第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-58
长航凤凰股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：信永中和会计师事务所对公司2013年报出具了无保留加强调事项段意见的审计报告，强调事项段如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，长航凤凰公司处于重整阶段。截至2013年12月31日，长航凤凰公司未分配利润-739,640.56万元，股东权益-519,941.49万元，银行逾期贷款总计199,250.67万元。长航凤凰公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施。
由于存在依据《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司提醒投资者注意投资风险。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2014年4月18日以短信和电子邮件形式发出，会议于2014年4月29日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。
董事长王涛主持本次会议，经与会董事审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2013年财务决算报告》
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司关于2013年度利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所审计，2013年度公司合并口径实现利润总额-4,625,940,407.25元，实现净利润-4,514,584,725.32元，加年初未分配利润-2,881,820,959.79元，本年度可供股东分配利润为-7,396,405,685.11元。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》；
《长航凤凰股份有限公司2013年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的上海证券报。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案》（具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事王涛、杨德祥、刘毅彬、龚道平回避表决，非关联董事邓明然、茅宁、马勇审议表决并对该议案发表了独立董事意见：
因公司相关资产相继被司法冻结或拍卖， 2013年公司生产运营计划发生较大变化，受此影响，公司与关联方之间的关联交易在实际发生额方面与预计额存有差异。为保证公司生产经营的持续、稳定运行，公司依据业务的情况对关联交易事项进行了调整，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意公司提交的确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2014年日常关联交易预计的议案》（具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事王涛、杨德祥、刘毅彬、龚道平回避表决，非关联董事邓明然、茅宁、马勇审议表决并对该议案发表了独立董事意见：
公司与实际控制人、控股股东及其关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务等日常关联交易，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意公司提交的公司2014年日常关联交易事项。
该议案同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司关于2013年度财务审计与内控审计费用的议案》
公司董事会确定2013年度报告的审计费用为95万元，内部控制报告的审计费用为49.5万元。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于对公司2013年度非标审计报告进行审议的议案》
信永中和会计师事务所对公司2013年报出具了无保留加强调事项段意见的审计报告，强调事项段如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，长航凤凰公司处于重整阶段。截至2013年12月31日，长航凤凰公司未分配利润-739,640.56万元，股东权益-519,941.49万元，银行逾期贷款总计199,250.67万元。长航凤凰公司已在财务报表附注披露了拟采取的改善措施。
由于存在依据《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险，因而可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司董事会认为，信永中和会计师事务所审计报告强调事项段提请关注的事项，客观反应了公司经营状况等相关信息。目前公司正稳步推进重整计划的执行，本公司预计在2014年完成破产重整工作后资产状况将得到明显改善，财务负担将大幅减少。同时，航运市场随着大量老旧船舶提前报废，运力增速放缓，过剩局面有所缓解，航运市场见底基本形成共识，2014年整体形势将可能出现好转。
本公司将按照“实现重整、恢复上市、转换机制、凤凰新生”的目标，航运主业突出，多元协同发展，产业周期互补，打造效益平台，2014年公司持续经营的主要措施：
（1）创新海运商业模式。通过自有经营、期租光租、内外租船经营、承包经营、合作经营等方式控制运力巩固市场，拓展江海联运、船舶管理、船货代理、内外贸经营业务。
（2）开发多元新型业务。组装市场和组合产品，形成船货代物流、大件特种运输、船员劳务、物业管理、物流监管、行销品贸易等多业务协同发展。
（3）强化控本节支，采取“双改（改舵机、改电机）、双速（经济航速、经济车速）、双控（控亏载、控亏吨）、双定（定航线耗量、定天油耗量）”等措施控制运营成本。
（4）强化约束激励，创新选人用人机制、薪酬分配机制、考核评价机制、监督协调机制，深化管理体制改革，进一步精简机构和人员。
