证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-027

金瑞新材料科技股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）金瑞新材料科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月9日上午9：00在公司学术楼六楼七会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数(人)	2
所持有表决权的股份总数（股）	128,204,281
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.82

（三）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长朱希英先生主持，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，在任监事5人，均出席本次股东大会；董事会秘书刘丹女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、提案审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意 比例（%）	票数 （股）	反对 比例（%）	票数 （股）	比例 （%）	是否 通过
1	《公司2013年度董事会工作报告》	128,204,281	100	0	0	0	0	是
2	《公司2013年度监事会工作报告》	128,204,281	100	0	0	0	0	是
3	《公司2013年度财务决算报告》	128,204,281	100	0	0	0	0	是
4	《公司2013年度利润分配预案》	128,204,281	100	0	0	0	0	是
5	《公司2013年度独立董事述职报告》	128,204,281	100	0	0	0	0	是
6	《关于决定天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计费用的议案》	128,204,281	100	0	0	0	0	是
7	《公司2013年年度报告》及摘要	128,204,281	100	0	0	0	0	是
8	《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》	32,600	100	0	0	0	0	是

由于长沙矿冶研究院有限责任公司为公司控股股东，议案8相关事项构成关联交易，长沙矿冶研究院有限责任公司回避了此项议案的表决，回避表决股份数量128,171,681股。

三、律师见证意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师出席见证，并出具了法律意见书，见证意见认为：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、上网公告附件

湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司

二〇一四年五月十日

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2014—028

金瑞新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2014年5月5日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2014年5月9日上午10点30分在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及高管列席了会议，会议由公司董事长朱希英召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了两项议案，与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，经控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司推荐和公司第五届董事会提名委员会审核后，同意提名：杨应亮、张保中、覃事彪、杜维吾、李茂林、肖可颂、岳意定、戴晓凤、杨迪航为公司第五届董事会董事候选人，其中岳意定、戴晓凤、杨迪航为独立董事候选人。

《董事候选人简介》详见附件。

表决结果是：

杨应亮：九票同意，零票反对，零票弃权。

张保中：九票同意，零票反对，零票弃权。

覃事彪：九票同意，零票反对，零票弃权。

杜维吾：九票同意，零票反对，零票弃权。

李茂林：九票同意，零票反对，零票弃权。

肖可颂：九票同意，零票反对，零票弃权。

岳意定：九票同意，零票反对，零票弃权。

戴晓凤：九票同意，零票反对，零票弃权。

杨迪航：九票同意，零票反对，零票弃权。

其中，独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

二、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014年5月26日（星期一）召开2014年第二次临时股东大会。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-030）详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

上述议案一还将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

二○一四年五月十日

候选董事简介

杨应亮 男，1960年10月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院副院长，本公司第一届、第二届和第三届董事会董事；现任长沙矿冶研究院有限责任公司董事、总经理。

张保中 男，1965年1月生，中共党员，博士研究生，高级会计师。曾任本公司第四届监事会召集人，现任本公司第五届监事会召集人、长沙矿冶研究院有限责任公司董事、总会计师，湖南金拓置业有限公司执行董事。

覃事彪 男，1965年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任公司第四届董事会董事；现任公司第五届董事会董事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事、副总经理，金天能源材料有限公司、湖南长远锂科有限公司、金驰能源材料有限公司董事长。

杜维吾 男，1965年11月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任本公司董事会秘书、董事、总经理，现任长沙矿冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理。

李茂林 男，1963年10月生，中国党员，博士研究生，教授级高级工程师。曾任长沙矿冶研究院矿产资源综合利用研究所教授级高级工程师，长沙矿冶研究院装备公司总工程师，长沙矿冶研究院科技管理部部长；现任长沙矿冶研究院有限责任公司董事、副总经理。

肖可颂 男，1963年12月生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任湖南长远锂科有限公司董事、总经理；现任公司第五届董事会董事、总经理，松桃金瑞矿业开发有限公司董事长，湖南长远锂科有限公司、金天能源材料有限公司、金驰能源材料有限公司董事。

岳意定 男，1953年10月生，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家，教授、博士生导师。现任中南大学商学院教授、博士生导师，湖南浏阳农村商业银行股份有限公司、张家界旅游集团股份有限公司独立董事。

