证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-039

桐昆集团股份有限公司

关于2013年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况，亦无新提案提交会议表决。

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月8日采用现场投票表决的方式，在公司总部会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

现场出席会议的股东和代理人人数	6
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	5
外资股股东人数（有外资股公司适用）	1
所持有表决权的股份总数（股）	697300000
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	613700000
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	83600000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.36
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	63.69
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	8.67
通过网络投票出席会议的股东人数
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份数（股）
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陈士良先生主持。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事11人，出席9人，董事髙煜、独立董事沈凯军因公务请假；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书周军出席会议，公司总裁汪建根列席会议。

二、提案审议情况

经全体参会股东及股东代表审议，并采用现场记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。

赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。

（二）审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。

赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。

（三）审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》。

赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。

（四）审议通过了《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》。

赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。

（五）审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。

赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。

（六）审议通过了《关于2013年度董事薪酬的议案》。

赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。

（七）审议通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》。

赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。

（八）审议通过了《公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。

赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。

（九）审议通过了《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。

（十）审议通过了《关于向各银行申请授信额度的议案》。

赞成票 697300000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00 %；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.00 %。

会议还听取了第五届董事会独立董事所作的2013年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京竞天公诚律师事务所马宏继、范瑞林律师进行见证，并由其出具了本次股东大会合法合规的结论性意见。

特此公告

桐昆集团股份有限公司

2014年5月9日

●披露公告所需报备文件

1、 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 律师见证意见（法律意见书）。

证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-040

桐昆集团股份有限公司

关于2013年年度业绩说明会

召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、业绩说明会召开情况

桐昆集团股份有限公司2013年年度业绩说明会于2014年5月8日下午2：00----4：00在浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆集团股份有限公司总部会议室以现场方式召开。公司董事长陈士良先生、总裁汪建根先生，董事、财务总监屈玲妹女士、董事会秘书周军先生、监事孙涛先生及共计10位行业研究员和个人投资者出席了本次说明会。

二、会议主题

出席会议的投资者就其关注的公司经营发展、2014年度行业的展望、公司现阶段的项目建设情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《桐昆集团股份有限公司2013年年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2014年5月9日

证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-041

桐昆集团股份有限公司关于

全资子公司桐乡市中洲化纤有限责任公司签订桐乡市“退二进三”企业

补偿安置协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2014年5月8日接到全资子公司桐乡市中洲化纤有限责任公司（以下简称“中洲化纤”）通知，根据国家有关法律、法规和桐乡市实施“两退两进”的相关政策规定，中洲化纤与桐乡市洲泉镇人民政府（以下简称“洲泉镇政府”）签订了《桐乡市“退二进三”企业补偿安置协议》（以下简称“协议”），协议的主要内容如下：

一、中洲化纤根据企业自身发展需要，在妥善处理好本企业职工劳动关系、债权债务关系等相关事宜的基础上，向洲泉镇政府提出“退二进三”申请，洲泉镇政府就补偿安置事宜与中洲化纤进行平等协商。

二、洲泉镇政府同意对位于洲泉镇庄前桥开发区的中洲化纤以货币补偿方式实施“退二进三”。中洲化纤占地面积18204.85平方米，建筑面积20664.59平米。土地使用证号码为:桐国用（2000）第2924号，共1本；房屋产权证号码为：桐房权证桐字第00057882号、桐房权证桐字第00057881号、桐房权证桐字第00057879号、桐房权证桐字第00057884号、桐房权证桐字第00057880号、桐房权证桐字第00044697号、桐房权证桐字第00044696号、 桐房权证桐字00057883号，共8本。

三、洲泉镇政府给予中洲化纤的补偿由以下内容组成：

1.土地使用权补偿：731.8350 万元；

2.房屋及其附属物补偿：1392.8759万元；

3.机器设备补偿：3357.6326万元；

4.停产停业损失全额回购机器设备后差额补偿： 842.1070万元；

5.奖励补偿： 824.0218万元。

补偿总金额为：7148.4723万元，人民币大写：柒仟壹佰肆拾捌万肆仟柒佰贰拾叁元整。

四、协议约定的相关补偿、奖励和补助，洲泉镇政府将按下列方式分叁期支付给中洲化纤：

第壹期，本协议签订后3个工作日内，洲泉镇政府支付中洲化纤补偿款1000.0000万元（人民币大写:壹仟万元整）；

第贰期，土地摘牌出让后30天内把土地出让市财政返还后的全款支付给中洲化纤（若返回款大于6148.4723万元，则无第叁期支付内容）；

第叁期，2015年5月1日前，洲泉镇政府支付中洲化纤补偿总额与前两期支付总额差额的余款。

五、协议未尽事项，洲泉镇政府与中洲化纤可签订补充协议另作约定。

有关中洲化纤退二进三的后续事宜，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2014年5月9日

备查文件：洲泉镇政府与中洲化纤签订的协议（2014年5月8日签订）