独立董事意见：我们注意到航运市场低迷、债务沉重对公司的影响，信永中和会计师事务所审计报告强调事项段提请关注的事项，客观反映了公司目前的经营状况。目前，公司正处于重整计划的执行期，预计执行完毕后，公司的财务状况和经营会有根本性的好转，我们将持续关注董事会和管理层推进重整计划执行、增效减负等相关工作,切实维护广大投资者利益。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审计通过了《公司董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施》
2014年，公司董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，有针对性开展一系列的工作，努力实现股东权益最大化，为维护资本市场的稳定和公司的可持续发展而勤勉尽职，公司拟采取的措施如下：
1、积极稳妥推进重整计划的执行，力争按计划完成该项工作，消除执行重整计划中的不确定性，促进公司基本面的根本好转，为持续经营创造良好的环境。
2、恢复公司的融资和造血功能，为公司的生产经营和投融资发展储备资金和发展动力。
3、加快公司业务结构调整。以效益为中心，持续完善人、财、物等资源配置，从机制上、源头上促进公司业务和人员的优胜劣汰。
4、加强公司风险管控力度。持续推进公司内控制度规范建设，进一步修订、完善内部控制制度。按《内部控制基本规范》的要求，落实董事会、监事会、经营层在内部控制中的责任，完善风险管控制度。特别是做好重大投融资决策、经营合同、关联交易、资金风险等重要事项的风险管理和应对工作。
5、抓好现有业务的跟踪和管理，提高各经营单元的盈利能力。2014年公司生产经营要以稳定持续为前提，以全面财务预算为指导。生产上要狠抓行业对标，挖掘内部潜力；经营上要坚持向市场要效益，要创新经营理念，提高公司的市场化水平。
6、加大清理历史遗留包袱的力度，严格控制与生产经营无关的费用支出。
由于航运市场持续低位运行，公司盈利的基础还比较脆弱，公司股票恢复上市的任务艰巨。下步公司董事会将督促公司管理层继续推动公司改革和发展，减负增效。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审计通过了《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》
公司2011-2013年连续三年亏损，公司股票将可能被暂停上市。根据《深交所上市规则》的规定，提请股东大会授权公司董事会办理如下工作：
1、如果公司股票被暂停上市,公司将与一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司(以下简称"代办机构")签订协议,约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐人;如果公司股票终止上市,则委托该代办机构提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；
2、如果公司股票被暂停上市,公司将与结算公司签订协议。协议约定(包括但不限于):如果股票被终止上市,公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；
3、如果公司股票被终止上市,公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让,提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审计通过了《公司2014年第一季度季度报告》
公司2014年第一季度季度报告全文及正文详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》）。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
公司定于2014年6月12日召开，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、四、五、六、七、九、十三项议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2014年4月30日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-59
长航凤凰股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：信永中和会计师事务所对公司2013年报出具了无保留加强调事项段意见的审计报告，我们提醒投资者注意投资风险。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2014年4月18日以短信和电子邮件形式发出，会议于2014年4月29日在武汉市江汉区民权路39号汇江大厦公司十楼会议室召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议应参加监事5人，实际参加5人。监事会主席姜涛主持会议，全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2013年财务决算报告》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司关于2013年度利润分配的议案》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》；
该议案还需提交股东大会进行审议。
公司2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2014年日常关联交易预计的议案》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司关于2013年度财务审计与内控审计费用的议案》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于对2013年度非标审计报告和董事会专项说明进行审议的议案》
公司聘请的信永中和会计师事务所对公司2013年度财务报告出具了无保留加强调事项段意见的审计报告。公司监事会认为,该报告客观的反映了公司的现状,对该审计意见及报告无异议。公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会对信永中和会计师事务所出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护广大投资者利益。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》
该议案还需提交股东大会进行审议。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《公司2014年第一季度季度报告》
