证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-014

  常州星宇车灯股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况；

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、会议时间：

现场会议时间：2014年5月9日下午13:30

网络投票时间：2014年5月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

2、召开地点：公司新办公楼四楼多功能会议室

（二）股东和代理人出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	135,373,898
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.48
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	14
所持有表决权的股份数（股）	13,478,678
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.62

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长周晓萍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，实际出席4人，董事高国华、田志伟、王展因公务在身未出席；公司在任监事3人，出席2人，监事王世海因公务在身未出席；董事会秘书出席了本次会议。公司高管徐惠仪列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《常州星宇车灯股份有限公司2013年度董事会工作报告》	134,980,540	99.71%	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是
2	《常州星宇车灯股份有限公司2013年度监事会工作报告》	134,980,540	99.71%	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是
3	《常州星宇车灯股份有限公司2013年度财务决算报告》	134,980,540	|99.71%	267,375	0.20 %	125,983	0.09%	是
4	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告审计机构的议案	134,980,540	99.71 %	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是

5	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内控审计机构的议案	134,980,540	99.71%	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是
6	《常州星宇车灯股份有限公司2013年年度报告》全文和摘要；	134,980,540	99.71%	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是
7	《常州星宇车灯股份有限公司2013年度利润分配方案》	134,980,540	99.71%	393,358	0.29%	0	0	是
8	《董事和高级管理人员2014年度薪酬方案》	134,980,540	99.71%	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是
9	关于使用超募资金投资建设吉林省星宇车灯有限公司“年产100万套车灯项目”的议案	134,980,540	99.71%	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是
10	关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案	134,980,540	99.71%	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是
11	关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案	134,980,540	99.71%	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是
12	《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》	134,980,540	99.71%	393,358	0.29%	0	0	是
13	第三届董事会第七次会议《关于修改公司章程的议案》	134,980,540	99.71%	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是
14	第三届董事会第六次会议《关于修改公司章程的议案》	134,980,540	99.71%	267,375	0.20%	125,983	0.09%	是

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京市君合律师事务所陈怡律师和肖一律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

（一）法律意见书；

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司

二〇一四年五月十日