关于召开2013 年度
股东大会通知的补充公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2014－008
太原化工股份有限公司
关于召开2013 年度
股东大会通知的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司刊登在2014年4月26日上海指定网址及《上海证券报》《中国证券报》上的定于 2014 年5月20日上午 9： 00 在本公司五楼会议室以现场方式召开2013 年度股东大会通知。通知中第十项“关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案”的投票表决形式，更改为表决此议案中的具体事项，内容如下：
原公司具体内容通知如下：
（一）提交会议审议事项：
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年年报及摘要；
4、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案；
5、公司2013年度利润分配的预案；
6、公司2013年度独立董事述职报告；
7、公司2014年度日常关联交易的议案；
8、关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构议案；
9、关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司互保的议案；
10、关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案。
现改为公司具体内容通知如下：
（一）提交会议审议事项：
1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年年报及摘要；
4、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案；
5、公司2013年度利润分配的预案；
6、公司2013年度独立董事述职报告；
7、公司2014年度日常关联交易的议案；
8、关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构议案；
9、关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司互保的议案；
10、关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案。
10.01终止建设募投3万吨/年环己酮项目事项；
10.02将闲置募集资金变更为永久补充公司流动资金使用；
原第（四）授权委托书中表决表内容更改如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年年报及摘要 | |||
| 4 | 公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案 | |||
| 5 | 公司2013年度利润分配的预案； | |||
| 6 | 公司2013年度独立董事述职报告 | |||
| 7 | 公司2014年度日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构议案 | |||
| 9 | 关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司互保的议案 | |||
| 10 | 关于终止建设募投3万吨/年环己酮项目及有关事宜的议案 | |||
| 10.01 | 终止建设募投3万吨/年环己酮项目事项 | |||
| 10.02 | 将闲置募集资金变更为永久补充公司流动资金使用 | |||
其他事项不变。
特此公告
太原化工股份有限公司
2014年5月9日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2014－009
太原化工股份有限公司
变更募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：3万吨/年环己酮项目
●新项目名称：停止原项目建设，将剩余532万元资金变更为永久补充流动资金使用
一、变更募集资金投资项目的概述
原募集资金投资建设3万吨/年环己酮项目是公司2000年上市首次募集资金项目之一，当时原项目计划投资4255万元，投资占总筹资额55755万元的7.63%。2008年后受世界金融危机影响的冲击，同类产品的生产企业效益大幅下滑，公司投资的己二酸项目的投资进度被迫放缓投入。作为己二酸项目配套项目年产3万吨环己酮项目的投资因市场形势的变化，公司本着为投资者负责的态度，放缓了投入。截止目前，公司已累计投入3732万元，尚有523万元未投入。此次变更即停止该项目建设并对其项目进行清理核算和处置，同时应将尚未投入的523万元资金变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。
此议案于2014年4月24日公司第五届董事会2014年第一次董事会审议通过，现已提交2014年5月20日召开的公司2013股东大会进行审议。
公司监事会同意公司变更募集资金项目。认为：根据山西省政府“西山综合整治的要求”，部分生产装置都已经停产并进入有序处置程序，因此，将尚未投入项目的募集资金523万元变更其用途，做为永久补充公司流动资金使用，有利于公司转型发展，符合全体股东的利益。
公司独立董事发表了意见，认为：作为公司的独立董事我们核查公司终止年产3万吨环己酮募集资金项目的决策程序和项目建设运行客观环境，认为终止继续投入该项目是受太化集团整体搬迁客观原因影响，继续完成投入该项目已没有实际经济价值和运行生产环境，将尚未投入的募集资金变更为补充公司流动资金符合公司整体利益，同意公司终止该项目的继续投入。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目被山西省经济贸易委员会以“晋经贸改专字（1998）48号”文批复立项，并以“晋经贸改专字（1998）65号”文批复可研报告，原项目环境影响初评估报告书曾获得山西省环境保护局晋环监字（2000）232号文批复同意建设。本公司2000年9月18日公布的《招股说明书》中承诺的募集资金项目之一为年产1万吨环己酮技改项目，计划投资4255万元。2002年4月5日公司第一届董事会第二次会议审议通过并经2002年5月9日年度股东大会审议批准，对该募集资金项目技术提升和扩大生产规模：由年产1万吨环己酮技改项目规模提升到年产3万吨，投资不变。2000年至2007年间项目累计投入3190万元，2008年后受世界金融危机影响的冲击，同类产品的生产企业效益大幅下滑，公司投资的己二酸项目的投资进度被迫放缓投入。作为己二酸项目配套项目年产3万吨环己酮项目的投资因市场形势的变化，公司本着为投资者负责的态度，放缓了投入。2008年末项目累计投入3678万元，2011年末项目累计投入3732万元，2011年后根据山西省政府“西山综合整治”要求，停止了对该项目的投入，截止2013年末项目累计投入3732万元。2013年7月公司氯碱分公司生产装置进入关停并进入有序处置程序，而该项目与氯碱生产关联密切，因此该项目也应同步停建并对已投资情况进行清理核算和处置，同时应将尚未投入的523万元资金变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。未投入的资金在锦州银行存储。此次变更即为公司拟对建设项目进行停建并对其项目进行清理核算，按照有关规定做好处置，同时应将尚未投入的523万元资金变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。
