证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2014-15
南宁化工股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
南宁化工股份有限公司2013年度股东大会，于2014年5月9日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份80,191,746股，占公司总股本的34.10%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长覃卫国先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
二、审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》；
本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
三、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及公司会计政策，对2013年12月31日的各类资产进行了减值测试，拟对应收帐款、其他应收款、存货、固定资产等计提减值准备，其中：坏账准备1,367,016.60元，存货跌价准备12,327,501.70元，固定资产减值准备12,063,664.11元，合计25,758,182.41元。
本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
五、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
六、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》；
本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
七、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润37,163,047.23元，加上年初未分配利润-935,001,174.39元，期末未分配利润为-897,838,127.16元。
因公司2013年期末累计可分配利润为负，董事会拟2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
八、审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》
为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构，审计费用为30万元。
表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构，审计费用为13万元。
表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
九、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
本议案表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所袁公章、黎中利律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
备查文件目录：
1．与上述各项议案有关的详细资料；
2、经与会董事签字确认的本次大会决议和记录；
3、律师出具的本次大会的法律意见书；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司
董事会
2014年5月9日