2013年年度股东大会决议公告
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-027
杭州巨星科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长仇建平先生
3、表决方式：采取现场书面记名投票方式
4、现场会议召开时间：2014年5月5日上午10:00
5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司会议室
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席现场会议的股东及股东代表12人 ，代表有表决权股份686,053,836股，占公司股份总数的67.66%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。
三、议案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意685,379,888股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.90%；反对673，948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2013年年度报告》全文及其摘要；
表决结果：同意686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于2014年度公司董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于2014年度公司监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《2013年财务决算报告》；
表决结果：同意686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的提案》；
表决结果：同意686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。述职报告全文于2013年4月11日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、《杭州巨星科技股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月六日