证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2014-012

  云南博闻科技实业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年度股东大会，于2014年5月7日上午9:30在公司水泥厂会议室以现场方式召开。

  （二）出席会议的股东和代理人数（非网络方式），所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

  ■

  （三）本次会议由公司董事长刘志波先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事1人，履行监事职责2人，出席3人；公司董事会秘书杨庆宏出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、 提案审议情况

  ■

  上述议案均获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中议案10获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  云南天途律师事务所接受公司委托，指派律师赵建星、陆燕燕出席本次股东大会进行法律见证，并出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》，结论性意见为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的议案合法有效。

  四、上网公告附件

  《关于云南博闻科技实业股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司

  2014年5月7日

  ●报备文件

  云南博闻科技实业股份有限公司2013年度股东大会决议

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2014-013

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

  （二）本次会议通知于2014年4月30日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。

  （三）本次会议于2014年5月7日下午2：30时在公司水泥厂会议室召开。

  （四）本次会议应出席董事7人，亲自出席会议董事7人。

  （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经总经理施阳先生提名，会议聘任高云飞先生为公司副总经理，其任期与公司第八届董事会相同。

  高云飞先生简历：1970年10月出生，大学学历。2004年11月至今在本公司工作；2006年5月至2007年4月任本公司总经理助理；2007年4月至2012年5月任本公司副总经理；2012年5月至今任本公司董事。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月7日

  ●报备文件

  云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议