证券代码：600299 证券简称：*ST新材 编号：临2014-018

  蓝星化工新材料股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决;

  一、会议召开、出席情况

  蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2013年年度股东大会于2014年5月9日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份283,240,698股，占公司总股本的54.19%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长李守荣先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

  二、议案审议情况

  经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：

  1、审议通过《关于2013年度董事会工作报告》的议案；

  同意票数：283,240,698 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权票数：0 反对票数：0

  2、审议通过《关于2013年度报告及年度报告摘要》的议案；

  同意票数：283,240,698 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权票数：0 反对票数：0

  3、审议通过《关于2013年度财务决算》的议案；

  同意票数：283,240,698 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%； 弃权票数：0 反对票数：0

  4、审议通过《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；

  普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2013年度实现归属于母公司股东的净亏损为-1,138,608,454.99元，以前年度未分配利润 -619,902,314.52元，本年度可供分配利润为-1,756,736,403.85元。结合公司实际情况，提议2013年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  同意票数：283,240,698 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权票数：0反对票数：0

  5、审议通过《关于2013年度监事会工作报告》的议案；

  同意票数：283,240,698 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权票数：0反对票数：0

  6、审议通过《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；

  公司参照2013年与中国化工集团公司及其所属企业日常关联交易的发生情况，并结合公司2014年的计划，决定与中国化工集团公司（以下简称“化工集团”）继续履行《经营服务协议》。

  本议案为关联交易议案，公司关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司回避表决。

  同意票数：1,195,400股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；弃权票数：0 反对票数：0

  7、听取了《2013年度独立董事的述职报告》。

  同意票数：283,240,698 股，占出席会议股东有效表决权股数的100%；

  弃权票数：0 反对票数：0

  三、律师见证情况

  本次会议经北京金洋律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

  特此公告

  蓝星化工新材料股份有限公司

  董事会

  2014年5月9日