证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-067

  华夏幸福基业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

召开时间：2014年5月8日 下午14:30

召开地点：固安县规划馆二楼报告厅（大广高速固安出口正对面）

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	956,399,694
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.30%
通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份数（股）	1,861,796
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.14%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次股东大会。公司副总裁等高级管理人员列席本次股东大会。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意 比例	反对票数（股）	反对 比例	弃权票数（股）	弃权 比例	是否 通过
1	2013年度董事会工作报告	956,155，463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
2	2013年度财务决算报告	956,156,163	99.97%	243,331	0.03%	200	0	是
3	2013年年度报告全文及年度报告摘要	956,155,463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
4	2013年度利润分配预案	956,155,463	99.97%	243,531	0.03%	700	0	是
5	2013年度独立董事述职报告	956,155，463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是

6	关于调整公司独立董事薪酬的议案	956,155，463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
7	关于授权董事会审批园区拓展协议的议案	956,155，463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
8	关于授权公司购买经营性用地的议案	956,155，463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
9	关于公司及下属子公司提供担保的议案	954,538,098	99.81%	1,860,696	0.19%	900	0	是
10	关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案	956,155，463	99.97%	243,331	0.03%	900	0	是
11	2013年度监事会工作报告	954,393,932	99.79%	2,004,862	0.21%	900	0	是

其中，第4项议案《2013年度利润分配预案》的分段表决结果为：

类 别	同意票数（股）	反对票数（股）	弃权票数（股）
持股5%以上股东	911,186,559	0	0
持股1%-5%股东	18,107,494	0	0
持股1%以下股东	26,861,410	243,531	700
其中：持股市值50万元以上单一股东	26,859,210	243,331	0
持股市值50万元以下单一股东	2,200	200	700

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所曹程钢、张紫璇律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年5月9日