出口，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理；金属及其制品、合金材料、环保材料的销售，商务咨询（除经纪）【涉及行政许可的凭许可证经营】。保税区内商业性简单加工；贸易咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及许可经营的凭许可证经营）。实业投资，投资管理，企业管理服务，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪）。
7、股权结构：公司持有100%股权。
8、资金来源：自筹
三、本次对外投资对公司的影响
在上海自由贸易区内成立子公司，有利于公司在金属租赁、进料加工、投融资、转口贸易、金融衍生品交易、贵金属产品的证券化和金融化等诸多新业务领域开拓新的发展空间；同时，充分利用上海自由贸易区境内关外的优势，公平参与国际竞争，培育公司面向全球的竞争新优势，建立与国外客户合作发展的新平台，拓展新的利润增长点，打造国际一流的贵金属企业。
四、风险分析
公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，不断完善子公司的法人治理结构,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
贵研铂业股份有限公司第五届董事第六次会议决议
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2014年4月30日
2014年第一季度报告