证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-034

  宁波天邦股份有限公司

  关于股票期权激励计划预留期权授予完成登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月7日完成了《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉股票期权的预留期权授予登记工作，期权简称：天邦JLC2，期权代码：037652。

一、股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）股票期权激励计划简述

公司《股票期权激励计划》的相关规定下授予激励对象95万份预留股票期权。每份股票期权拥有在符合行权条件的前提下在可行权期内按照预先确定的价格购买一股天邦股份A股股票的权利，对应的标的股票数量为95万股，占公司目前股本总额20,550万股的0.46%。

（二）已履行的相关审批程序

1、2013年1月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。独立董事对《公司首期股票期权激励计划（草案）》发表了明确的同意意见。同日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《宁波天邦股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于核查公司首期股票期权激励对象名单的议案》等议案。监事会出具了对公司首期股票期权激励对象名单的核查意见。公司聘请的安徽承义律师事务所出具了关于公司首期股票期权激励计划（草案）的法律意见书。 上述会议后，公司将有关股票期权激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。

2、2013年2月25 日，根据中国证监会的反馈意见，公司报送的股票期权激励计划（草案）已经中国证监会确认无异议，并予以备案。

3、2013年4月19日，公司以现场投票、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式召开了2012年年度股东大会，会议以特别决议形式审议通过了《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划（草、案）》及其摘要、《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

4、2013年5月3日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量、行权价格的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授予日为2013年5月3日；经调整，原激励对象人数由123人调整为117人。原股票期权授予数量由1,000万份调整为972.5万份（包括预留股票期权95万份），其中首次授予股票期权由905万份调整为877.5万份。公司首期股票期权激励计划的期权行权价格由8.15元调整为8.05元。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，对公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单予以核实。

5、2014年3月25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会决定以2014年3月26日为公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予日，向8名激励对象授予95万份股票期权，行权价格为8.29元。同日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，对公司首期股票期权激励计划预留期权授予的激励对象名单予以核实。

二、股票期权激励计划预留股票期权授予基本情况

1、授予日：2014年3月26日（星期三）。

2、股票来源：公司向激励对象定向发行天邦股份A股股票。

3、行权价格：8.29元。

4、授予对象：预留股票期权授予的激励对象共8人，为公司高级管理人员、公司及子公司核心技术和业务人员，及董事会认为需要进行激励的相关人员。

5、授予数量：预留股票期权授予激励对象95万份股票期权。

6、行权安排：本次预留期权的有效期为3年。首次授予的股票期权自授予日（2013年5月3日）起满24个月后，激励对象在可行权日内按50%：50%的行权比例分两期行权。如下表：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量的比例
预留股票期权的 第一个行权期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留股票期权的 第二个行权期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象符合行权条件但在激励计划各行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。因行权条件未达到而未能行权的该期股票期权将按作废处理。

激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。本公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取股票期权相关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

7、行权条件：预留股票期权的行权绩效考核目标与首次授予股票期权的第二个和第三个行权期的行权条件一致。即以2012年经审计的净利润为基数，公司2014年和2015年年度经审计净利润较2012年增长率不低于40%和75%；加权平均净资产收益率分别不低于12.5%和13.5%。

预留股票期权的行权业绩考核目标如下：

行权期	绩效考核目标
预留股票期权的 第一个行权期	以本公司2012年度净利润为基数，公司2014年度净利润增长率达到40%，净资产收益率不低于12.5%。
预留股票期权的 第二个行权期	以本公司2012年度净利润为基数，公司2015年度净利润增长率达到75%，净资产收益率不低于13.5%。

净利润为扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净利润的孰低值；净资产收益率为扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率孰低值。同时，股票期权成本在经常性损益中列支。

若公司发生再融资行为，则融资当年及以后年度指标值以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

等待期内，经审计的公司合并财务报告中各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

在各行权期内，若行权前一财务年度考核达不到上述公司业绩目标，则全部激励对象相对应行权期所获授的可行权数量作废，由公司注销。

三、股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成情况

1、期权简称：天邦JLC2 ，期权代码：037652。

2、经登记的预留期权授予人员名单及分配比例：

序号	激励对象姓名	职务	拟分配的数量（万股）	占本次授予总量的比例	占股本总额的比例
1	傅衍	副总裁	20	21.05%	0.10%
2	尉明	副总裁	20	21.05%	0.10%
		核心技术（业务）人员(6人)	55	57.90%	0.26%
		总计	95	100%	0.46%

上述激励对象获授的权益数量与公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容一致。具体内容详见2014年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宁波天邦股份有限公司首期股票期权激励计划预留股票股权激励对象名单》。

3、股票期权授予日：2014年3月26日。

4、行权价格：8.29元。

四、股票期权激励计划实施对公司的影响

公司《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性和创造性，使其勤勉尽职地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一四年五月八日