股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-013

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月5日上午9时在公司六楼会议室召开。

（二）出席股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决票的股份总数（股）	114,634,033
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.6

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。会议采用现场投票方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司5名董事、3名监事、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	114,634,033	100	0	0	0	0	是
2	2013年度监事会工作报告	114,634,033	100	0	0	0	0	是
3	2013年年度报告及摘要	114,634,033	100	0	0	0	0	是
4	2013年度财务决算报告	114,634,033	100	0	0	0	0	是
5	2013年度利润分配预案	114,634,033	100	0	0	0	0	是
6	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案。	114,634,033	100	0	0	0	0	是
7	关于续聘瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案。	114,634,033	100	0	0	0	0	是

8	关于审批公司2014年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。	114,634,033	100	0	0	0	0	是
9	关于审批公司2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。	114,634,033	100	0	0	0	0	是
（1）	为甘肃敦煌种业油脂有限公司（含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司）担保4.5亿元	114,634,033	100	0	0	0	0	是
（2）	为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。	114,634,033	100	0	0	0	0	是
（3）	为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保1500万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)	114,634,033	100	0	0	0	0	是
（4）	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保5000万元。	114,634,033	100	0	0	0	0	是
（5）	为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。	114,634,033	100	0	0	0	0	是
（6）	为武威市敦煌种业种子有限公司担保3000万元。	114,634,033	100	0	0	0	0	是
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案。	114,634,033	100	0	0	0	0	是
11	《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案。	114,634,033	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、上网公告附件

《甘肃经天地律师事务所关于甘肃省敦煌种业股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一四年五月六日