证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2014-004

上海凌云实业发展股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

2014年5月7日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长连爱勤先生主持。会议召开前10日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》。该项议案须提交股东大会审议。

公司第五届董事会董事的任期将要届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名连爱勤先生、于爱新先生、陈新华女士、梁军先生、胡立民先生、吴子勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名朱贵春先生、彭诚信先生、赵丽琴女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

同意9票，反对0票，弃权0票

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审查，发表了同意提名的审查意见。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）提请召开2013年年度股东大会，会议时间：2014年5月28日上午九点，会议地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室。审议经公司第五届董事会第十九次会议和第五届董事会第二十一次会议通过的需提交股东大会审议的各项议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

上述议案的详细内容，请参见于2014年3月19日及2014年5月8日公告在《上海证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》和《召开2013年年度股东大会通知》等相关公告。

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

2014年5月7日

●报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

提名委员会会议决议

独立董事意见

第六届董事会董事候选人简历

连爱勤：男，43岁，大专学历。曾任广州市民强房地产开发有限公司副总经理；广州嘉业投资集团有限公司董事、常务副总裁；本公司董事兼总裁。现任广州嘉业投资集团有限公司董事、本公司董事长兼总裁。

于爱新：男，50岁，大专学历。曾任中国人民保险公司广州天河支公司经理；本公司董事长。现任广州嘉业投资集团有限公司董事长、本公司副董事长。

陈新华：女，45岁，本科学历。曾任中国银行海南分行公司业务处客户经理；天津国际游乐港有限公司财务总监；本公司财务总监；本公司董事兼财务总监；本公司董事兼常务副总裁；本公司董事、常务副总裁兼财务总监。现任本公司董事、常务副总裁兼董事会秘书。

梁 军：男，48岁，大专学历，经济师。曾任广州市恒利安实业有限公司副总经理。现任国基环保高科技有限公司法定代表人、总经理、本公司董事。

胡立民：男，51岁，中共党员，大专学历，经济师。现任广州诺平投资有限公司总经理、本公司董事。

吴子勇：男，41岁，大专学历，助理会计师。曾任广州瑞达实业有限公司财务主管；广州距海实业有限公司财务主管；广州市东嘉商业有限公司总经理。现任广州嘉业投资集团有限公司资金部经理、本公司监事。

朱贵春：男，68岁，中共党员，本科学历，工程师。曾任辽宁省朝阳市冶金局长、乡企局长；中辽国际辽西公司总经理；朝阳市发改委雇员。现为本公司独立董事候选人。

彭诚信：男，40岁，法学博士，教授，博士生导师。曾任吉林大学法学院教授；宁波大学法学院“甬江学者计划”特聘教授。现任上海交通大学法学院教授、博士生导师、本公司第六届董事会独立董事候选人。

赵丽琴：女，44岁，工学学士、经济学硕士，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。曾任万隆会计师事务所审计三部部门副经理；上海凌云实业发展股份有限公司财务部经理、财务总监；上海浦东新区国资委专职监事；上海虹口区国资委外派财务总监。现任上海虹口区国资委聘任总会计师、本公司第六届董事会独立董事候选人。

证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2014-005

上海凌云实业发展股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年5月7日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第五届监事会第十四次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，通过了如下决议：

一、 审议通过《公司监事会换届选举的议案》，该提案须经公司股东大会审议批准。 公司监事会提名刘卫红女士、林一贺女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、 公司职工大会推举徐明泉先生为公司第六届监事会职工监事。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司监事会

2014年5月7日

●报备文件

监事会决议

职工大会决议

第六届监事会候选监事简历：

刘卫红：女，42岁，大专学历，会计师。曾任广州唐域雅臻广告有限公司财务总监；广州市简宝生活精品有限公司财务经理。现任广州嘉业投资集团有限公司财务总监；本公司监事、监事会召集人。

林一贺：女，51岁，大专学历。曾任广州针织厂团委书记；广州伟城房地产开发有限公司行政总监、本公司第四届监事会监事。现任广州嘉业集团行政人事总监、本公司第六届监事会监事候选人。

第六届监事会职工监事简历

徐明泉：男，34岁，本科学历。曾任广州嘉业投资有限公司财务部会计；广州伟城房地产开发有限公司会计主管。现任本公司财务主管、职工监事。

证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2014-006

上海凌云实业发展股份有限公司

召开2013年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年5月28日

●股权登记日：2014年5月22日，最后交易日为2014年5月19日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2013年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的时间：2014年5月28日上午9：00

（四）会议的表决方式：现场投票

（五）会议地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2013年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；

（四）审议《公司2013年度报告及摘要》；

（五）审议《公司2013年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案》；

（六）审议《聘请公司2014年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》；

（七）审议《公司董事会换届选举的议案》

1、选举连爱勤先生为公司第六届董事会非独立董事。

2、选举于爱新先生为公司第六届董事会非独立董事。

3、选举陈新华女士为公司第六届董事会非独立董事。

4、选举梁军先生为公司第六届董事会非独立董事。

5、选举胡立民先生为公司第六届董事会非独立董事。

6、选举吴子勇先生为公司第六届董事会非独立董事。

7、选举朱贵春先生为公司第六届董事会独立董事。

8、选举彭诚信先生为公司第六届董事会独立董事。

9、选举赵丽琴女士为公司第六届董事会独立董事。

10、选举刘卫红女士为公司第六届监事会监事。

11、选举林一贺女士为公司第六届监事会监事。

上述议案的详细内容，请参见公司于2014年3月19日及2014年5月8日公告在《上海证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn的《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》和《召开2013年年度股东大会通知》等相关公告。

三、会议听取事项

听取《独立董事述职报告》。本议案内容请参见于2014年3月19日公告在《上海证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn的《第五届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

四、会议出席对象

（一）于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式附后）；本次股东大会的股权登记日为2014年5月22日，最后交易日为2014年5月19日。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法

符合出席条件的股东请于2014年5月26日上午09：00—11:30，下午13:00-17：00到本公司董事会秘书处办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日08：30之前到会议召开地点办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

登记时，法人股东应持上海证券账户卡、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记。委托代理人出席还须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可以通过信函或传真方式进行登记（不接受电话登记）。

现场登记地点：公司董事会秘书处办公室

信函邮寄地址：上海市浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦1201室

邮政编码：200122。信函上请注明“股东大会”字样

传真电话：021-68401110

六、其他事项

（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

（二）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（三）联系方式：

联 系 人：荣玫

联系电话：021-68400880 传真电话：021-68401110

联系地址：上海市浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦1201室

特此公告

上海凌云实业发展股份有限公司

2014年5月7日

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件

授权委托书

上海凌云实业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月28日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

表决事项	表决意见（勾选）
	同意	反对	弃权
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度报告及摘要》
5、审议《公司2013年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的提案》
6、审议《聘请公司2014年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案》
7、选举连爱勤先生为公司第六届董事会非独立董事
8、选举于爱新先生为公司第六届董事会非独立董事
9、选举陈新华女士为公司第六届董事会非独立董事
10、选举梁军先生为公司第六届董事会非独立董事
11、选举胡立民先生为公司第六届董事会非独立董事
12、选举吴子勇先生为公司第六届董事会非独立董事
13、选举朱贵春先生为公司第六届董事会独立董事
14、选举彭诚信先生为公司第六届董事会独立董事
15、选举赵丽琴女士为公司第六届董事会独立董事
16、选举刘卫红女士为公司第六届监事会监事
17、选举林一贺女士为公司第六届监事会监事

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。