股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2014-040

  拓维信息系统股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、 会议的召开和出席情况

  1、 召开时间：2014 年 05 月 09 日（星期五）上午 10 : 00

  2、 召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

  3、 召 集 人：公司董事会

  4、 召开方式：现场投票表决

  5、 主 持 人：董事长李新宇先生

  6、 会议的出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共计 3 人，

  代表公司有表决权的股份数为140,681,360 股，占公司股本总额的 49.63%。公司部分董事、全体监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

  东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、 议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》

  本议案采取累积投票制，对提名的两名监事分别进行表决。

  （1）审议通过《提名肖前辉女士为公司第五届监事会监事》

  表决结果：140,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  （2）审议通过《提名刘静女士为公司第五届监事会监事》

  表决结果：140,681,360 股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  上述议案已经公司2014年04月23日召开的第五届监事会第七次会议审议通过，议案详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、 律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所董亚杰、张劲宇律师出席了公司2014年第一次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、 拓维信息系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、 湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2014年05月09日

  股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-041

  拓维信息系统股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第八次会议于 2014 年 04 月 30 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014 年 05 月 09 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

  会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于选举陆惠女士为公司第五届监事会主席的议案》。

  简历：陆惠，女，中国国籍，1973年出生，本科学历，具有国际注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职，2011年起任本公司审计负责人。

  陆惠女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司监事会

  2014年05月09日