公司2014年第一季度季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的财务状况和经营成果。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见当日董事会决议公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2014年4月30日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 编号：2014-61
长航凤凰股份有限公司关于确认超出
2013年年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年日常关联交易情况
1、日常关联交易概述
公司于2013年4月23日召开的第六届董事会第十四次会议和2013年5月23日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》，相关公告分别刊登在2013年4月24日、5月24日的《上海证券报》上，经审议公司2013年度日常关联交易总额预计为71,459万元。
因公司相关资产相继被司法冻结或拍卖， 2013年公司生产运营计划发生较大变化，受此影响，公司与关联方之间的关联交易在实际发生额方面与预计额存有差异。为保证公司生产经营的持续、稳定运行，公司依据业务的情况对关联交易事项进行了调整。
2014年4月29日公司以现场方式召开了第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案》。关联董事王涛、杨德祥、刘毅彬、龚道平回避表决，非关联董事邓明然、茅宁、马勇一致同意该议案，经确认超出2013年年度预计的日常关联金额为2,890万元。
按照决策权限，本事项需要提交股东大会审议。
2、本次日常关联交易超出2013年年度预计的项目及金额情况
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 2013年全年预计金额 | 2013年实际 | 超出 |
| 上海长江轮船公司 | 采购物料 | 0 | 4 | 4 |
| 上海长航国际海运有限公司等 | 接受劳务 | 5,135 | 6,003 | 868 |
| 芜湖长能物流有限责任公司等 | 提供劳务 | 3,653 | 5,671 | 2,018 |
| 合 计 | 8,788 | 11,678 | 2,890 |
3、2013年公司与关联方发生的日常关联交易额为29，660万元，占公司2012年度股东大会经批准的2013年日常关联交易预计金额的41.51%，关联交易金额在股东大会审议范围内。截止2014年3月31日，公司超出2013年年度预计日常关联部分与2014年的日常关联交易发生额累计为4,368.10万元。
二、主要关联方介绍和关联关系
1、上海长航国际海运有限公司
上海长航国际海运有限公司系本公司的控股股东中国长江航（集团）总公司全资子公司。该公司注册资本为81926万元。
法定代表人：周斌
经营范围：国内沿海、长江中下游及其支流省际普通货船运输，国际船舶普通货物运输，国际船舶管理，国内沿海普通货船海务管理、机务管理、船舶检修保养（以上均凭许可证经营），海上国际货运代理，第三方物流服务（不得从事运输），仓储（除危险品）。
2013年11月该公司总资产488,690万元；净资产57,765万元；主营业务收入：115,131万元。
2、上海长新船务有限公司
上海长新船务有限公司系本公司的控股股东中国长江航（集团）总公司全资子公司中国长江航运有限责任公司 ，与上海建材工业投资发展公司，新加坡亿福投资私人有限公司共同投资设立。该公司注册资本为500万美元，中国长江航运有限责任公司占40.5%的股份。
法定代表人：方卫建
经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输。
2013年11月该公司总资产6,712万元；净资产 5,288万元。
3、芜湖长能物流有限责任公司
芜湖长能物流有限责任公司系本公司与安徽省电力燃料总公司共同出资成立的联营公司。该公司注册资本为2579万元，本公司占19%的股份。
法定代表人：侯海晏
经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货船运输；国内的船舶代理业务、国内水路货物运输代理业务。
2013年11月该公司总资产7,330万元；净资产2,854万元；主营业务收入：16,361万元。
4、重庆新港长龙物流有限责任公司
重庆新港长龙物流有限责任公司本公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司、重钢集团路桥工程有限责任公司、重庆港务物流集团有限公司、民生轮船股份有限公司等五家公司共同出资设立。该公司注册资本为11000万元，本公司占28%的股份。
法定代表人：涂德令
经营范围：在港区内提供货物装卸服务；货物仓储、船舶代理、货物联运代理、货运代理、汽车运输代理、运输咨询服务。
5、武汉长江轮船公司
武汉长江轮船公司系本公司的实际控制人中国长江航（集团）总公司全资子公司。该公司注册资本为25849万元。
法定代表人：王理东
经营范围 ：船舶修理及水上运输服务；国际船舶管理及配套服务；物业管理；仓储服务；房屋租赁；长江干线及支流省际普通货船运输 ；为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。
三、履约能力分析
以上关联公司经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
四、定价政策和定价依据及关联交易对上市公司的影响
本公司与关联方的交易遵循市场公允原则，以市场价格作为定价基础。上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
因公司相关资产相继被司法冻结或拍卖， 2013年公司生产运营计划发生较大变化，受此影响，公司与关联方之间的关联交易在实际发生额方面与预计额存有差异。为保证公司生产经营的持续、稳定运行，公司依据业务的情况对关联交易事项进行了调整，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意公司提交的确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2014年 4月 30日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 编号：2014-62
