证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-013

  宁波博威合金材料股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议不存在否决或修改提案的情况

  本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）本次股东大会召开的时间和地点

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月7日上午9时在浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室召开2013年度股东大会。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

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  （三）本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

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  以上议案中《关于修订公司章程的议案》为股东大会特别决议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%审议通过。

  以上议案，内资股股东和外资股股东表决情况分别为：

  内资股股东赞成122,357,478股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的75.36%；

  外资股股东赞成40,000,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的24.64%。

  三、律师见证情况

  上海市锦天城律师事务所律师徐海霞、傅康列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》全文刊登在2014年5月8日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

  四、备查文件目录

  1、《宁波博威合金材料股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  2014年5月8日