证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-018

  深圳丹邦科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间 ：2014年5月8日（星期四）下午14:30

  （三）会议主持人：董事长刘萍先生

  （四）会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅

  （五）会议召开方式：现场投票的方式。

  （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （七）会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为 96,028,538股，占公司有表决权股份总数的52.58%。

  2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、苏萃芳律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意96,028,538股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意96,028,538股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意96,028,538股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意96,028,538股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意96,028,538股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意96,028,538股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意96,028,538股，约占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事已在股东大会上进行述职。独立董事述职报告于2014年4月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、苏萃芳律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司2013年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳丹邦科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2014年5月8日