证券代码：600316 股票简称：洪都航空 编号：临2014-010

  江西洪都航空工业股份有限公司

  关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、增加临时提案的情况说明

  （一）增加临时提案的股东大会名称：2013年度股东大会

  （二）江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《关于召开公司 2013 年度股东大会通知的公告》（公告编号：临 2014-004号）。根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司股东江西洪都航空集团有限责任公司（以下简称“洪都公司”）2014 年 4 月 29 日向董事会提出了《关于增加洪都航空2013年度股东大会审议事项的临时提案》，提议将《关于公司更换董事的议案》提交到公司 2013 年度股东大会审议。

  本次增加的临时提案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2014年3 月26日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：临2014-002)。截至本公告发布日，洪都公司直接持有本公司31,428,926股，占公司股本总数4.38%。洪都公司提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交董事会”，因此， 公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交2013年度股东大会审议。

  （三）本次增加的临时提案无需网络投票。

  二、除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于 2014 年 3 月 26日公告的《关于召开公司2013 年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

  三、本次增加临时提案后，公司 2013 年度股东大会审议的全部提案如下：

  （1）审议公司2013年度董事会工作报告；

  （2）审议公司2013年度监事会工作报告；

  （3）审议公司2013年度公司财务决算报告；

  （4）审议公司2013年度利润分配预案；

  （5）审议公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

  （6）审议公司2014年日常关联交易的议案；

  （7）审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

  （8）审议关于授权经理层办理融资业务的议案；

  （9）审议关于修改公司章程的议案；

  （10）审议公司关于股东回报规划的议案。

  （11）审议公司关于更换董事的议案；

  （12）审议公司2013年度独立董事述职报告。

  特此公告。

  江西洪都航空工业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月三十日