证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-033号

  中珠控股股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第七届董事会第二十一次会议于2014年5月8日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠控股股份有限公司全资子公司珠海中珠建材有限公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请人民币9360万元综合授信，授信额度中5360万元以珠海市桥石贸易有限公司位于金湾区红旗镇虹晖路北侧的商住用地土地使用权抵押担保，由珠海中珠集团股份有限公司提供保证担保人民币4000万元，同时追加中珠控股股份有限公司承担连带保证责任人民币6000万元，期限1年；拟向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请人民币3000万元综合授信，中珠控股提供信用担保，期限1年。

  为支持全资子公司中珠建材的经营与发展，中珠控股为其续贷资金提供担保，有助于子公司获得经营所需的资金；同时中珠控股对全资子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次为子公司续贷提供担保事项，公司独立董事发表同意本次续贷担保的独立意见。

  以上续贷担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为中珠建材提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号2014—034。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二○一四年五月九日

  证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2014-034号

  中珠控股股份有限公司

  对外担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：珠海中珠建材有限公司（以下简称“中珠建材”）

  ● 本次担保金额： 本次续贷担保金额为14360万元人民币，实际为其已提供的担保余额6000万元人民币。

  ● 截至目前公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  中珠建材为中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”）全资子公司，因中珠建材经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请人民币9360万元综合授信，授信额度中5360万元以珠海市桥石贸易有限公司位于金湾区红旗镇虹晖路北侧的商住用地土地使用权抵押担保，由珠海中珠集团股份有限公司提供保证担保人民币4000万元，同时追加中珠控股股份有限公司承担连带保证责任人民币6000万元，期限1年；拟向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请人民币3000万元综合授信，中珠控股提供信用担保，期限1年。

  以上续贷担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为中珠建材提供续贷担保事项无需再提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：珠海中珠建材有限公司

  住所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦614室

  法定代表人：陆卫东

  注册资本：7000万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备、矿产品（不含许可经营项目）的批发、零售。

  截止2014年3月31日，中珠建材总资产为644,806,868.88元，总负债为608,415,669.10元，净资产36,391,199.78元。

  关联关系：中珠建材为本公司全资子公司。

  三、担保的主要内容

  拟向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请人民币9360万元综合授信，授信额度中5360万元以珠海市桥石贸易有限公司位于金湾区红旗镇虹晖路北侧的商住用地土地使用权抵押担保，由珠海中珠集团股份有限公司提供保证担保人民币4000万元，同时追加中珠控股股份有限公司承担连带保证责任人民币6000万元，期限1年；拟向珠海农村商业银行股份有限公司拱北支行申请人民币3000万元综合授信，中珠控股提供信用担保，期限1年。

  四、审议情况

  2014年5月8日，公司以通讯表决方式召开第七届第二十一次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。

  中珠建材为中珠控股的全资子公司，为支持其经营与发展，为其续贷资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的资金。同时上述子公司为中珠控股合并报表的范围，公司对下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。本次为子公司续贷提供担保事项，公司独立董事发表同意本次续贷担保的独立意见。

  以上续贷担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为中珠建材提供担保事项无需再提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司实际已对外担保累计总额为11.15亿元人民币，占最近一期经审计净资产的94.58%。公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第七届董事会第二十一次会议决议。

  2、中珠控股子公司中珠建材营业执照复印件。

  特此公告。

  中珠控股股份有限公司董事会

  二〇一四年五月九日