证券代码：002217 证券简称：*ST联工 公告编号：2014-036

  山东联合化工股份有限公司

  四届三次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东联合化工股份有限公司（以下简称：“公司”）四届三次董事会会议于2014年4月29日下午14:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2014年4月24日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  审议通过了《关于设立中国香港子公司的议案》：

  1、同意在中国香港地区设立全资子公司合力泰（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称：新公司）；新公司注册地址为香港，注册资本为10万美元；公司拟以购汇10万美元作为对新公司的出资。

  2、出资的10万美元，为公司自筹资金。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  《山东联合化工股份有限公司对外投资公告》（公告编号2014-037），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》供投资者查阅。

  特此公告。

  山东联合化工股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月三十日

  证券代码：002217 证券简称：*ST联工 公告编号：2014-037

  山东联合化工股份有限公司

  对外投资公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概况

  随着山东联合化工股份有限公司（以下简称：“公司”）进出口业务不断增长及拓展业务需要，拟在中国香港地区设立全资子公司，以求能进一步拓展国际业务，公司名称为合力泰（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称：“新公司”）。新公司注册资本为10万美元，公司拟以购汇10万美元作为对新公司的出资。

  此投资不构成关联交易。

  公司四届三次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于设立中国香港子公司的议案》。

  截至目前，公司2014年度对外投资总额累计为0万元，占公司净资产829,325,610.53元（2013年度审计报告数据）的0%，依据公司《章程》规定，此项议案在董事会通过后即可执行。

  此次投资的10万美元，为公司自筹资金。

  二、投资主体介绍

  公司为合力泰（香港）有限公司的唯一投资主体，持有其100％股权。

  三、投资标的基本情况

  新公司暂定名为合力泰（香港）有限公司，公司类型为有限责任公司，法定代表人为金波，注册地址为中国香港，注册资本为10万美元，经营范围暂定为电子及化工产品的研发、销售及采购业务（以最终注册为准）。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  随着公司进出口业务不断扩大，便于同境外客户及供应商开展合作。

  2、存在的风险

  该投资属异地投资设立新公司，可能在经营能力、内部控制等方面存在风险。将不断完善公司《控股子公司管理制度》及新公司的内部控制体系建设，努力将风险降到最低。

  3、对公司的影响

  新公司作为对外窗口，有利于加强同境外客户及供应商开展紧密合作，同时有利于降低外汇波动的风险。

  特此公告。

  山东联合化工股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月三十日