股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-30

美好置业集团股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2014年5月9日（星期五）14：00

网络投票时间：2014年5月8日-2014年5月9日

（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司董事会

（五）现场主持人：董事长刘道明先生

（六）会议通知情况：公司董事会分别于2014年4月15日、5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共31人，代表股份941,676,936股，占公司有表决权股份总数的36.79%；

1、参加现场投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份782,460,865股，占公司有表决权股份总数的30.57%；

2、参加网络投票的股东共计26人，代表股份共计159,216,071股，占公司有表决权股份总数的6.22%。

四、提案审议和表决情况

（一）议案的表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

1、2013年度董事会工作报告；

2、2013年度监事会工作报告；

3、2013年度财务报告；

4、2013年度利润分配预案；

5、2013年度独立董事述职报告；

6、2013年年度报告及摘要；

7、2014年度经营计划；

8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案；

9、关于续聘公司审计机构的议案；

10、关于公司为子公司融资提供担保的议案；

11、关于公司为武汉信用担保（集团）股份有限公司提供担保的议案；

12、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；

13、关于公司2014年度预计日常关联交易的议案；

14、关于采取累积投票制选举公司第七届董事会董事的议案：

14.01董事候选人刘道明先生

14.02董事候选人黄斌先生

14.03 董事候选人吕卉女士

14.04 董事候选人杨先岚先生

15、采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案：

15.01 独立董事候选人赵西萍女士

15.02 独立董事候选人孙大敏先生

15.03 独立董事候选人张龙平先生

16、采取累积投票制选举公司第七届监事会监事的议案：

16.01 监事候选人彭少民先生

16.02 监事候选人田振勇先生

17、关于修订《公司章程》的议案；

18、关于修订《董事会议事规则》的议案。

单位：股

议案	表决结果	同意				反对				弃权
		现场投 票股数	网络投 票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投 票股数	合计投 票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投 票股数	占有效表决股数比例
1	通过	782,460,865	154,454,500	936,915,365	99.49%	0	2,190,450	2,190,450	0.23%	0	2,571,121	2,571,121	0.27%
2	通过	782,460,865	154,454,500	936,915,365	99.49%	0	2,190,450	2,190,450	0.23%	0	2,571,121	2,571,121	0.27%
3	通过	782,460,865	154,454,500	936,915,365	99.49%	0	2,262,050	2,262,050	0.24%	0	2,499,521	2,499,521	0.27%
4	通过	782,363,665	154,446,500	936,810,165	99.48%	97,200	2,321,550	2,418,750	0.26%	0	2,448,021	2,448,021	0.26%
5	通过	782,460,865	154,454,500	936,915,365	99.49%	0	2,190,450	2,190,450	0.23%	0	2,571,121	2,571,121	0.27%
6	通过	782,460,865	154,454,500	936,915,365	99.49%	0	2,190,450	2,190,450	0.23%	0	2,571,121	2,571,121	0.27%
7	通过	782,460,865	154,446,500	936,907,365	99.49%	0	2,198,450	2,198,450	0.23%	0	2,571,121	2,571,121	0.27%
8	通过	782,460,865	154,446,500	936,907,365	99.49%	0	2,198,450	2,198,450	0.23%	0	2,571,121	2,571,121	0.27%
9	通过	782,460,865	154,454,500	936,915,365	99.49%	0	2,190,450	2,190,450	0.23%	0	2,571,121	2,571,121	0.27%

10	通过	782,460,827	154,454,500	936,915,327	99.49%	38	2,190,450	2,190,488	0.23%	0	2,571,121	2,571,121	0.27%
11	通过	782,460,865	154,446,500	936,907,365	99.49%	0	2,198,450	2,198,450	0.23%	0	2,571,121	2,571,121	0.27%
12	通过	383,632,463	154,454,500	538,086,963	99.12%	0	2,190,450	2,190,450	0.40%	0	2,571,121	2,571,121	0.47%
13	通过	383,632,463	154,454,500	538,086,963	99.12%	0	2,190,450	2,190,450	0.40%	0	2,571,121	2,571,121	0.47%
14	—	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
14.01	通过	782,460,865	127,000,006	909,460,871	96.58%	——	——	——	——	——	——	——	——
14.02	通过	782,460,865	127,000,001	909,460,866	96.58%	——	——	——	——	——	——	——	——
14.03	通过	782,460,865	127,000,002	909,460,867	96.58%	——	——	——	——	——	——	——	——
14.04	通过	782,460,865	127,000,002	909,460,867	96.58%	——	——	——	——	——	——	——	——
15	—	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
15.01	通过	782,460,865	127,000,002	909,460,867	96.58%	——	——	——	——	——	——	——	——
15.02	通过	782,460,865	127,000,002	909,460,867	96.58%	——	——	——	——	——	——	——	——
15.03	通过	782,460,865	127,000,002	909,460,867	96.58%	——	——	——	——	——	——	——	——
16	—	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
16.01	通过	782,460,865	127,000,001	909,460,866	96.58%	——	——	——	——	——	——	——	——
16.02	通过	782,460,865	127,000,001	909,460,866	96.58%	——	——	——	——	——	——	——	——
17	通过	782,460,865	154,446,500	936,907,365	99.49%	0	2,190,450	2,190,450	0.23%	0	2,579,121	2,579,121	0.27%
18	通过	782,460,865	154,446,500	936,907,365	99.49%	0	2,190,450	2,190,450	0.23%	0	2,579,121	2,579,121	0.27%

注：关联股东名流投资集团有限公司在议案十二和议案十三的投票中回避表决，其所代表的股份数不计入有效表决股数，前述两项议案的有效表决股数为542,848,534股。

（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

六、备查文件

1、关于召开2013年年度股东大会的通知及提示性公告；

2、2013年年度股东大会决议；

3、法律意见书；

4、其他相关资料。

特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月10日

股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-31

美好置业集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司第六届监事会任期即将届满，根据公司章程的有关规定，公司于2014年5月9日上午9:30在公司会议室召开了2014年度第一次职工代表大会。会议经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举魏慎先生为本公司职工监事，与公司股东大会选举的监事共同组成公司第七届监事会，任期自当选之日起到第七届监事会届满之日止。（魏慎先生简历详见附件）

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2014年5月10日

附件：魏慎先生简历

魏慎先生，1977年生，本科学历。2003年至2006年入职本公司，历任武汉名流地产有限公司办公室副主任、主任、公司行政与人力资源部副部长；2006年至2011年在美利龙餐厨具有限公司历任人力资源部经理、销售中心副总经理、人才发展中心总监。2011年4月至今历任本公司人力资源中心副总监、行政人资中心人力总监。现任公司监事、人力行政中心人力行政总监。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。