证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-019

  债券代码：122226 债券简称：12宝科创

  宝胜科技创新股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝胜科技创新股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2014 年5月4 日收到公司独立董事王跃堂先生递交的书面辞职报告，王跃堂先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  王跃堂先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，王跃堂先生的辞职申请应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，王跃堂先生仍应当按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责。

  王跃堂先生在担任公司独立董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司对王跃堂先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月六日