证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2014-15

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于召开2013年

年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：2014年5月16日

● 股权登记日：2014年5月9日

● 是否提供网络投票：是

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）已于 2014 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司现将本次股东大会相关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期及时间：现场会议将于 2014 年 5 月 16 日上午9:30在公司六楼会议室召开，网络投票时间为2014 年 5 月 16 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、会议地点：广西梧州工业园区工业大道1号第1幢中恒集团六楼会议室

5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

6、股权登记日：2014年5月9日

7、公司股票涉及融资融券业务

公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《中恒集团2013年度董事会工作报告》；

2、《中恒集团2013年度监事会工作报告》；

3、《中恒集团2013年度财务决算报告》；

4、《中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

5、《中恒集团2013年年度报告（全文及摘要）》；

6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；

7、《中恒集团关于聘请2014年度会计审计机构的议案》；

8、《中恒集团关于聘请2014年度内控审计机构的议案》；

9、《中恒集团关于捐赠事项的议案》；

10、《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》；

11、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》。

上述议案的主要内容参见公司于2014年3月12日、2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届董事会第六次会议决议公告等相关公告文件。

三、会议出席对象

1、截止2014年5月9日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记手续。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式（以2014年5月15日下午5：00前公司收到为准）进行登记。

4、登记时间：2014年5月15日（上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）

5、登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

1、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼

2、邮政编码：543000

3、联系电话：（0774）3939128

4、传真电话：（0774）3939053

5、联系人：童依虹

6、与会股东的交通、食宿费用自理。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2014年5月8日

授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召开的贵公司2013年年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

议案	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	中恒集团2013年度董事会工作报告
2	中恒集团2013年度监事会工作报告
3	中恒集团2013年度财务决算报告
4	中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	中恒集团2013年年度报告（全文及摘要）
6	中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
7	中恒集团关于聘请2014年度会计审计机构的议案
8	中恒集团关于聘请2014年度内控审计机构的议案
9	中恒集团关于捐赠事项的议案
10	中恒集团关于修订<公司章程>的议案
11	中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间： 2014年5月16 日，星期五上午9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

总提案：11个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738252	中恒投票	11	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有11项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	中恒集团2013年度董事会工作报告	1.00
2	中恒集团2013年度监事会工作报告	2.00
3	中恒集团2013年度财务决算报告	3.00
4	中恒集团2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4.00
5	中恒集团2013年年度报告（全文及摘要）	5.00
6	中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案	6.00
7	中恒集团关于聘请2014年度会计审计机构的议案	7.00
8	中恒集团关于聘请2014年度内控审计机构的议案	8.00
9	中恒集团关于捐赠事项的议案	9.00
10	中恒集团关于修订<公司章程>的议案	10.00
11	中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案	11.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年5月9日 A 股收市后，持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738252	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《中恒集团2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738252	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《中恒集团2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738252	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《中恒集团2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738252	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2014-16

广西梧州中恒集团股份有限公司

召开2013年度业绩

及现金分红网上说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2014年 5月 8日（星期四）下午15:30-17:00

● 会议召开地点：上证e 互动平台(http://sns.sseinfo.com)

● 会议方式：“上证e 访谈”栏目

一、说明会类型

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2014 年 3 月 12 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登了《2013 年年度报告摘要》，并在公司《2013 年年度报告全文》中披露了公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络平台交流方式举行2013年度业绩及现金分红网上说明会， 就公司的经营情况、财务状况等事项与公司投资者进行沟通和交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2014 年5 月8 日(星期四) 下午15:30-17：00；

2、召开地点：上证 e 互动平台(网址:http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目。

三、参加人员

公司董事长、总经理、代董事会秘书：许淑清女士；

公司副总经理兼财务负责人：李建国先生。

四、投资者参加方式

投资者可在 2014 年5 月8 日 15:30-17:00 通过互联网直接登陆网址:http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：童依虹；

联系电话：0774-3939128；

传真：0774-3939053。

特此公告

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2014年5月8日