长航凤凰股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2014年，本公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的日常关联交易总额预计为32,800万元。2013年实绩29,660万元。
2014年4月29日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了该议案，关联董事王涛、杨德祥、刘毅彬、龚道平回避表决，三名独立董事一致同意上述议案。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，此项关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国长江航运（集团）总公司回避表决，非关联股东投票表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2013年实际发生情况详见公司2013年度报告第五节重要事项第七项重大关联交易之第1点日常关联交易。
（三）预计关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 交易人 | 定价原则 | 预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类 业务比例 | ||||
| 一、采购货物 | |||||
| 燃润料 | 中石化长江燃料有限公司 | 市场价 | 10,450 | 16,108 | 43.02% |
| 上海长江轮船公司 | 市场价 | 0 | 4 | 0.01% | |
| 芜湖长航船舶工业总公司 | 市场价 | 4 | |||
| 小 计 | 10,454 | 16,112 | 43.03% | ||
| 二、接受劳务 | 实际控制人、控股股东及子公司 | 市场价 | 7,638 | 6,003 | 4.08% |
| 三、提供劳务 | 实际控制人、控股股东及子公司 | 市场价 | 7,187 | 5,671 | 4.58% |
| 四、资产租入 | 实际控制人、控股股东及子公司 | 市场价 | 7,200 | 1,354 | 3% |
| 五、资产租出 | 实际控制人、控股股东及子公司 | 市场价 | 321 | 520 | 26% |
| 合 计 | 32,800 | 29,660 | - | ||
（四）年初至2014年3月31日，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间关联交易实际发生额为：采购货物1.10万元；提供劳务1,446万元；资产租赁31万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方情况
1、中国外运长航集团有限公司
中国外运长航集团有限公司由原中国对外贸易运输（集团）总公司和中国长江航运（集团）总公司重组而成，于2009年初在国家工商总局登记注册。法人代表人：赵沪湘，公司注册资本为人民币639,057万元，注册地：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座。经营范围：国际船舶普通货物运输；国际船舶集装箱运输；国际船舶代理；无船承运业务；综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程、基础设施的投资管理、建设及运营；进出口业务等。
2、中国长江航运（集团）总公司，成立于1950年，是国务院国资委直接管理的中央企业之一，是我国最大的内河航运企业。法定代表人姚京汉，注册资本560,318万元人民币，主要经营业务或管理活动：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务，为公司控股股东。
3、中石化长江燃料有限公司，成立于1997年，法定代表人邹晓瑜，注册资本 38,000 万元，注册地址为武汉市江岸区四唯街旅顺路1号，经营范围：汽油、煤油、柴油、燃料油、石油制品、淡水的销售、仓储。
2013年11月该公司总资产：257,185万元；净资产117,192万元；主营业务收入1,228,108万元。
4、上海长航国际海运有限公司
上海长航国际海运有限公司系本公司的控股股东中国长江航（集团）总公司全资子公司。该公司注册资本为81926万元。
法定代表人：周斌
经营范围：国内沿海、长江中下游及其支流省际普通货船运输，国际船舶普通货物运输，国际船舶管理，国内沿海普通货船海务管理、机务管理、船舶检修保养（以上均凭许可证经营），海上国际货运代理，第三方物流服务（不得从事运输），仓储（除危险品）。
2013年11月该公司总资产488,690万元；净资产57,765万元；主营业务收入：115,131万元。
5、上海长新船务有限公司
上海长新船务有限公司系本公司的控股股东中国长江航（集团）总公司全资子公司中国长江航运有限责任公司 ，与上海建材工业投资发展公司，新加坡亿福投资私人有限公司共同投资设立。该公司注册资本为500万美元，中国长江航运有限责任公司占40.5%的股份。
法定代表人：方卫建
经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输。
2013年11月该公司总资产6,712万元；净资产 5,288万元。
6、芜湖长能物流有限责任公司
芜湖长能物流有限责任公司系本公司与安徽省电力燃料总公司共同出资成立的联营公司。该公司注册资本为2579万元，本公司占19%的股份。
法定代表人：侯海晏
经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货船运输；国内的船舶代理业务、国内水路货物运输代理业务。
2013年11月该公司总资产7,330万元；净资产2,854万元；主营业务收入：16,361万元。
（二）关联方关系
中国长江航运（集团）总公司持有公司26. 83%的股份，是本公司控股股东；中国外运长航集团有限公司持有中国长江航运（集团）总公司100%的股权，是公司实际控制人；中国长江航运（集团）总公司持有中石化长江燃料有限公司50%的股份,与本公司同受中国长江航运（集团）总公司直接控制，属关联法人，其余均为中国外运长航集团和中国长江航运（集团）总公司控股之关联企业。
（三）履约能力分析
以上关联公司经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
本公司与关联方的交易将遵循市场公允原则，以市场价格作为定价基础，
以合同的方式明确各方的权利和义务，市场化运作。
（二）关联交易协议签署情况
目前，公司与上述关联方就2014年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的业务合同。
