证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2014-037号

沈阳商业城股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、本次会议无否决提案的情况

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

1、召开时间：2014年5月7日上午9:30时

2、召开地点：公司七楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	52,770,709
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.62

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张殿华先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席5人，董事钟鹏翼、张瑜红、秦桂森、董秀琴因工作安排原因没有到会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。公司高管人员全部列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对				弃权		是否通过
		票数	比例%	票数			比例%	票数	比例%
1	《公司2013年度董事会工作报告》	52770709	100		0	0		0	0	是
2	《公司2013年度监事会工作报告》	52770709	100	0			0	0	0	是
3	《公司2013年年度报告》 及《年报摘要》	52770709	100	0			0	0	0	是
4	《公司2013度财务决算报告》	52770709	100	0			0	0	0	是
5	《公司2013年度利润分配预案》	52770709	100	0			0	0	0	是
6	《关于续聘会计师事务所及支付其2013年度报酬的议案》	52770709	100	0			0	0	0	是
7	《为子公司担保的议案》	52770709	100	0			0	0	0	是
8	《独立董事述职报告》	52770709	100	0			0	0	0	是

三、律师见证意见

辽宁成功金盟律师事务所律师刘冰、赵伟为本次股东大会作见证意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司

二〇一四年五月七日

证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2014-038号

沈阳商业城股份有限公司

关于重大资产重组进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日发布《重大资产重组停牌公告》（临2014-024号），拟进行重大资产重组事项，公司股票自2014年3月28日起连续停牌。停牌期间，公司已于2014年4月4日、4月15日、4月22日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年4月28日发布了《关于延期复牌的公告》（临2014-036号）。

自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极开展本次重大资产重组的相关工作。截至本公告日，公司及相关各方根据资产重组的实际情况，正在努力推进重大资产重组工作，相关的审批手续在办理之中，该事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

停牌期间，公司将充分关注重组事项进展并根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。

该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2014年5月7日