股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—011

  卧龙地产集团股份有限公司二○一三年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决提案的情况；

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召集和出席情况

1、卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 二○一三年度股东大会（“会议”）于2014年5月9日在浙江省上虞经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室召开。

2、会议采取现场投票的方式。出席会议的股东及股东代表情况如下：

出席会议的股东和股东代表人数（人）	3
所持有表决权的股份总数（股）	373,849,043
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.55

3、会议由公司董事长陈建成先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

4、公司在任董事9人，出席8人，独立董事黄速建先生因公未能出席本次会议。在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席会议，全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》

表决情况	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
	373,849,043	100	0	0	0	0	是

（二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

表决情况	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
	373,849,043	100	0	0	0	0	是

（三）审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决情况	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
	373,849,043	100	0	0	0	0	是

（四）审议通过《公司 2014年度财务预算报告》

表决情况	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
	373,849,043	100	0	0	0	0	是

（五）审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》

表决情况	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
	373,849,043	100	0	0	0	0	是

（六）审议通过《公司 2013年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日,归属于母公司所有者的净利润65,404,270.48元，母公司可供分配的利润为人民币480,767,465.10元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司以2013年12月31日公司总股本 725,147,460 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税）分配，共计分配利润21,754,423.80元，剩余未分配利润转入以后年度。

表决情况	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
	373,849,043	100	0	0	0	0	是

（七）审议通过《关于2013年度审计机构费用及聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决情况	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
	373,849,043	100	0	0	0	0	是

（八）审议通过《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》

表决情况	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
	373,849,043	100	0	0	0	0	是

（九）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况	同意股数（股）	同意比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
	373,849,043	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师黄任重、李文辉现场见证并出具了法律意见书，认为公司二○一三年度股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

四、公告附件

北京市金杜律师事务所关于卧龙地产集团股份有限公司召开二○一三年度股东大会的法律意见书。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司

二○一四年五月十日