证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-016

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2014年04月28日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2014年05月05日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（董事益天鹏、独立董事龚艳、赖延清以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

  《关于变更内部审计部门负责人的议案》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《深圳丹邦科技股份有限公司内部审计制度》及的有关规定，经公司审计委员会提名，董事会决定聘任李雪萍女士担任公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计部门负责人的公告》。

  特此公告

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2014年05月05日

  证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-017

  深圳丹邦科技股份有限公司

  关于变更公司内部审计部门负责人的

  公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会近日收到内审部负责人陈焱女士的辞职报告，陈焱女士因岗位变动请求辞去内审部负责人职务，其辞职报告送达公司董事会之日起生效。陈焱女士辞去内审部负责人职务后，在公司担任其他职务。董事会对陈焱女士在担任内审部负责人期间作出的贡献表示感谢。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2014年05月05日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定聘任李雪萍女士为公司内部审计部门（即“公司审计部”）负责人。任期自董事会审议通过之日起三年。

  李雪萍简历如下：

  李雪萍，女，1970 年6月出生，毕业于嘉应大学会计专业，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾担任深圳市威利姆电子有限公司财务部财务主管、深圳市佳家豪投资发展有限公司财务部财务主管、广东东邦科技有限公司财务部财务主管等职位，2014年4月起在本公司任内部审计部主任。

  李雪萍女士未持有公司股份，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2014年05月05日