证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-038

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2014年第七次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第七届董事会2014年第七次临时会议于2014年5月7日以通讯方式召开。公司共有董事8人，参加表决董事8人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于天盈隆向中行申请2500万元授信，公司提供担保的议案

因公司控股子公司深圳市天盈隆科技有限公司（以下简称“天盈隆”）业务开展需要，天盈隆向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信人民币2500万元，公司对上述授信提供连带责任担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等，授信用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，担保期限一年，公司授权管理层签署有关文件。

该事项尚需股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于天盈隆向招行申请800万元综合授信，公司提供担保的议案

因公司控股子公司深圳市天盈隆科技有限公司（以下简称“天盈隆”）业务开展需要，天盈隆向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币800万元的综合授信，公司对上述授信提供连带责任担保，担保期限一年，并授权公司管理层签署相关文件。

该事项尚需股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年5月7日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-039

佳都新太科技股份有限公司

关于为控股子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：深圳市天盈隆科技有限公司（以下简称“天盈隆”）

● 本次担保数量： 3,300万元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保后，本公司累计对子公司担保数量：78,816.59万元。无对外担保。

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

因公司控股子公司天盈隆业务开展需要，向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信人民币2500万元，公司对上述授信提供连带责任担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等，授信用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，担保期限一年，公司授权管理层签署有关文件。

因公司控股子公司天盈隆业务开展需要，向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币800万元的综合授信，公司对上述授信提供连带责任担保，担保期限一年，并授权公司管理层签署相关文件。

二、被担保人基本情况

深圳市天盈隆科技有限公司，注册资本4,027.5万元，为公司控股子公司，公司持股比例51%。天盈隆是一家专注于中国金融安防领域智能化视频监控业务的专业化企业，公司主要从事金融智能安防系统产品的自主研发及综合解决方案的提供，主要客户包括中国银行、交通银行、中国农业银行、中信银行等金融机构，是一家业务范围覆盖全国主要发达地区的金融安防服务企业。截止2013年12月31日总资产为13,525万元、净资产4,120万元，2013年度营业收入13,245万元、营业利润1,323万元、净利润1,689万元。

三、董事会意见

本公司第七届董事会2014年第七次临时会议于2014年5月7日审议通过上述担保事项，上述担保事项还需要提交股东大会审议。

四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

上述担保生效后，公司对子公司的累计担保金额为78,816.59万元。公司无逾期对外担保。

五、备查文件目录

公司第七届董事会2014年第七次临时会议决议。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年5月7日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-040

佳都新太科技股份有限公司

关于2013年年度股东大会

增加临时提案暨召开2013年

年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上刊登了《佳都科技2013年年度股东大会通知公告》（公告编号：临2014-036），定于2014年5月20日召开2013年年度股东大会。

2014年5月7日，公司董事会接到公司股东广州佳都集团有限公司（持有公司股份数76,444,627股 ，占公司总股本的15.30%）发来的《广州佳都集团有限公司临时提案》，提议将《关于广州市天盈隆科技有限公司向中行申请2500万元授信，佳都科技股份有限公司提供担保的议案》，以及《关于广州市天盈隆科技有限公司向招行申请800万元综合授信，佳都科技股份有限公司提供担保的议案》提交至公司2013年年度股东大会审议，上述议案详情请见公司2014年5月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《佳都科技第七届董事会2014年第七次临时会议决议公告》（公告编号：临2014-038）、《佳都科技关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-039）。

董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，关于《公司2013年年度股东大会的通知公告》中列明的其他事项均未发生变更。现将公司召开2013年年度股东大会具体事项重新补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间：2014年5月20日09：30

(二)会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号

(三)会议召集人：佳都新太科技股份有限公司第七届董事会

(四)会议召开方式：

现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

由于公司股票涉及融资融券业务，相关人员可按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、2013年度董事会工作报告；

2、2013年度监事会工作报告；

3、2013年年度报告及摘要；

4、2013年度财务决算报告、2014年财务预算报告；

5、2013年度利润分配预案；

6、关于续聘会计师事务所及支付2013年审计报酬的议案；

7、关于选举彭晓雷为独立董事、欧阳立东为董事的议案；

8、关于调整独立董事薪酬的议案；

9、关于天盈隆向中行申请2500万元授信，公司提供担保的议案

10、关于天盈隆向招行申请800万元综合授信，公司提供担保的议案

以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2014-026）、《佳都科技第七届董事会2014年第七次临时会议决议公告》（公告编号：临2014-038）、《佳都科技关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-039）。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2014年5月16日，截止2014年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事及高级管理人员；

(三)公司聘请的法律顾问。

四、参加现场会议的登记办法

(一)登记时间：2014年5月19日08：30－12：00，13：30－17：30。

(二)登记地点：公司董事会办公室

(三)登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月19日17：30时前送达或传真至公司)。

五、其他事项

(一)现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

(二)联系人：王文捷

(三)联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

(四)邮政编码：510665

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年5月7日

附件：1、授权委托书

附件1： 授 权 委 托 书

本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2013年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1.	2013年度董事会工作报告
2.	2013年度监事会工作报告
3.	2013年年度报告及摘要
4.	2013年度财务决算报告、2014年财务预算报告
5.	2013年度利润分配预案
6.	关于续聘会计师事务所及支付2013年审计报酬的议案
7.	关于选举彭晓雷为独立董事的议案
8.	关于选举欧阳立东为董事的议案
9.	关于调整独立董事薪酬的议案
10.	关于深圳市天盈隆科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请2500万元授信，公司提供担保的议案
11.	关于深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请800万元综合授信，公司提供担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（法人单位请盖章）：

法人单位法定代表人签字：

委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

有效期： 年 月 日至 年 月 日