证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014036

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  调整非公开发行A股股票方案有关问题

  批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年11月22日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”)披露了《非公开发行股票有关问题批复的公告》（公告编号2013059），即国务院国有资产监督管理委员会“原则同意股份公司本次非公开发行A股股票的方案。同意股份公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）以现金3亿元-4亿元认购本次非公开发行股票。本次非公开发行股票完成后，股份公司总股本不超过157299.1585万股，其中蒙东能源（SS）所持股份占总股本的比例不低于60.88%”。

  由于公司本次非公开发行由原“发行价格不低于8.12元/股，发行数量不超过2.5亿股”调整为“发行价格不低于5.91元/股，发行数量不超过3.5亿股”，所以重新履行了国务院国有资产监督管理委员会的审批程序。

  近日，从公司实际控制人---中国电力投资集团有限公司（以下简称“中电投集团”）处获悉，国务院国有资产监督管理委员会以《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司调整非公开发行A股股票方案有关问题的批复》（国资产权[2014]265号）文件，对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司非公开发行股票方案调整涉及的国有股权管理有关问题进行了批复。

  1、原则同意股份公司本次非公开发行A股股票调整方案。同意中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）以现金3亿元-4亿元认购本次非公开发行股票。

  2、本次非公开发行股票完成后，股份公司总股本不超过166509.5641万股，其中蒙东能源（SS）所持股份占总股本的比例不低于58.34%。

  特此公告。

  提示: 本次非公开发行调整方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月七日