独立董事辞职公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临023
国旅联合股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年5月6日，公司分别收到独立董事张启富先生、崔劲先生的辞职报告：张启富先生因工作原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员等职务；崔劲先生因工作原因，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会预算与审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。
张启富先生和崔劲先生确认：其本人与公司董事会之间无意见分歧，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。
张启富先生和崔劲先生承诺：为确保公司正常经营管理工作，在公司改选出的独立董事就任前，其本人仍依照法律、行政法规和部门规章规定，履行独立董事及董事会各专业委员会委员的职责。
公司对张启富先生和崔劲先生在公司任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司将依据有关法律法规和公司章程的规定尽快履行相应程序，选举新任独立董事。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014－临024
国旅联合股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开情况和出席情况
1、会议召开时间：2014年5月6日上午9时
2、现场会议召开地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店
3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 7人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 151,921,659股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.17% |
4、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票的召开方式，由公司副董事长金岩先生主持。本次会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
5、公司在任董事9人，出席7人，董事长王为民先生、董事黄春旺先生因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书程晓先生出席了本次股东大会。公司高级管理人员列席本次会议。
二、提案的审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及代理人对会议议案进行了认真审议及逐项表决，表决结果如下：
1、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》的议案；
同意票151,921,559股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的99.99993%，反对票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%，弃权票100股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0.00007%。
2、审议通过《公司2013年度董事会报告》的议案；
同意票151,921,559股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的99.99993%，反对票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%，弃权票100股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0.00007%。
3、审议通过《公司2013年度监事会报告》的议案；
同意票151,921,559股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的99.99993%，反对票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%，弃权票100股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0.00007%。
4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》的议案；
同意票151,921,559股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的99.99993%，反对票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%，弃权票100股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0.00007%。
5、审议通过《公司2013年度利润分配方案》的议案；
同意票151,921,559股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的99.99993%，反对票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%，弃权票100股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0.00007%。
6、审议通过《续聘公司2014年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》；
同意票151,921,559股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的99.99993%，反对票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%，弃权票100股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0.00007%。
7、审议通过《修订<公司章程>的议案》；
同意票151,921,659股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的100%，反对票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%，弃权票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%。
8、审议通过《增补公司第五届董事会董事的议案》；
同意票151,921,659股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的100%，反对票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%，弃权票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%。
9、审议通过《重庆颐尚债务清偿暨委托贷款方案的议案》；
同意票151,921,659股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的100%，反对票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%，弃权票0股，占出席会议所有公司股东所持有表决权股份数的0%。
三、律师见证情况
经北京市嘉源律师事务所上海分所王元律师、任远律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录：
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
国旅联合股份有限公司
二〇一四年五月七日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临025
国旅联合股份有限公司
董事会2014年第二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年第二次会议于2014年5月6日在南京召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司副董事长、总经理金岩先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》。
以9票同意，0票反对，0票弃权，选举王东红先生担任公司第五届董事会董事长，并担任公司法人代表。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》。
以9票同意，0票反对，0票弃权，增补施亮先生担任公司第五届董事会战略与投资委员会委员，并经公司董事会战略与投资委员会选举为主任委员。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
以9票同意，0票反对，0票弃权，增补施亮先生担任公司第五届董事会提名委员会委员。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补公司第五届董事会独立董事的议案》。
因公司原独立董事张启富先生、崔劲先生辞职，同意提名李智勇先生、黄兴孪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会换届止。公司董事会提名委员会和独立董事对董事候选人李智勇先生、黄兴孪先生的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为董事候选人李智勇先生、黄兴孪先生符合国旅联合股份有限公司独立董事任职资格。
本议案将提交公司股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于近期召开股东大会，股东大会的时间、地点等具体事宜将另行通知。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
附：
王东红先生简历：
王东红，男，1967年10月出生，福州大学管理学学士，厦门大学EMBA。历任福建省工商银行信贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理。现任当代控股集团执行董事，厦门当代置业控股有限公司总裁，北京同鑫汇投资基金管理
施亮先生简历：
施亮，男，1968年12月出生，上海科技大学工学学士，中国人民大学管理学硕士。历任江苏华容电子集团有限公司董事会秘书、总经理助理；联合证券有限公司投资银行部经理、高级经理、业务董事；天津天联公用事业股份有限公司（8290，HK）副总裁；中国联盛投资集团有限公司（8270，HK）董事局执行董事兼总裁；天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总裁；天津正宇股权投资基金管理有限公司董事总经理。现任厦门当代投资集团有限公司副总裁。
李智勇先生简历：
李智勇，男，1972年6月出生，厦门大学法学硕士。历任厦门大学人事处人事科科员、厦门大学办公室秘书、厦门大学研究生院副处长、处长、支部书记。现任厦门大学法学院党委书记。
李智勇先生于2013年12月份参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训。
黄兴孪先生简历：
黄兴孪，男，1974年9月份出生，厦门大学管理学硕士，经济学博士，美国华盛顿大学访问学者。历任厦门大学管理学院财务管理与会计学助理教授、讲师、副教授。现任厦门大学财务学系副系主任；兼任厦门立信源财务有限公司、厦门深茂资产评估有限公司、厦门依通进出口贸易有限公司财务顾问；同时担任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事。
黄兴孪先生于2014年3月份参加上海证券交所组织的第三十期独立董事资格培训，并获得独立董事资格证书。