证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2014-007

上海氯碱化工股份有限公司

2013年度股东大会（年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于2014年5月7日上午在上海宛平宾馆召开2013年度股东大会（年会）。出席本次股东大会的股东和授权代理人66名，代表股份602,507,122股，占公司总股本的52.1020%。其中A股股东17名，代表股份583,531,031 股，B股股东49名，代表股份18,976,091股。董事长李军先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的九项议案，以记名投票的方式表决通过了十项表决事项。表决结果如下：

1、审议《2013 年年度报告及其摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,507,122	602,505,836	1,286	0	99.9998%
A股股东	583,531,031	583,530,745	286	0	100.0000%
B股股东	18,976,091	18,975,091	1,000	0	99.9947%

2、审议《2013 年董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,507,122	602,505,836	1,286	0	99.9998%
A股股东	583,531,031	583,530,745	286	0	100.0000%
B股股东	18,976,091	18,975,091	1,000	0	99.9947%

3、审议《2013 年监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,507,122	602,505,836	1,286	0	99.9998%
A股股东	583,531,031	583,530,745	286	0	100.0000%
B股股东	18,976,091	18,975,091	1,000	0	99.9947%

4、审议《关于 2013 年度财务决算与 2014 年度财务预算的议案》

4.1、关于2013年度财务决算

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,507,122	602,505,836	1,286	0	99.9998%
A股股东	583,531,031	583,530,745	286	0	100.0000%
B股股东	18,976,091	18,975,091	1,000	0	99.9947%

4.2、关于2014年度财务预算

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,507,122	602,505,836	1,286	0	99.9998%
A股股东	583,531,031	583,530,745	286	0	100.0000%
B股股东	18,976,091	18,975,091	1,000	0	99.9947%

5、审议《关于 2013 年度利润分配的预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,507,122	602,505,836	1,286	0	99.9998%
A股股东	583,531,031	583,530,745	286	0	100.0000%
B股股东	18,976,091	18,975,091	1,000	0	99.9947%

6、审议《关于申请 2014 年度融资授信额度的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,507,122	602,505,836	1,286	0	99.9998%
A股股东	583,531,031	583,530,745	286	0	100.0000%
B股股东	18,976,091	18,975,091	1,000	0	99.9947%

7、审议《关于聘请 2014 年度公司年报审计单位及支付 2013 年度报酬的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,507,122	601,624,719	882,403	0	99.8535%
A股股东	583,531,031	583,530,745	286	0	100.0000%
B股股东	18,976,091	18,093,974	882,117	0	95.3514%

8、审议《关于聘请 2014 年度公司内部控制审计单位及支付 2013 年度报酬的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,507,122	601,624,719	882,403	0	99.8535%
A股股东	583,531,031	583,530,745	286	0	100.0000%
B股股东	18,976,091	18,093,974	882,117	0	95.3514%

9、审议《独立董事 2013 年度述职报告》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	602,507,122	602,505,836	1,286	0	99.9998%
A股股东	583,531,031	583,530,745	286	0	100.0000%
B股股东	18,976,091	18,975,091	1,000	0	99.9947%

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董监事签名的股东大会决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二O一四年五月八日

证券代码： 600618 900908 股票简称： 氯碱化工 氯碱B股 编号：临2014-008

上海氯碱化工股份有限公司

A股股票异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 公司A股股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%

● 经向公司控股股东上海华谊（集团）公司和本公司经营层了解，公司不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2014年5月5日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，股票价格属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经向公司控股股东上海华谊（集团）公司征询，上海华谊（集团）公司已给公司复函并声明：“本公司无应披露而未披露、影响你公司股票价格波动的重大信息；并承诺在3个月内不进行关于你公司重大资产重组的运作”。

2、经向公司经营层了解，公司及控股子公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大事项。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

有关公司信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一四年五月八日