证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-028

  恒天海龙股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  在本次股东大会召开期间，无否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  1、召集人：公司第九届董事会

  2、会议召开日期和时间：

  现场会议召开的时间：2014年5月6日上午9:30

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票。

  4、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）、会议出席情况

  1、出席对象：

  （1）出席公司本次股东大会现场会议的股东共4人，代表股份数367,015,409 股，占公司总股数的42.48％。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  1、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度财务报告及审计报告》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  2、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度报告全文及摘要》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬（津贴）金额的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  4、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  5、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  6、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度合并财务决算专项说明及审计报告》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度财务报告审计服务机构的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度内部控制审计服务机构的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  9、审议《恒天海龙股份有限公司2013年度利润分配预案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  10、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  11、审议《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》；

  根据监管规则的规定，关联股东中国恒天集团有限公司需要回避表决。

  （1）、总的表决情况：

  同意109,836,468股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  12、审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  13、审议《恒天海龙股份有限公司更正后的2013年度第一季度、半年度、第三季度财务报告》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  14、审议《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  15、审议《恒天海龙股份有限公司关于刘洁伯先生辞去公司董事职务的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  16、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举许深女士担任公司董事职务的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  17、审议《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监事职务的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  18、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意367,015,409股，占出席现场会议所有股东所持表决权的100%；

  反对0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  弃权0股，占出席现场会议所有股东所持表决权的0%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2、律师姓名：李明国 赵伟昌

  3、鉴于上述事实，本所律师认为，恒天海龙2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《恒天海龙股份有限公司2013年度股东大会决议公告》；

  2、《关于恒天海龙股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》

  恒天海龙股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月六日

  证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2014-029

  恒天海龙股份有限公司

  关于更换董监事的公告

  本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、更换董事

  根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人（2014）127号]，刘洁伯先生因工作原因，辞去公司董事职务，刘洁伯先生辞职后，将不在公司担任其他职务；公司由衷感谢刘洁伯先生在担任公司董事职务期间做出的贡献。

  根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人（2014）127号]，公司拟选举许深女士担任公司董事职务，该议案经公司2013年度股东大会审议通过。

  个人简历：

  许深，女，1960年9月出生，汉族，浙江嘉兴人，大学本科，教授级高级工程师。历任北京化纤所科研科干部；中国纺织机械（集团）有限公司技术部干部；中国纺织机械（集团）有限公司技术部副部长；中国恒天集团公司、中国纺织机械（集团）有限公司科技部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部部长；现任中国恒天集团有限公司专职董监事。

  截至本公告日，许深女士未持有本公司股份，为控股股东派驻所属企业的专职董事，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。

  二、更换监事

  根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人（2014）127号]，朱长锋先生因工作原因，辞去公司监事职务，朱长锋先生辞职后，将不在公司担任其他职务；公司由衷感谢朱长锋先生在担任公司监事职务期间做出的贡献。

  根据《关于恒天海龙股份有限公司监事、监事推荐人选的函》[中国恒天人（2014）127号]，公司拟选举蒋春兰女士担任公司监事职务，该议案经公司2013年度股东大会审议通过。

  个人简历：

  蒋春兰，女，1963年5月生，汉族，四川人，本科学历，高级会计师。历任纺织部财务司基建处、审计处干部；审计署驻纺织部审计局副主任科员、主任科员；中纺机集团公司财务部一处副处长；中纺机集团公司财务部国资处副处长；中纺机集团公司财务部副部长；中纺机集团公司审计部副部长；中国恒天集团公司审计部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部副部长；现任中国恒天集团有限公司专职董监事。

  截至本公告日，蒋春兰女士未持有本公司股份，为控股股东派驻所属企业的专职监事，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。

  特此公告

  恒天海龙股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月六日