证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2014-024

  株洲冶炼集团股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年5月8日以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长曹修运先生召集，应参会董事 14 名，实际参会董事14 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。

  一、 审议通过了关于选举曹修运先生为公司董事长的议案。

  14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  董事会选举曹修运先生为公司董事长（简历附后）

  二、 审议通过了关于选举黄忠民先生为公司副董事长的议案。

  14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  董事会选举黄忠民先生为公司副董事长（简历附后）

  三、 审议通过了关于聘任黄忠民先生为公司总经理的议案。

  14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  董事会聘任黄忠民先生为公司总经理（简历附后）

  四、 审议通过了关于设立新一届董事会专门委员会的议案。

  14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  根据《中国上市公司治理准则》和《董事会专门委员会实施细则指引》的要求，公司设立新一届的董事会专门委员会，主要机构设置及人员如下：

  1、战略委员会

  主任：曹修运 副主任：黄忠民 

  委员：赵翠青、曾德明、待聘独立董事、陈华强、王辉、唐明成、刘文德、李雄姿、刘朗明

  2、审计委员会

  主任：谢青 副主任：陈志新 

  委员：蒋建湘、曾德明、吴晓鹏

  3、薪酬与考核委员会

  主任：待聘独立董事 副主任：曾德明  

  委员： 赵翠青、 谢青、 黄忠民

  4、提名委员会

  主任：赵翠青 副主任： 曹修运

  委员： 蒋建湘、 谢青、 黄忠民

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月8日

  附件：

  曹修运先生简历：中共党员，硕士，教授级高级工程师，1983年7月进入株洲冶炼厂工作，1985年调中国有色金属工业长沙公司工作，1986年进入中南工业大学有色冶金系读研究生，1989年起先后在株洲冶炼厂任技术员、分厂副厂长、分厂厂长，1998年8月至2002年1月任株洲冶炼厂副厂长。2000年12月至2001年6月任本公司董事、副总经理，2001年6月至2002年1月任本公司董事、总经理，2002年1月至今任本公司董事。2002年1月至2004年9月任株洲冶炼集团有限责任公司董事、总经理。2004年9月至2010年11月任湖南有色金属控股集团党组副书记、总经理；2005年9月至今任湖南有色股份公司副董事长；2010年11月至今任湖南有色金属控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2012年7月至今任株洲冶炼集团有限责任公司董事长；2000年12月至今任本公司董事；2012年7月至今任本公司董事长；2014年4月至今，中国五矿集团公司总裁助理兼五矿有色金属控股有限公司副总经理。

  黄忠民先生简历：中共党员，大学文化，2005年10月至2008年9月在湖南大学获得EMBA硕士学位，高级工程师，国际铅锌研究组织（ILZSG）工业咨询顾问委员会工业咨询顾问，1982年8月分配到株洲冶炼厂，历任技术员、副总调度长、销售处处长、进出口公司经理、总调度长。期间，于1999年9月至2001年5月参加中南大学管理工程专业研究生课程学习。2001年4月至2002年1月任本公司总经理办公室主任。2002年3月至2005年3任本公司副董事长、总经理。2005年2月至2013年11月任株洲冶炼集团有限责任公司董事、总经理；2012年7月至今任株洲冶炼集团有限责任公司党委书记；2013年11月至今任本公司党委书记、总经理，2002年1月至今任本公司董事。

  证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2014－025

  株洲冶炼集团股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  株洲冶炼集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2014年5月8日以通讯方式召开，本次会议应到监事 7 名，实到 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经充分讨论，表决通过了如下决议：

  审议通过关于选举何茹女士为公司监事会主席的议案

  7 票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  监事会选举公司何茹女士为新任监事会主席。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年5月8日

  附件：

  何茹女士简历：1968年3月出生，湖南湘潭人，中共党员，大学本科文化，高级讲师、高级经济师，1990年7月大学毕业后进入株冶工作。2007年4月至2010年9月任株洲冶炼集团有限责任公司党委组织部部长；2010年9月至2013年11月任株洲冶炼集团有限责任公司董事、工会主席、党委委员；2007年4月至2010年9月任本公司人力资源部部长；2013年11月至今任本公司工会主席、党委委员，2012年11月至今任本公司监事、监事会主席。