股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-024 债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第八届董事局第三十六次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十六次会议通知已于2014年4月30日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014年5月7日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任向宇先生为公司副总裁的议案》。

  为了配合公司发展，经李光宁总裁提名，并经第八届董事局提名委员会2014年第2次会议审查通过，拟聘任向宇先生为本公司副总裁（简历附后）。任期至本届经营班子届满为止。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立子公司的议案》。因经营发展需要，公司下属子公司辽宁华发投资有限公司拟出资设立沈阳华地商业投资有限公司（暂定名，最终名以工商登记为准），注册资本为人民币1,000万元，占100%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属公司申请贷款的议案》。因经营发展需要，公司下属子公司珠海华郡房产开发有限公司拟通过广发银行珠海分行向北京方正富邦创融资产管理有限公司申请委托贷款人民币2.5亿元，贷款期限为18个月。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一四年五月八日

  附件：简历

  向宇，男，1971年出生，博士学历。历任武汉市住宅开发公司副总经理、武汉汉飞投资控股集团有限公司常务副总经理、武汉中央商务区城建开发有限公司总经理、武汉中央商务区投资开发有限公司董事长、武汉中央商务区资产经营管理有限公司董事长、武汉中央商务区投资开发有限公司总经理、武汉中央商务区投资控股集团有限公司副总经理、武汉中央商务区城建开发有限公司董事长。