股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-031

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于

非公开发行股票申请获中国证监会正式受理的公告

本公司于 2014 年 4月 29日向中国证监会报送了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》。2014年5月7日，本公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140412号），认为本公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2014年5月9日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-032

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

●重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开与出席情况

（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月8日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

出席会议的股东和股东授权代表人数（人）	10
所持有表决权的股份总数（股）	114555091
占公司有表决权股份总数的比例（％）	20.81

（三）本次大会采取现场记名投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长莫仕文主持。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。

二、议案审议表决情况

序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	114555091	100%	0	0	0	0	是
2	关于调整为子公司提供部分担保的议案	18137655	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	114555091	100%	0	0	0	0	是

以上议案中第2项议案的表决时，持有公司17.52%股权的广东省广新控股集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2014年5月9日