证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 编号：临2014-010

山东鲁抗医药股份有限公司

关于召开2013年度网上业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议内容：“2013年度网上业绩说明会”

● 会议时间：2014年5月15日15:30—17：00

● 会议形式：网络互动

一、说明会主题

公司2013年年度报告已对外公布（详见2014年4月19日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)）,为便于广大投资者更加全面深入了解公司2013年经营业绩情况，公司决定通过网络平台交流方式举行“2013年度网上业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点和形式

召开时间：2014年5月15日15:30-17:00

召开形式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线互动。

三、公司出席说明会的人员

法定代表人、总经理：杜建方

财务总监：李红

董事会秘书：田立新

四、投资者参与方式

（一）投资者可在5月14日15:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在5月15日15:30—17:00 通过互联网直接登陆网址： http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人： 杨华

联系电话： 0537-2983142

联系传真： 0537-2880808

联系邮箱： lkpc_dmc@126.com

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2014 年5 月8 日

股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2014—011

山东鲁抗医药股份有限公司关于2013年度

股东大会增加网络投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的日期、时间：

2014年 5 月 23日（星期五）上午9时

（四）股权登记日：2014年5月16日

（五）会议地点：山东省济宁市太白西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室

（六）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度独立董事述职报告》；

4. 《2013年度财务决算报告》；

5、《2014年度财务预算报告》；

6. 《2013年度利润分配方案》；

7、《2013年年度报告》及《摘要》；

8、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

9、 《关于2014年度日常性关联交易的议案》；

10、《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》；

11. 《关于监事会成员调整的议案》（此议案实行累积投票制）。

以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次会议审议通过。 详见2014年4月19日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因：为进一步完善公司治理结构，方便公司股东参加股东大会，行使股东表决权，根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的规定，公司在召开2013年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票表决方式。

（二）网络投票时间：2014年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（三）网络投票平台：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投资者参加网络投票的操作流程详见附件1。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2014 年5月8 日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

投票日期：2014年5月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所的交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：11个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738789	鲁抗投票	11	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有11项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度独立董事述职报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2014年财务预算报告	5.00
6	2013年度利润分配方案	6.00
7	2013年年度报告及摘要	7.00
8	关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案	8.00
9	关于2014年度日常性关联交易的议案	9.00
10	关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案	10.00
11	关于监事会成员调整的议案	11.00
11.01	候选人：赵敬国	11.01
11.02	候选人：刘承通	11.02

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年5月16日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600789）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738789	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738789	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738789	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738789	买入	1.00元	3股

（五） 如某 A 股投资者持有200股股票，拟对本次网络投票的共2名监事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，持有表决票数=持有股数×候选人数，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
监事候选人选举
候选人：监事一	11.01	400	200	300
候选人：监事二	11.02		200	100

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。