证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-030

  恒生电子股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  恒生电子股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月7日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共5名，代表股东10家，共计股份220725411股，占公司总股本的35.73%。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长彭政纲主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  三、议案审议情况：

  与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2013年度报告及摘要》；

  赞成：220725411股，占出席会议有表决权股份的100 %；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  赞成：220725411股，占出席会议有表决权股份的100 %；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  3、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

  赞成：220352921股，占出席会议有表决权股份的99.83 %；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 372490 股，占出席会议有表决权股份的 0.17 %。

  4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  赞成：220352921股，占出席会议有表决权股份的99.83 %；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对：372490 股，占出席会议有表决权股份的 0.17 %。

  5、审议通过《公司2013年度公司利润分配方案》；

  赞成：220725411股，占出席会议有表决权股份的100 %；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  6、审议通过《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划的议案》；

  赞成：220352921股，占出席会议有表决权股份的99.83 %；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对：372490 股，占出席会议有表决权股份的 0.17 %。

  7、审议通过《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联交易议案》；

  本议案为关联交易议案，关联股东回避表决，其他股东有效表决票总计81561723股。经表决，赞成：81189233股，占出席会议有表决权股份的99.54 %；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对：372490 股，占出席会议有表决权股份的 0.46 %。

  8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》；

  赞成：220725411股，占出席会议有表决权股份的100 %；放弃： 0股，占出席会议有表决权股份的0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京观韬（杭州）律师事务所蒋小华、肖佳佳律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

  五、备查文件

  1、召开股东大会的通知公告

  2、本次股东大会的决议

  3、律师法律意见书

  4、会议记录

  特此公告

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2014年5月7日