戴晓凤 女，1960年8月生，民盟盟员，经济学博士，教授。现任湖南大学金融学院教授、资本市场研究中心主任、两型社会研究院副院长，华天酒店集团股份有限公司独立董事。

杨迪航 男，1964年9月生，中共党员，管理学博士，高级会计师、注册会计师。曾任中准会计师事务所湖南分所所长，现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所所长。

股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 编号：临2014-029

金瑞新材料科技股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金瑞新材料科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2014年5月5日采取专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2014年5月9日上午11点30分在公司学术交流中心六楼六会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会召集人张保中召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了一项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名下列同志为公司第六届监事会监事候选人: 谢建国、刘寿康、谢晓平（候选监事简介见附件）。

表决结果：

谢建国：五票同意，零票反对，零票弃权。

刘寿康：五票同意，零票反对，零票弃权。

谢晓平：五票同意，零票反对，零票弃权。

此议案尚须提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司监事会

二○一四年五月十日

候选监事简介

谢建国 男，1960年11月生，中共党员，教授级高级工程师，研究生学历，曾任长沙矿冶研究院科技管理部部长，现任长沙矿冶研究院有限责任公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记。

刘寿康 男，1965年10月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，曾任长沙矿冶研究院企业管理部部长，湖南金能科技股份有限公司董事长，现任长沙矿冶研究院有限责任公司规划运营部部长。

谢晓平 女，1964年4月生，审计师，大学学历。曾任本公司审计部经理、本公司第三届、第四届监事会监事。现任长沙矿治研究院有限责任公司审计部部长。

证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：2014-030

金瑞新材料科技股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2014年5月26日

股权登记日：2014年5月19日

是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的日期、时间：2014年5月26日上午9:00

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
1.1	选举杨应亮先生为公司第六届董事会董事	否
1.2	选举张保中先生为公司第六届董事会董事	否
1.3	选举覃事彪先生为公司第六届董事会董事	否
1.4	选举杜维吾先生为公司第六届董事会董事	否
1.5	选举李茂林先生为公司第六届董事会董事	否
1.6	选举肖可颂先生为公司第六届董事会董事	否
1.7	选举岳意定先生为公司第六届董事会独立董事	否
1.8	选举戴晓凤女士为公司第六届董事会独立董事	否
1.9	选举杨迪航先生为公司第六届董事会独立董事	否
序号	审议事项	是否为特别决议事项
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	否
2.1	选举谢建国先生为公司第六届监事会股东代表监事	否
2.2	选举刘寿康先生为公司第六届监事会股东代表监事	否
2.3	选举谢晓平女士为公司第六届监事会股东代表监事	否

以上议案已经公司2014年5月9日召开的第五届董事会第二十八会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，其中，独立董事候选人任职资格及独立性的已经上海证券交易所审核无异议。具体内容详见公司2014年5月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

以上议案均采用累积投票方式逐项表决。

三、会议出席对象

出席会议股东的股权登记日：2014年5月19日

1、2014 年5月19日15 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。

四、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2014 年5月20 日～2014年5 月23日，每天上午8：30-12：00，下午13：30-17：00；

3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。

五、其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。

2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

邮政编码：410012

联系电话：0731—88657382 0731—88657300

传 真：0731—88711158

联 系 人：李淼、钟瑜

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2014年5月10日

授权委托书

金瑞新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月26日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	审议事项	使用表决权数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请填写票数
1.1	选举杨应亮先生为第六届董事会董事
1.2	选举张保中先生为第六届董事会董事
1.3	选举覃事彪先生为第六届董事会董事
1.4	选举杜维吾先生为第六届董事会董事
1.5	选举李茂林先生为第六届董事会董事
1.6	选举肖可颂先生为第六届董事会董事
1.7	选举岳意定先生为第六届董事会独立董事
1.8	选举戴晓凤女士为第六届董事会独立董事
1.9	选举杨迪航先生为第六届董事会独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请填写票数
2.1	选举谢建国先生为第六届监事会股东代表监事
2.2	选举刘寿康先生为第六届监事会股东代表监事
2.3	选举谢晓平女士为第六届监事会股东代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

投票说明：

1．股东的最大表决权数为代表股份数与该议案组下应选人数（3人）的乘积，如代表股份数为100股，其最大有效表决权数为3×100＝300。投票人可将300票集中投给1人，也可分散投给数人。

2．投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的对该议案组的最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。