（二）变更的具体原因
2008年后因市场变化和考虑项目建设的连续性和生产效益的最大化等因素，公司本着为投资者负责的态度，放缓了投入。2011年后根据山西省政府“西山综合整治”要求，2013年7月公司氯碱分公司生产装置进入关停并进入有序处置程序，而该项目与氯碱生产关联密切，因此该项目也应同步停建并对已投资情况进行清理核算和处置。公司拟决定将此募集资金项目进行变更。
三、详细介绍变更项目的具体内容
此次变更即停止该项目建设并对其项目将进行清理核算和处置，同时将尚未投入的523万元资金变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。
四、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事对此变更募集资金项目发表了独立意见，认为：作为公司的独立董事我们核查公司终止年产3万吨环己酮募集资金项目的决策程序和项目建设运行客观环境，认为终止继续投入该项目是受太化集团整体搬迁客观原因影响，继续完成投入该项目已没有实际经济价值和运行生产环境，将尚未投入的募集资金变更为补充公司流动资金符合公司整体利益，同意公司终止该项目的继续投入。
公司监事会同意公司变更募集资金项目。认为：根据山西省政府“西山综合整治的要求”，部分生产装置都已经停产并进入有序处置程序，因此，将尚未投入项目的募集资金523万元变更其用途，做为永久补充公司流动资金使用，有利于公司转型发展，符合全体股东的利益。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
此变更事项于2014年4月24日公司第五届董事会2014年第一次董事会审议通过，已提交2014年5月20日召开的公司2013股东大会进行审议。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2014年5月9日
●报备文件
（一）由与会董事签字确认的董事会决议
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）监事会2014年第二次会议决议
（四）关于变更募集资金投资项目的说明报告
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2014－010
太原化工股份有限公司
募集资金补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司关于募集资金补充流动资金的金额和期限
公司拟将募集资金523万元永久用于补充流动资金。
一、募集资金基本情况
此募集资金是公司2000年上市首次募集资金项目之一， 3万吨/年环己酮项目拟停建尚未投入的523万元资金。募集资金的到帐时间为 2000年10月12日，沈阳华伦会计师事务所有限公司出具了验资报告（华会股验字[2000]第0016号）。资金存储于锦州银行。
二、募集资金投资项目的基本情况
此募集资金项目是公司2000年上市首次募集资金项目之一，年产1万吨环己酮技改项目，计划投资4255万元。2002年4月5日公司第一届董事会第二次会议审议通过并经2002年5月9日年度股东大会审议批准，对该募集资金项目技术提升和扩大生产规模：由年产1万吨环己酮技改项目规模提升到年产3万吨，投资不变。2000年至2007年间项目累计投入3190万元，2008年后受世界金融危机影响的冲击，同类产品的生产企业效益大幅下滑，公司投资的己二酸项目的投资进度被迫放缓投入。作为己二酸项目配套项目年产3万吨环己酮项目的投资因市场形势的变化，公司本着为投资者负责的态度，放缓了投入。2008年末项目累计投入3678万元，2011年末项目累计投入3732万元，2011年后根据山西省政府“西山综合整治”要求，停止对该项目的投入，截止2013年末项目累计投入3732万元。2013年7月公司氯碱分公司生产装置进入关停并进入有序处置程序，而该项目与氯碱生产关联密切，因此该项目也应同步停建并对已投资情况进行清理核算和处置，同时应将尚未投入的523万元变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。此变更事项于2014年4月24日公司第五届董事会2014年第一次董事会审议通过，已提交2014年5月20日召开的公司2013股东大会进行审议。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的计划
此次使用公司募集资金523万元补充流动资金是因该募集资金项目拟停止建设而尚未投入的资金，作变更其用途。公司拟将其永久作为补充公司流动资金使用。
四、本次使用募集资金补充流动资金计划的董事会审议程序
此变更事项于2014年4月24日公司第五届董事会2014年第一次董事会审议通过，已提交2014年5月20日召开的公司2013股东大会进行审议。
五、 专项意见说明
公司监事会同意公司变更募集资金项目。认为：根据山西省政府“西山综合整治的要求”，部分生产装置都已经停产并进入有序处置程序，因此，将尚未投入项目的募集资金523万元变更其用途，做为永久补充公司流动资金使用，有利于公司转型发展，符合全体股东的利益。
公司独立董事发表了意见，认为：作为公司的独立董事我们核查公司终止年产3万吨环己酮募集资金项目的决策程序和项目建设运行客观环境，认为终止继续投入该项目是受太化集团整体搬迁客观原因影响，继续完成投入该项目已没有实际经济价值和运行生产环境，将尚未投入的募集资金变更为补充公司流动资金符合公司整体利益，同意公司终止该项目的继续投入。
太原化工股份有限公司对此次变更募集资金投资项目作了说明报告。
特此公告
太原化工股份有限公司
2014年 5月9日
●报备文件
（一）公司董事会会议决议
（二）监事会2014年第二次会议决议
（三）公司独立董事意见
（四）公司关于变更募集资金投资项目的说明报告
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2014－011
太原化工股份有限公司
第五届监事会2014年
第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第五届监事会2014年第二次会议于2014年5月9日下午14：00在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席杨培武先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。
会议审议通过“关于公司募集资金项目变更”的议案。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对
与会监事认为；公司根据山西省政府“西山综合整治的要求”，部分生产装置都已经停产并进入有序处置程序，因此，将尚未投入项目的募集资金523万元变更其用途，做为永久补充公司流动资金使用，有利于公司转型发展，符合全体股东的利益。
特此公告。
太原化工股份有限公司监事会
二0一四年五月九日