股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－41

  东江环保股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2014年5月5日召开本公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

  一、重要提示

  1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年5月5日下午2时

  2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事陈曙生先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  出席的总体情况

  1、出席本次会议股东及其股东代表共10人，代表股份110,969,086股，占本公司有表决权股份总数的47.92%。其中出席本次股东大会的A股股东及股东代表9人，代表股份为101,058,327股，占本公司A股股份总数的56.71%；出席本次股东大会的H股股东及股东代表1人，代表股份为9,910,759股，占本公司H股股份总数的18.57%。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

  （一） 审议《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  表决情况：

  同意110,969,086股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。

  该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  （二） 审议《关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》

  表决情况：

  同意110,969,086股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。

  该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  （三） 审议《关于2014年度预计日常关联交易的议案》

  表决情况：

  同意32,598,459股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。

  关联股东张维仰先生、陈曙生先生及李永鹏先生回避表决。

  该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

  五、律师见证情况

  本次会议经北京国枫凯文（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、本公司2014年第二次临时股东大会决议

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2014年5月5日