证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2014-020号

武汉道博股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议时间：2014年5月7日（星期三）上午9时00分

(二)会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

(三)出席本次会议的股东或股东授权代表情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	44,036,569
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.16

（四）本次股东大会采取现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长兼总经理陈海淳先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，董事长兼总经理陈海淳先生、独立董事张志宏先生出席会议，其余董事因公未能出席；公司在任监事3人，职工监事喻晓阳女士出席会议，其余监事因公未能出席；公司副总经理兼财务总监廖可亚女士列席了本次股东大会；公司副总经理兼董事会秘书周家敏先生参加了本次股东大会并对会议进行记录。

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	赞成股数	赞成 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否 通过
1	2013年度董事会工作报告	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
2	2013年度监事会工作报告	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
3	2013年度财务决算报告	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
4	2013年度独立董事述职报告	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
5	2013年度利润分配方案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
6	2013年度报告及其摘要	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于2014年度日常关联交易预计的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
8	关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于董事会换届选举的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
9.1	关于选举易仁涛先生为公司第七届董事会董事的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
9.2	关于选举曾磊光先生为公司第七届董事会董事的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
9.3	关于选举李永平先生为公司第七届董事会董事的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
9.4	关于选举刘家清先生为公司第七届董事会董事的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
9.5	关于选举伍新木先生为公司第七届董事会独立董事的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
9.6	关于选举肖永平先生为公司第七届董事会独立董事的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
9.7	关于选举张志宏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于监事会换届选举的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
10.1	关于选举许欣平先生为公司第七届监事会监事的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是
10.2	关于选举龚明山先生为公司第七届监事会监事的议案	44,036,569	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

湖北正苑律师事务所闵锋律师和陈方德律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告！

武汉道博股份有限公司

2014年5月8日

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2014-021号

武汉道博股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2014年4月16日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2014年5月7日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

(五)本次会议由全体新任董事共同推荐董事易仁涛先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第六届董事会董事长的议案

经投票表决，与会董事一致选举易仁涛先生为公司第七届董事会董事长。

(二)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会已完成换届选举，经董事长及二分之一以上的独立董事提名，董事会下属专门委员会组成人员变更如下：

1、战略委员会

战略委员会由易仁涛先生、伍新木先生、肖永平先生、张志宏先生、刘家清先生组成；其中易仁涛先生任主任委员。

2、审计委员会

审计委员会由张志宏先生、伍新木先生、刘家清先生组成；其中张志宏先生任主任委员。

3、提名委员会

提名委员会由肖永平先生、张志宏先生、曾磊光先生组成；其中肖永平先生任主任委员。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由伍新木先生、肖永平先生、易仁涛先生组成；其中伍新木先生任主任委员。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、关于陈海淳先生申请辞去公司总经理职务的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于公司高级管理人员辞职的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

四、关于柯平平女士申请辞去公司副总经理职务的议案

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于公司高级管理人员辞职的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

五、关于聘任易仁涛先生为公司总经理的议案

鉴于陈海淳先生辞去了公司总经理职务，经公司第七届董事会提名委员会商议，提议聘任易仁涛先生为公司总经理候选人。

本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事认为上述人员的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述人员也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

特此公告！

                    武汉道博股份有限公司董事会

                        2014年5月8日 

附：新聘高级管理人员简历

易仁涛先生：33岁，博士学历。曾任职于天风证券股份有限公司，历任法律事务部总经理、天风证券股份有限公司副总裁、董事会秘书及天风期货经纪有限责任公司董事长。

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2014-022号

武汉道博股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议资料于2014年4月16日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于2014年5月27日以现场方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

(五)本次会议由全体新任监事共同推荐监事许欣平先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议经认真研究，审议通过了《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》。经投票表决，与会监事一致选举监事许欣平先生为公司第七届监事会召集人。

特此公告!

             武汉道博股份有限公司监事会

                  2014年5月8日 

证券简称：道博股份   证券代码：600136   公告编号：临2014-023号

武汉道博股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于2014年5月7日收到陈海淳先生、柯平平女士的书面辞职申请，陈海淳先生因个人原因请求辞去本公司总经理职务，柯平平女士因个人原因请求辞去本公司副总经理职务，上述辞职报告自送达公司并经董事会批准后生效。

公司对陈海淳先生、柯平平女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

武汉道博股份有限公司

2014年5月8日