证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-17号

  成商集团股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年5月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于向成都农村商业银行股份有限公司高新

  支行申请人民币5亿元的授信业务本金额度的议案》。

  根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民币5亿元的授信业务本金额度，期限为三年，以公司自有的位于成都市高新区天府大道北段28号，评估价为人民币112357.42万元的房产（权属证明编号：成房权证监证字第3509505号、成房权证监证字第3509512号）进行抵押，并授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于同意控股股东为公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民币5亿元的授信业务本金额度提供担保的议案》。

  为了保证公司贷款融资业务的顺利推进，降低公司融资成本，同意由控股股东深圳茂业商厦有限公司为公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民币5亿元的授信业务本金及利息无偿提供连带责任担保，担保期限为三年。上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年五月十日