公司本年度日常关联交易合同尚未签订，本公告公布前日常关联交易均按本公告原则执行。公司2013年度日常关联交易实际执行情况参见2013年年度报告全文重要事项之公司重大关联交易事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与控股股东长江航运(集团)总公司、实际控制人中国外运长航集团有限公司及其关联方之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营所需，利用关联方船舶修理、建造及后勤保障系统等资源，有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司经济效益，避免同业竞争，确保本公司的经营独立性。
本公司对关联交易将遵循平等、自愿、公正、公平、公开的原则，根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况，公司重大关联交易价格公允。因此，公司与上述关联方的交易不会损害上市公司的利益。
本公司与上述关联方的交易不会形成对上述关联方的依赖，不影响上市公司的独立性运作。
五、独立董事意见
公司与实际控制人、控股股东及其关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意公司提交的公司2014年日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
长航凤凰股份有限公司董事会
2014年4月30日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-63
长航凤凰股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二十二次会议决定召开2013年年度股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：2014年6月12日上午9：30
4、召开方式：现场记名投票
5、会议出席对象：
（1）截止2014年6月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
（1）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2013年财务决算报告》
（4）审议《公司关于2013年度利润分配的议案》
（5）审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
（6）审议《关于确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案》
（7）审议《公司2014年日常关联交易预计的议案》
（8）审议《公司关于2013年度财务审计与内控审计费用的议案》
（9）审议《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司2014年4月29日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，并刊登在2014年4月30日的《上海证券报》上。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2014年6月11日09：00至16：00时。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会工作部
四、其他事项：
会议半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82766669-3929
联系人：程志胜
五、备查文件
1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2014年4月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2013年年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2、《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3、《公司2013年财务决算报告》 | |||
| 4、《公司关于2013年度利润分配的议案》 | |||
| 5、《公司2013年年度报告全文及摘要》 | |||
| 6、《关于确认超出2013年年度预计日常关联交易的议案》 | |||
| 7、《公司2014年日常关联交易预计的议案》 | |||
| 8、《公司关于2013年度财务审计与内控审计费用的议案》 | |||
| 9、《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2014年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-64
长航凤凰股份有限公司
股票暂停上市前的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司就股票暂停上市前的停牌提示如下：
一、公司于2014年4月30日披露了《公司2013年年度报告》，经信永中和会计师事务所审计确认，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,514,584,725.32元、2013年末净资产为-5,168,368,904.64元。由于公司2011、2012年连续两年亏损且2012年期末净资产为负，经审计公司2013年度的净利润仍为负数且期末净资产为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项、第（二）项等规定，本公司股票将被实施暂停上市。
因公司破产重整事项，公司股票自2013年12月27日起停牌至今。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.2条的规定，公司股票自公司披露2013年年报之日，即2014年4月30日开市起继续停牌，深圳证券交易所在公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、《上海证券报》及巨潮资讯网是公司指定的信息披露报纸和网站。
三、公司接受投资者咨询的主要方式如下：
公司地址：湖北省武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼
公司邮编：430021
电话：027-82763901
传真：027-82763929
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2014年4月30日